Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка UkioBankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд.
Дата: 15.08.2019
Копия в Google
... показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIOBankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
В РФ, по информации Lrytas.lt, уже некоторое время скрывается Владимир Романов (контролировал обанкротившийся литовский банк Ukiobankas), которого также хотят вернуть правоохранительные органы Литвы.
Дата: 06.07.2015
Копия в Google
Летом 2008 года под видом перечисления по договору займа между компаниями FRASTERLINE Ltd и BRACETONE Ltd 2,5 млн долларов США уходят в литовский UKIOBANKAS — Иванченко объясняет акционерам, мол, генералу приглянулся домик на Рублевке...
Дата: 20.09.2013
Копия в Google