Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Прачечная" банды решал.

Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег.
Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

2. Как уводили "молдавский миллиард".

На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 ...
... Нацбанка и не ухудшить показатели BEM. А также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного портфеля BEM в Banca Sociala и продажи его офшорной компании Fortuna United в рассрочку ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

3. Российская цветная металлургия-2006.

Г2 Queensland Alumina Limited (Австралия) Г1 Recano Trading Limited (Кипр) A1 Rexam PLC (Англия) B1 Rise Financial BV (Нидерпанды) Б1 RUSAL Limited П S.C.Cemtrade, S.A. (Румыния) Г1 ST Holdings Limited (Исландия) Б1 Stillwater Mining Co. (США) ВЗ Stoppani Group A3 Storm Continental S.A. (Британские Виргинские острова) Б1 SUAL International B1 Talberg Investments Limited (Кипр) A1 Timia Trading Ltd B3 Transcontinental Trade Corp. (ЮАР) Б1 U.V.CS OOO БЗ United Manganese of Kalahari Консорциум Б1 ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

4. Российский банковский сектор-2006.

... названия кредитной организации ABN Amro (Нидерланды) БЗ Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды) A1 AS «Latvijas Biznesa banka» A1 Aurora access Securities AS (Эстония) Г1 Banca Intesa Group (Италия) Б1 Bankas Snoras (Литва) Г2 BNP Paribas (Франция) БЗ Citigroup (США) БЗ Commerzbank (Германия) БЗ Credit Agricole (Франция) БЗ Deutsche Bank (Германия) БЗ Donau-Bank AG (Австрия) Б2 Dresdner Bank (Германия) БЗ East-West United Bank (Люксембург) A2 East-West United Bank AG (Люксембург) Б2 Fiba Group БЗ ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google