Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной. Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

2. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

€200 млн были привлечены по договору займа между FLK West Holding и упомянутой уже Templestowe Trading Corp. Где на самом деле добыл государственный служащий такую внушительную сумму, до сих пор неизвестно. Сам он намекал на какие-то зарубежные фонды, к которым имеют отношение «высшие государственные лица». В обмен по требованию Юсуфова на виргинскую компанию переписывались акции заемщика. В результате спецпредставитель президента, по утверждению Драчева, стал фактическим бенефициаром FLC West ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

3. Враги государств.

Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria.
89. PARKA TRADING COMPANY*; P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE. 90. RABITA TRUST*; Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

4. Вячеслав Кантор.

Как пишет издание «Новый регион»: «Isofert Trading INC» и «Transchem Internetional INC», по данным украинских СМИ связаны с финансовыми операциями компании "Far West Ltd" и принадлежат российскому бизнесмену Вячеславу Кантору, который весной был назначен советником Виктора Ющенко. … По мнению этих источников, посредническую роль между Far West Ltd и Фридманом сыграл именно Вячеслав Кантор, в результате чего он и получил поддержку «Альфа-групп» в борьбе за пост руководителя Российского еврейского ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

5. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

2. Ташир Владелец: Самвел Карапетян Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и др. Доход от аренды, млн: $640 Крупнейшие объекты: «Рио» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel, Moscow City ...
6. Riverstretch Trading & Investments Владельцы: Павел Ващенко, Валерий Михайлов Города присутствия: Москва Доход от аренды, млн: $285 Крупнейшие объекты: бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 838 кв. м), «Вивальди плаза ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

6. От Питера до Рейкьявика.

Английские болельщики называют Бьёрголфура Гудмандссона «исландским Абрамовичем», поскольку ему принадлежит английская футбольная команда West Ham (в переводе с английского— «западная ветчина»). Офшорный безофшорный рай Целый ряд российских и европейских СМИ уже написали о том, что в обанкротившихся исландских банках, в частности, в том же «Кауптинг банке» и/или связанных с ним всяких ITC — International Trading Company и Ltd—лежали капиталы и акции известных российских компаний и бизнесменов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

7. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

CompuCom System Headquarters (Даллас, Техас, США) ?PNC Plaza-тридцатиэтажный небоскреб в крупнейшем городе штата Кентуки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street.
Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, Западная Вирджиния, США) ?Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc.(Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

8. Кровь на счетах.

Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Транспортировка оружия, предназначавшегося для Хезболлы, была организована украинским контрабандистом через грузинскую компанию Air West.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

9. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

10. ОПГ "Менатеп".

[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.04.2004 Счета адвокатов арестованы: Как сообщило вчера агентство РБК, 19 марта 2004 г. по ходатайству Генпрокуратуры РФ Басманный суд арестовал находящиеся в банке UBS AG (Цюрих) денежные средства на всех счетах компаний Apatit Fertilaizers S.A. , Polifert AG Seestatt AG, Nord West AG, Behles Petroleum S.A. , South Petroleum Limited, Baltik Petroleum Trading Limited, Petroval S.A. , PFH Atlantic Petroleum Limited, Karran Tankers Limited - как ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

11. Прерванный полет:

В 2008 году российские активы группы были объединены со шведской компанией West Siberian Resources.
В 1980 году на пике своей трейдерской карьеры Фоссет основал одну из крупнейших трейдинговых корпораций США Lakota Trading Inc, а также Larkspur Securities Inc и Marathon Securities.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

12. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

... стали ФЛК и кипрская Almiar Investment Ltd. FLC West приобрела у норвежской Aker Yards 70 процентов Aker Yards Ukraine Holding с контрольными пакетами судоверфей в Германии и Украине. Сделка была закрыта в июле прошлого года. После смены собственников верфи стали называться Wadan Yards. Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

13. Лужков против черных рейдеров.

... WEST FINANCE BANKING LIMITED Director 23/09/2002 04577171 ZIX SERVICES LIMITED Director 30/10/2002 04655654 I.S.M. TRADE LTD. Director 04/02/2003 04664840 MOUNTALL TRADE LIMITED Director 12/02/2003 04664890 ADCORT TRADE LIMITED Director 12/02/2003 04664824 SIALEX MANAGEMENT LIMITED Director 12/02/2003 04664854 REAGOF SYSTEM LIMITED Director 12/02/2003 04669865 REEFSARK TRADE LIMITED Director 18/02/2003 04702759 GREEMP INSURANCE AGENCY COMPANY LTD. Director 19/03/2003 04708810 KARMET TRADING LTD ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

14. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

2. Ташир Крупнейшие объекты: «РИО» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров) Торговая недвижимость, кв. м: 1 105 000 Офисная недвижимость, кв. м: 82 000 Складская недвижимость, кв. м: 48 ...
5. Riverstretch Trading & Investments Крупнейшие объекты: бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 600 кв. м), «Вивальди плаза» (100 600 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 42 000 Офисная недвижимость, кв. м: 587 000 ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

15. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

В 2020-м в Москве откроются три новых, в том числе многофункциональный комплекс Kvartal West площадью 136 000 кв. м. Партнеры.
Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

16. Скандал в еврейском семействе

Один из запросов А. Турчанинова напрямую касался деятельности швейцарской компании Far West Ltd на Украине в 2000–2001 годах, которая, как выяснилось, и являлась организатором сделок с Китаем и Ираном. В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору. Копия в Google

17. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

2. Ташир Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др. Крупнейшие объекты: «РИО» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров) Цифра.
6. Riverstretch Trading & Investments Москва Крупнейшие объекты: Бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), «Белая площадь» (110 600 кв. м) и «Вивальди Плаза» (100 600 кв. м) История.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

18. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

*** 2. Ташир Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др. Крупнейшие объекты: «Рио» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м), МФК Kvartal West (140 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров) Аренда.
Павлу Ващенко и Валерию Михайлову принадлежит компания Riverstretch Trading & Investments.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

19. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

ФЛК владела 50% в FLC West, но затем эта доля за копейки была продана офшорным фирмам. Одной из них была кипрская Blackstead Holdings Ltd. Она получила 25% в верфях. Совладельцем Blackstead Holdings Ltd был Аслан Гагиев (он тогда пользовался паспортом на имя Сергея Морозова). Поддельный паспорт Аслана Гагиева на имя Сергея Морозова А 74% в верфях получила компания с Британских Виргинских островов Templestowe Trading Corp.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

20. Капитализм в холодном климате.

Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве ...
Одной из компаний, перечисливших средства за приобретение, является Runicom, офшорная компания Сибнефти, которая также была замешана прошлой осенью в скандале с Bank of New York (еще одним из покупателей стала новообразованная компания West Line LLC ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google