Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На самом деле, российский «король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

2. Кровь на счетах.

Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив штраф за нарушений санкций против Северной Кореи, начал конвертировать свои средства из долларов в евро.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

3. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному району Москвы, Кадр из видео: @Kontrolervalek, Иллюстрация: @sneakerscourt Сергей Андреев Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

4. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

5. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Особенно показательными эти мероприятия были на улице Сканстес, 7 в Риге, где расположен головной офис банка ABLV.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

6. "Прачечная" благотворительность.

И теперь «найти концы», ведущие к деньгам кредиторов ABLV банка, вряд ли удастся.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

7. Офшорные "договорняки" ABLV.

В документах утечки среди прочего есть свидетельства того, что через счета в банке ABLV могли идти трансакции, связанные как минимум с одним громким скандалом. В совокупности документы подробно рассказывают об операциях ABLV после банкротства в 2018 году: разрешение контролировать собственную ликвидацию позволило отделу корпоративных услуг предлагать особые сделки связанным с политикой клиентам, чтобы защитить их активы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

8. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Эрнест Бернис объясняет остановку инвестиций текущей ликвидацией ABLV банка и, разумеется, заверяет инвесторов, что, как только ситуация «устаканится», все обещания будут выполнены.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

9. Спектакль одного "развода".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.09.2023, Фото: via 78.ру, via globalmsk.ru, hlbprime.com Спектакль одного "развода" Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев Андрей Ищейкин Сергей Андреев Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

10. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

11. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В распоряжении редакции имеется выписка за 2013-2014 со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

12. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

В ходе специально собранной пресс-конференции Римшевич заявил, что его задержание и обвинения в коррупции связано с банками ABLV bank и Norvik. В частности, в прошлую пятницу ABLV Bank обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро. Банк отказался, через три часа в БЛ начались обыски. Атака на Латвию вообще и на Римшевича в частности, по словам главы БЛ, была скоординированной акцией со стороны нескольких банков.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

13. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю клиентов-нерезидентов ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

14. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Все, что удалось узнать "ДП": счет Sky Terrace Limited открыт в латвийском банке ABLV и регулярно используется, но для каких целей - неизвестно.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

15. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

16. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS, польский mBank, латвийские AS Privatbank, SEB Banka, JSC Citadele Banka и AS ABLV (ликвидирован), эстонские Versobank AS (ликвидирован) и филиал Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Песни, квартиры, кредиты:

Сам ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить. При этом певец не отрицал наличие долга и был готов рассчитаться с ним. До ликвидации ABLV занимал третье место по величине среди латвийских банков.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

19. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

20. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google