Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

2. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками, Иллюстрации: via "Наша Версия" Роман Кротов [...] Полтора года назад «Версия» рассказала реальную историю противостояния вокруг кипрской франшизы знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

3. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Пятеро из шести арестованных связаны с компанией LLD Diamonds, сообщают «Хадашот 10».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

4. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Как можно догадаться, всё это было фикцией, никаких изделий компания Equix Diamonds DMCC компании Cadauro Ltd не отгружала, всё было сделано исключительно с целью скрыть реальную транзакцию. Выставить счёт за «налоговые услуги» Рустэм Магдеев, конечно, попросту не мог. Судя по документам, попавшим в прессу, уже через несколько дней, 17 декабря 2015 года, 3,500,000 долларов США из этой суммы были отправлены компанией Equix Diamonds DMCC в пользу компании Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

5. Грязные миллиарды в HSBC.

«Налоговый спор между Omega Diamonds и бельгийскими налоговыми органами относится только к Omega Diamonds, но ни господин Ланиадо, ни господин Голдберг, ни господин Лайлинг к нему не причастны. Налоговый спор Omega Diamonds был урегулирован к удовлетворению всех сторон».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

6. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Одеваться предприниматель стал преимущественно в Hermes и Louis Vuitton, приобретать многочисленные драгоценности в Van Cleef & Arpels или в Graff Diamonds.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

7. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова выплаты $15 млн по соглашению от 2014 года между ним и компанией из ОАЭ — EK Diamonds DMCC, принадлежащей Эмилю Гайнулину (Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта по соглашению).
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

8. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г-ном Робертом Иделсоном, и исполнительным директором Equix Group Limited, г-ном Tryfonas (Nakis) Anastasiou.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

9. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Такой случай представился в конце 2014 года, когда на пристрастное рассмотрение Эмиля Гайнулина был представлен бизнес-план по открытию на Кипре ряда моно-бутиков ведущих европейских брендов, а «жемчужиной в короне» должен был стать открытый по франшизе магазин британского ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

10. Блокомат.

Чего стоит одна только история с участием Магдеева, а также «авторитетного человека» Радика Юсупова, подрядчика «Газпрома» Эмиля Гайнуллина и знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

11. На Роллс Ройс наехал самокат.

В 2017 году он засветился в скандале с кипрской ювелирной компанией Graff Diamonds — по сведениям СМИ, Эдиев выступал посредником в корпоративном конфликте акционеров.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

12. Темная сторона Appleby.

Еще одним сомнительным клиентом оказался Эхуд Арие Ланиадо — директор и совладелец бельгийской компании Omega Diamonds, работающей на Антверпенской алмазной бирже. В мае 2013 года бельгийские СМИ сообщили, что Omega Diamonds согласилась заплатить порядка двухсот миллионов долларов в рамках урегулирования дела о возможном сокрытии дохода от африканских алмазов.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

13. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Его отец — раввин, а вовсе не миллиардер Лев Леваев (владелец LLD Diamonds).
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

14. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Тень "Дракона" Дмитрий Цветков был ключевым звеном в бизнесе за счет своих отношений с ювелирным домом Graff Diamonds.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

15. Татарско-японский "Арбидол".

Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

16. Бриллиантовый дым на Кипре.

На Кипре они открыли несколько люксовых магазинов, среди которых главный - под франшизой знаменитой британской ювелирной компании Graff Diamonds.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

17. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

И часы под стать ситуации, как говорит наш эксперт: "Они называются Bell & Ross BR01 Airborne 672 Diamonds Limited Edition.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

18. Роберт Мугабе отметил 89-летие 89-килограммовым тортом.

Праздник был организован Движением 21 февраля, которое устраивает торжества в честь дня рождения президента каждый год. Торт в честь Мугабе предоставила, по неподтвержденным данным, алмазодобывающая компания Mbada Diamonds.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

19. Чиновничья мода.

Хотя, впрочем, может быть, это «White Diamonds» («Бриллианты чистой воды», духи от Элизабет Тейлор).
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

20. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В одной лихтенштейнской компании, BV Diamonds, он входил в совет директоров вместе с Даниэлем Фогтом — швейцарцем, который, согласно досье прокуратуры Лихтенштейна, лично забрал 90 килограммов золота из хранилища Диаса по приказу Буджи.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google