Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Темная сторона Appleby.

За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации компании».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

2. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3. Офшорные яхты и самолеты.

Офшорные яхты и самолеты Как юристы Appleby и консультанты Ernst & Young спасают политиков, спортсменов и бизнесменов от налогов Оригинал этого материала © Russiangate, 18.12.2017, Офшорные гуру: обойти налоги на самолеты и яхты?
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

4. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Согласно документам Appleby, в число его соучредителей входили высокопоставленные руководители и основные акционеры крупнейшего в стране частного банка «Казкоммерцбанк».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

5. Россияне в "раю".

Россияне в "раю" Отечественные бизнесмены, чиновники и депутаты в архиве офшоровладельцев регистратора Appleby У нас идеология: урви, оторви, вывези, там спрячь, а после того, как здесь все кончится, туда сбежим.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

6. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden Star Aviation, которая зарегистрировалась на острове Мэн, а затем предоставила самолет в аренду компании SWGI Growth Fund с Каймановых островов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

7. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Согласно документам, которые получила немецкая газета «Suddeutsche Zeitung» и передала журналистам-расследователям из проектов ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы с украинской фирмы «Avellum», которая представляет интересы президента, написали юристам из фирмы «Appleby» с острова Мэн следующее письмо: «Дело чрезвычайно деликатное.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

8. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике. "Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby "Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", — отмечает ВВС. Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

9. Налоговые фокусы Nike.

В соответствии с измененной схемой, «свуш» и другие товарные знаки были перенесены из бермудской дочерней компании в новое голландское подразделение — Nike Innovate CV. Инициалы «CV» неоднократно фигурируют в просочившихся документах Appleby и Estera, давая некоторое представление об одном из самых засекреченных и эффективных компонентов стратегий избегания налогов.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

10. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

11. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Репортеры узнали об этом из «райского архива» — записи показывают, что в июне 2015 года он отправлял электронные письма Appleby — юридической фирме, управляющей тысячами офшорных компаний. В этом электронном письме Попивкер просит, чтобы Peninsula Property Holdings — компания, которая впоследствии купила лондонскую квартиру, — была возрождена после некоторого периода бездействия. По просьбе Попивкера компанию затем перевели от Appleby к другому офшорному регистратору.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

12. Родственный клан Олега Дерипаски.

[...] Согласно документам Appleby, депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (по крайней мере, до 2013 года).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

13. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

Информация о них содержится в так называемом «райском досье» — документах офшорного регистратора Appleby.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

14. Джетлаг Вадима Гинера.

Самолеты в Латвии В «райском архиве» — утечки из ошфорной юрфирмы Appleby есть два бермудские компании, связанные с Вадимом Гинером — Marimax Jets Limited и Vacuna Jets Limited.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

15. Куриные боги Петра Порошенко.

В официальной декларации Порошенко этой виллы нет. Как следует из материалов расследования, недвижимость Порошенко приобрел 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB, — расположена компания Appleby, утечка документов из которой была названа Paradise Papers.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

16. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

17. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как управляющая для багамской Altitude 41 (ликвидирована).
Дата: 20.11.2020 Копия в Google