Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Family bank" = "Mafia bank".

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа" , 09.04.2009 Братья Казаковы: "Family bank" = "Mafia bank" Дмитрий Агеев Сегодня можно утверждать – силовым структурам удалось пресечь деятельность действительно крупной, разветвленной международной преступной группы.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

2. Ильхам Алиев банкует.

На момент публикации получен ответ только из Kapital Bank’а. В нём отмечается, что рост активов связан с расширением онлайн-сервисов и другими техническими нововведениями.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

3. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

4. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

По данным Times, через Враблик Deutsche Bank выдал Trump Organization более $300 млн. В августе издание сообщило, что Deutsche Bank проводит расследование в отношении состоявшейся в 2013 году сделки с недвижимостью, в которой участвовали Враблик, Скальци и компания, частично принадлежавшая Кушнеру.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

5. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

[…] Разногласия между подразделениями — обычное явление для крупных банков, но конфликт в Deutsche Bank был ощутимым, пишет WSJ. Он совпал с началом расследования связей Deutsche Bank с Россией в американском конгрессе. Источники WSJ в Deutsche Bank отметили, что сделка с компанией Юсуфова стала редким исключением из практики — обычно возражения американского комитета по репутационным рискам не отметаются. Deutsche Bank не выявил никаких доказательств того, что сделка «нарушит законы об ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

6. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

После этого прошло четыре месяца, но правительство не привлекло Deutsche Bank (DB) к сделке, в которой он пытался принять участие.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

7. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

[...] *** Брокер московского Deutsche Bank Волков проворачивал сделки в интересах "чеченцев со связями" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.08.2016, СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах "чеченцев со связями" Юлия Котова, Марина Божко Американский журнал The New Yorker опубликовал статью о том, как в московском офисе Deutsche Bank проводились так называемые зеркальные сделки, расследованием которых занялись регуляторы в США, Великобритании и Германии.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

8. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

За исследованный период манипуляций, по данным ЦБ, Хилов совершил на 300 млрд руб., прибыль Хилова и его родственников (т. е. ущерб Deutsche Bank AG, London Branch) составила 255 млн руб. ["Коммерсант", 21.12.2016, "Манипулирование в пользу тещи": При этом регулятор предполагает, что подобные операции совершались с 2009 года.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

9. Bank of America "заказал" сайт.

Клиентами всех трех фирм помимо коммерческих организаций являются госструктуры США. По официальной информации, за последний год эти компании заработали только на контрактах от Пентагона и ФБР более $15 млн. Одно из писем Эрона Барра содержит описание мер, предложенных Bank of America: привлечение к сотрудничеству бывших сотрудников WikiLeaks, покинувших проект из-за разногласий с Джулианом Ассанжем, поиск компромата на сотрудников проекта в социальных сетях, дискредитация ресурса посредством ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

10. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

"Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",– объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

11. Deutsche Bank обвинил нефтяную компанию "ЮКОС" в мошенничестве.

Финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор признался в подделке документов Оригинал этого материала © vsluh.ru, 18.02.2005, "ЮКОС признался суду США в подделке документов" Deutsche Bank предоставил доказательства того, что Брюс Мизамор (на фото справа) подписал задним числом документы о переводе денег на депозиты в США На слушаниях по делу ЮКОСа в суде Хьюстона финансовый директор нефтяной компании Брюс Мизамор признал, что документы о переводе на счет YUKOS U.S.A. ("дочки" ЮКОСа) около ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

12. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

26 октября 2004 года ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о применении последствия недействительности ничтожного договора займа, заключенного 10 апреля 1995 года между ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Bank of New York и ИКБ «Нижегородец», с требованием обязать ответчика (Bank of New York) возвратить истцу (ВЗАО «Нижегородская ярмарка») 1021623,39 долларов США, полученных им по ничтожному договору.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

13. Новое дело Bank of New York.

Однако пресс-секретарь ВЭБа Светлана Никитина заявила Ъ, что "на корсчет Внешэкономбанка в Bank of New York процедура ареста не налагалась".
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

14. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

15. Именем "елбасы":

А до его отставки в марте 2019 года серьезный конфликт интересов у «елбасы», конечно же, был налицо, как и мощный административный ресурс для привлечения силовиков к защите интересов «Jusan Bank» в судах.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

16. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Baltic News Service сообщало, что Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) могут изменить состав акционеров Bank M2M Europe и ведут соответствующие переговоры.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

17. Кипрский стратег.

Он еще до кризиса (в 2010 году) был одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus (9,7%).
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

18. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

19. Пляски вокруг Туркменбаши.

Тогда как Россия открыто угрожает сокращением поставок, ЕС делает авансы главе богатого сырьевыми ресурсами Туркменистана – здешнему деспоту даже удалось спрятать свои миллиарды в Deutsche Bank На договоре номер 14/404 стоит дата 14 мая 2001 года.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

20. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения за банковскими операциями.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google