Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Примеры, фигурирующие в реальном деле, а также расследования авторитетных западных изданий (например, The Financial Times) показывают, что речь идет о совершенно другом явлении: фирмы типа фигурирующей в деле Benex предоставляли услуги по уходу от налогов и таможенных сборов импортерам, среднему бизнесу и частным лицам, например, при продаже ими дорогостоящих квартир.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

2. Операция Паутина.

Банковская документация, прибывшая из США в ноябре 1999 года, позволяет сказать, что в 1998-1999 годах с помощью компаний Benex и Bees было уведено из России порядка $40 млрд.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

3. "Газета.Ру" vs. Мамут

Позже обнародовали еще один факт, кажущийся, наверное, следователям компроматом: фирма "Torfinex" (которая попала в один ряд с "Benex" и "Becs" в деле Люси Эдвардс и Питера Берлина), имела корсчет в Депозитарно-клиринговом банке, учредителем которого был сначала «Собин», а позже - Депозитарно-клиринговая компания. Копия в Google

4. Связи Александра Мамута.

По сведениям информаторов, эти обыски - превентивная мера, предпринятая московскими властями с тем, чтобы скрыть имеющиеся связи между Benex, Собинбанком и ближайшим окружением Ю. Лужкова.
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

5. Большая стирка.

Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

6. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

7. Гнутые спинки.

В нем сказано, что деньги поступали от печально знаменитых фирм (BECS и BENEX) Питера Берлина - основного фигуранта скандального дела об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк. "На основании расследований, проведенных БКА в отношении руководителей фирм BECS International Co. Inc. "..." BENEX International Co. Inc. "..." Прокуратурой г. Франкфурт/Майн в 1999 г. было начато следственное дело (№ 2 Js 277/99) в отношении руководства фирм "..." по подозрению в отмывании денег.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

8. "Форбс" проиграл Березовскому.

5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

9. Новые жертвы "Паутины".

Выяснилось, что, в отличие от той же Benex, итальянская фирма и ее партнеры занимались реальным бизнесом, экспортировали в Россию итальянскую обувь и мебель, организовывая шоп-туры для пополнения московских рынков, работая в том числе и с весьма уважаемыми и известными партнерами.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

10. Непуганый Пугачев.

26 ноября 2001 в "Новой газете" была опубликована статья Олега Лурье, в котором из информации о совместном бизнесе вице-президента Межпромбанка Э.Раздорской и владельца фирмы "Benex" Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", а фирма, созданная совместно с ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

11. Золотые магниты Семена Могилевича.

Тогда в банке был обнаружен счет некоей компании Benex, через который, по мнению американских следователей, отмывались деньги русской мафии. Benex, в свою очередь, была связана с компанией YBM Magnex International, принадлежавшей Могилевичу.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

12. BoNY и клад .

Счет принадлежал фирме Benex, которая, по данным New York Times, в 1995 г. ходатайствовала о выдаче американской визы «лидеру российской организованной преступности» Семену Могилевичу (см. врез).
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

13. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Через несколько фирм - в частности, Benex International, Becs International и Torfinex - в BONY в общей сложности за два года прошло 7 миллиардов долларов. В свое время по этому делу были арестованы бывшая вице-президент восточно-европейского отделения банка Люси Эдвард и ее муж Петер Берлин. От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов. Так вот со счетов Benex и Becs в адрес немецкой компании Maxex ...
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

14. ФБР идет по следу

Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования - это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Посредством этих счетов миллиарды долларов перенаправлялись из России за границу. Власти не говорят, был ли у зятя Ельцина счет в BONY и направлял ли он туда деньги через посредство счетов Benex. Копия в Google

15. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

16. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ, выданного России осенью 1998 года.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

17. Раппапорт.

В Федеральном расследовании отмывки денег Банка, один из счетов, к которому привлекло внимание официальных лиц на прошлой неделе – счет компании Benex, который перемещал средства как через Bank of New York, так и через Bank of New York - Inter Maritime Bank. Единственным директором Benex Worldwide, британского филиала, согласно общим отчетам в Лондоне, является Питер Берлин.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

18. Капитализм в холодном климате.

Benex получила от Trans'World как минимум семь платежей на сумму S3.5 миллионов в 1997 году, со счета Trans-World в Bank of New York.. Глава Benex, Питер Берлин, и его жена - сотрудник Bank of New York, признали себя виновными в отмывании денег, Следователи считают, что Bank of New York получил как минимум S7 миллиардов из России через компании Берлина.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

19. Счета Татьяны

Г-н Берлин управлял рядом компаний под названием Benex. Копия в Google

20. Ответ Григория Лучанского.

... посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ; — что фирмы в Швейцарии, принадлежащие Nordex Group, использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег; — что фирма Benex Григория Лучанского находится в центре процессов по переводу КГБ за границу крупных сумм государственного и партийного имущества; — что Григорий Лучанский был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google