[BFM.ru, 30.11.2017, "Леонтьев: служба безопасности «Роснефти» сама выявила хищение 300 млн рублей": На счет подставной фирмы успели перечислить более 300 млн рублей, их обналичили и похитили.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] [BFM.ru, 05.10.2017, "Обвинение рассказало о дорогих часах, слитках и драгоценностях Улюкаева": Также был зачитан протокол осмотра предметов, найденных в кабинете министра после обыска.
Дата: 05.10.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 20.08.2017, "Хлебного короля" Москвы арестовали за задержку строительства "Царицино": «За все время, что мы знаем об этой компании, а это порядка 12 лет, Пинкевич дал всего одну пресс-конференцию и всего несколько интервью.
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в ...
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 06.07.2017, "Очередной секс-скандал в Ватикане: Полицейские прервали гей-оргию с наркотиками": Известно также, что предполагаемый участник оргии долгое время боролся с наркотической зависимостью.
Дата: 07.07.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 06.07.2017, "Гибель "бенефициара" кассовой реформы — смерть или имитация?": «Говорят, повесился», — сообщили Business FM корреспонденты Republic о смерти Владимира Щербакова в Лондоне.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] [BFM.ru, 18.07.2017, "Все имущество Владимира Кехмана распродано на торгах": Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Legal: «В результате признания банкротом он будет освобожден от большей части своих долгов.
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
Тогда же в 2013 году "Трансаэро" предоставила поручительство по долгам офшора на 0,9 млрд руб. — Врезка К.ру] [BFM.ru, 01.12.2016, "Феникс "Трансаэро" из пепла уже не восстанет?": Авиакомпания «Трансаэро» в октябре 2015 года прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный в 2010 году путем слияния активов семи испанских сберегательных банков.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 30.12.2016, "Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Росрыболовства Тугушева": […] в 2004 Тугушев, а также бывший начальник управления Минимущества Ленар Зинатулин, бывший замначальника административно-хозяйственного управления ОАО РЖД Андрей Лысков и коммерсант Владимир Чекунов были задержаны по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) в размере 3,6 млн долларов у предпринимателя Сергея Александрова.
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
[BFM.ru, 10.10.2016, "Игорь Сечин убедил суд, что яхта за $100 млн ему не принадлежит": Выступая в суде, представлявшая интересы истца адвокат Елена Забралова утверждала, что распространенная информация не соответствует действительности, а также порочит честь, достоинство и деловую репутацию ее доверителя.
Дата: 11.10.2016
Копия в Google
[BFM.ru, 06.10.2016, "Экс-главу Коми Торлопова поместили под домашний арест где-то в Москве": В ходе слушания стали известны некоторые подробности уголовного дела.
Дата: 07.10.2016
Копия в Google