Эти комиссионные под названием «оплата консультаций» далее оседали на счетах участников соглашения, открытых при помощи BONY в офшорных структурах.
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
Тем интереснее теперь, когда политический накал вокруг дела BONY спал, ознакомиться не с «утечками», которыми пестрела мировая пресса, а с тем документом, который стал результатом беспристрастного расследования.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
По утверждению прокуратуры, открытые супругами счета в BoNY “служили обходным путем для тайного и незаконного перевода средств в Россию и из России”.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Российская эмигрантка Люси Эдварде, работавшая в BoNY, рассказывала, что в 1995 году бизнесмены, контролировавшие ДКБ, попросили ее помочь в организации переводов денег из России через американский банк.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег».
Копия в Google
*** Президент НРБ Александр Лебедев: BoNY ничего не говорит никому, но деньги не отдает — Правда ли, что CAI арестовал ваши средства, поступившие на корсчет ВЭБа в Bank of New York?
Дата: 25.03.2003
Копия в Google
По убеждению швейцарца, создание финансовой «паутины» было делом рук Александра Мамута, а к махинациям в BoNY приложили руки входившие в его империю ДКБ, Собинбанк и банк «Фламинго».
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
Отвечая на вопрос о том, имел ли Бородин счет в BONY, его пресс-секретарь сказал: "Г-н Бородин узнал о существовании Bank of New York из газет".
Копия в Google
У нас уже имеются сведения, что в BONY видны следы российской приватизации, а также кредитов МВФ и Всемирного банка. И не только... — Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры. Полиция Швейцарии: — Я назову имена тех, чье участие в скандале с BONY все равно скоро станет достоянием гласности.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Генеральная прокуратура РФ также поручила ФСБ РФ провести проверку по изложенным в публикациях западных и российских СМИ фактам по поводу махинаций вокруг BoNY.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex. Кагаловская, которой не было предъявлено обвинений, ушла в отставку. После скандала вокруг BONY американские банки в массовом порядке закрывали корреспондентские счета российских банков.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google