Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Большая стирка.

Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex. Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк».
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

22. Первое интервью Мамута

– В МДМ-банке я работаю второй месяц, и банк просто не может в связи с моим именем иметь какое-то отношение к скандалу в BONY. Эта связь между Собинбанком и МДМ-банком создана искусственно. Просто сейчас происходит такая куча-мала, когда еще не разобрались, нет системы. Более того, мы не скрываем и готовы предоставить в случае необходимости всю документацию, которая свидетельствует, что МДМ-банк уже около двух лет не работает с BONY. У МДМ-банка открыт корсчет в BONY, но МДМ никогда не проводил ... Копия в Google

23. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

И как раз в этот период Фламинго-банк и другая структура -- Собинбанк (на тот момент им владел хороший знакомый Сафиева, предприниматель Александр Занадворов), по данным МВД и ФБР, участвовали в масштабных схемах по отмыванию сотен миллионов долларов, которые позже уходили в BONY.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

24. ЗАО "Россия".

За BONY последовал «Сити-банк», а к борьбе с «грязными» деньгами из России активно присоединились европейские страны.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

25. Человек маска

А в следующий раз имя Мамута всплыло уже в прошлом году, прежде всего в связи со скандалом вокруг BoNY. Копия в Google

26. Приватизация загранбанков.

«Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег через Bank of New-York (BoNY). Из-за чего в конце 1999-го лишился лицензии. Конечно, сам факт работы в прославившихся не самым лучшим образом компаниях не дает права заподозрить самого человека в причастности к махинациям. Но если вспомнить, с каким трудом МВФ добился, чтобы история с исчезновением $4,8-миллиардного предкризисного кредита не рассматривалась в контексте «дела BoNY», можно представить, как много неприятных ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

27. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

В документах говорится, что в прошлом году федеральные следователи арестовали $15 млн, лежавших на счете “Собинбанка” в Bank of New York, и что в настоящее время ФБР считает, что через счета “Собинбанка” в BoNY проведена “подавляющая часть” $7 млрд, выведенных из России с 1996 по 1999 гг. По заявлениям правительства, счета этого банка и еще одного российского банка, меньшего по размеру, “были, попросту говоря, каналом в этой нелегальной схеме”.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

28. Технология денежной стирки.

... в IMB), а уже транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на счета все того же Cassaf-bank. Из Женевы часть денег непосредственно расходилась по счетам клиентов, а часть еще перед этим переводилась в латвийский Трасткоммерсбанк (TCB). Самое же главное в этой схеме, что отследить перемещение денег почти невозможно, -- для того чтобы изучить хоть одну подобную проводку, спецслужбам надо поднимать тысячи документов в Cassaf-bank, Атлант-банке, МДМ, «Российском кредите», BONY, IMB и TCB ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

29. Человек без костей.

Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

30. Карлик "Прана".

Уж не мафия ли провела их с одного на другой счет в Газпромбанке, как если бы это был какой-нибудь BoNY?
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

31. Из ТНК-BP можно сделать "Юкос".

А ее представитель сказал, что выкупом ADR “Черногорнефти” занимался BoNY, и поэтому компания не может комментировать ситуацию.
Дата: 20.07.2005 Копия в Google

32. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

В России он был фигурантом ряда сомнительных историй -- о масштабном отмывании денег через BONY, перераспределении акций АО «Манежная площадь», хищении средств администрации города Норильска и т.д. Сразу после нескольких допросов г-н Сафиев улетел в США, откуда в 2002 поступили данные, что его тело вместе с еще пятью бизнесменами -- выходцами из СССР было обнаружено в озере под Лос-Анджелесом.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

33. Все было по закону.

Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

34. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

Таким образом, эти пять лжефирм получили 103 млрд рублей, ушедших на различные частные счета, в том числе через BONY.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

35. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

36. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

37. Пятно на асфальте.

К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10--20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

38. "Крот" ФБР Сыроежин

Среди прочего его заслугам приписывают «брокерское» дело, дела BONY и Александра Бора. Копия в Google

39. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Через несколько фирм - в частности, Benex International, Becs International и Torfinex - в BONY в общей сложности за два года прошло 7 миллиардов долларов.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

40. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Для этого их либо переводили под разными предлогами на счета фирмы «Бенекс» в BONY, либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google