В сделанной, по всей видимости, рукой банкира BSI отметке на полях это "малозначительное указание" названо "не имеющим значения". [...] Один человек, знакомый с операциями BSI (который, как и многие из клиентов банка, настаивал на сохранении анонимности), говорит, что несправедливо подвергать критике только швейцарские банки.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
При этом договорная цена строительных работ якобы была завышена на $22 млн, из которых $8,9 млн при посредничестве господина Радуловича оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI города Монте-Карло. Счет был закодирован условным словом, что позволяло осуществлять операции по нему без указания анкетных данных владельца. Для легализации этой суммы Виктор Палий, по данным следствия, в 1996 году приобрел офшорную компанию MCG Holdings Ltd., открыв для нее счет в том же банке BSI города ...
Дата: 26.07.2004
Копия в Google
Олег теперь выигрывал аукционы на строительство детских дошкольных учреждений в Москве и Нижнем Новгороде, а затем авансы, получаемые по этим контрактам, выводил через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и оставались недостроенными.
Дата: 27.08.2012
Копия в Google
Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 1993-1995 годах господин Палий предоставил этой фирме без проведения тендера генподряд на реконструкцию объектов ялтинского санатория "Сосновая роща", принадлежавшего ННГ. Следствие подсчитало, что цена строительных работ была завышена на $22 млн, а более $8 млн при посредничестве господина Радуловича оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI в Монте-Карло.
Дата: 02.11.2007
Копия в Google
В конце 2009 г. Ассоциация немецкой интернет-индустрии Eco разработала специальную программу Anti-Botnet Beratungszentrum для поиска владельцев зараженных компьютеров, информирования их об опасности и предоставления консультаций о лечении и защите ПК. Бюджет программы был невелик — $2,7 млн, эти деньги выделило в августе 2010 г. немецкое МВД. А техническую поддержку программы обеспечил федеральный офис информационной безопасности (BSI).
Дата: 31.01.2012
Копия в Google
Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять оборудование для «Газпрома».
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
К тому времени на этот рынок вышли еще несколько компаний, включая Itertek, Breau Veritas, BSI Inspectorate и Cotecna Inspection SA. В 1991-1994 гг. Cotecna Inspection SA была приобретена SGS, а в 1997 г. повторно продана ее бывшим владельцам (см. ниже).
Дата: 28.09.2004
Копия в Google