Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "bvi". Результатов: bvi - 46 .
Результаты с 1 по 20 из 46.

Результаты поиска:

1. В чем подозревают Реймана.
Расследование на BVI началось в 2004 г. — после того, как IPOC обратился в верховный суд этого государства с иском к зарегистрированным там структурам «Альфа-групп».
Дата: 15.11.2007
2. На ком горит "панама".
Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона», — заявил он. Один из фигурантов «панамского архива», президент IBS Group Анатолий Карачинский (в базе он значится владельцем компании POLYPACK CORPORATION, зарегистрированной на BVI), сказал РБК, что данные об этом офшоре и так были в публичном поле.
Дата: 11.05.2016
3. Плата за обман.
Прокуратура BVI с апреля 2007 г. готовила обвинения против датского юриста Джеффри Гальмонда, называвшего себя владельцем IPOC, экс-президента и члена совета директоров этого фонда Майкла Норта, Lapal, Albany и Mercury.
Дата: 05.05.2008
4. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.
Истец требует $185 млн. Бывший топ-менеджер ОНЭКСИМа бизнесмен Максим Финский подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах (BVI) против своего бывшего партнера по золотодобывающему бизнесу Сергея Янчукова.
Дата: 20.08.2015
5. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.
Господин Финский не вернул ОНЭКСИМу заем в полном размере, поэтому холдинг судится с ним в России и на BVI, подчеркнул господин Разумов.
Дата: 16.10.2015
6. Подмосковье растащили по офшорам.
На 308 офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI) в Подмосковье оформлено 1809 объектов Как выяснилось, господин Щербаков, ранее занимавший пост первого заместителя премьер-министра СССР, в 1999 году взял Дом приемов в аренду на 49 лет и оформил на панамский офшор.
Дата: 20.05.2016
7. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.
А вчера Восточно-Карибский апелляционный суд на Британских Виргинских островах (BVI) отказал в удовлетворении всех исковых требований IPOC к структурам “Альфы”.
Дата: 20.09.2005
8. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.
Поэтому в соответствии с процедурами суда BVI Абызов был вынужден привлечь его стороной по исполнению опциона.
Дата: 17.03.2015
9. "Принц Лимон" обиделся,
Вместо конструктивного подхода к урегулированию долгов, он предложил обанкротить его английскую компанию JFC Group Holding в BVI и из того, что удастся выручить, погасить часть долгов банкам.
Дата: 26.09.2012
10. Увидеть Лондон и прогореть,
Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств.
Дата: 01.03.2012
11. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".
«Мы категорически отрицаем все эти надуманные обвинения и намерены продолжить преследование Дурова в судах по тем эпизодам, которые описаны в нашем иске, поданном на BVI 4 апреля», — продолжает Качуро. UCP в суде на BVI требует возврата Telegram во «В контакте».
Дата: 02.06.2014
12. Potok Троценко сливает залоги Манасиру.
... Филикровля») 3. Рублевская ривьера (ООО «РР-Инвест») 4. Лужнецкая набережная (ООО «Новая Индустрия») 5. Кремлевская набережная (Leroy Management Ltd, BVI) 6. Мякинино (ООО «Жилиндустрия») Вот презентация для кредиторов, где нам объясняли условия, залоги, etc. Опять – Филикровля. Правильно понимать, что из обеспечения по долговым требованиям чудесным образом «ушло» $400 млн.? Или компания Volares (BVI), купившая у Полонского в камбоджийской тюрьме все эти залоги, будет отвечать по его долгам ...
Дата: 29.10.2013
13. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
Михаил Зак, Зарубежные компании — BVI, Кипр, Латвия, и иные. Михаил Зак Похоже, что в схеме работы «холодильник.ру» (см. схема 2) c 2013 года курирует компании зарегистрированные на Кипре, BVI и др. через компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters.
Дата: 18.09.2018
14. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.
... Islands (BVI), Torrola, Road Town, 146. Его владельцем является бизнесмен Евгений Каталагин. По данным Лайфа, этот офшор также связан с совхозом имени Ленина. У BIVER есть 10 актуальных счетов, на которых сейчас лежит более $2 млн. Транзакции шли от российских компаний ООО "Прогресс", ООО "Ваксхол", ООО "Центр координации проектов". На этих фирмах мы остановимся ниже. Другой офшор — VAUXHALL Solutions LTD — был зарегистрирован 21 июля 2005 года по адресу British Virgin Islands (BVI), Tortola ...
Дата: 15.03.2018
15. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
Andrew Willins, Appleby, BVI: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины».
Дата: 08.11.2017
16. Острова раскрытых сокровищ.
Официально консорциум сообщил, что вышел на информацию при расследовании скандала вокруг австралийской группы Firepower International и средств правительства Австралии, потраченных на уменьшение потребления топлива в стране (часть компаний группы была зарегистрирована на BVI).
Дата: 05.04.2013
17. Гвардии голубой генерал.
В настоящее время Эдуард Еремян через оффшоры Британских Виргинских островов (BVI) владеет и управляет фирмами, где спрятана многочисленная недвижимость и активы Андрея Клишаса приблизительно оцениваемые в $250 миллионов долларов.
Дата: 20.10.2015
18. Александр Мамут.
Services") и исландской "Falkland LTD", которая в свою очередь была образована через исландский "Trident Trust Co (BVI) LTD".
Дата: 03.08.2000
19. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.
Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group.
Дата: 22.04.2019
20. Владимир Кехман признан мошенником.
Как следует из решения суда (имеется в распоряжении “Ъ”), господин Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка.
Дата: 16.04.2018
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Сокольники торговый дом
Николай александров
Наташа королева голая
Тимоха
Медведев и братья
Как обанкротить государственное предприятие
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Лица
"ФАКТОР"
Схема НДС ввоз ы
Буре
Вахруков из ярославля
Документ мвд
Ирина волк
СВИРИДЕНКО
Дорогие органы
Администрация президента еврей Дагестан
Ирина волк и ее муж
Обнинск
Свириденко олег
Костина вероника
Прибыль
Уголовный
Амирханов алихан хусейнович
Шлюха
Российский капитал
'2 2\�'||SLeeP(3) AND 1=1
Уфсб москве
Партнер
Лица
Обнинск
Мфк банк
Олеся
Новая земля
Лебедев Вячеслав
Бут виктор
Российская корпорация средств связи
Селезнёв
Гайнулин Эмиль
Месяц
Группа СОК
О коррупции в налоговых
Борисов владимир
Роскосмос глава
Самарская опг
Приговор Банка Москвы
Мишустин
Строительная фирма ФОН
Фирташ
Российский капитал
Виталий Гинзбург
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru