Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В чем подозревают Реймана.

Расследование на BVI началось в 2004 г. — после того, как IPOC обратился в верховный суд этого государства с иском к зарегистрированным там структурам «Альфа-групп».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

2. На ком горит "панама".

Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона», — заявил он. Один из фигурантов «панамского архива», президент IBS Group Анатолий Карачинский (в базе он значится владельцем компании POLYPACK CORPORATION, зарегистрированной на BVI), сказал РБК, что данные об этом офшоре и так были в публичном поле.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

... BVI), почти 60 миллионов долларов в 2017 году (почти 3,5 миллиарда рублей); Linkpoint Services Limited (BVI), 40 миллионов долларов в 2019 году (почти 2,6 миллиарда рублей); Penimar Holdings Limited (BVI), 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года); эта сумма указана в отчетности дочки Penimar — Holytown Limited (Ирландия); Sightview Consultants Limited (BVI), почти 260 миллионов долларов в 2017 году (более 15 миллиардов рублей); Starlake Services Limited (BVI), 1 ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

4. Плата за обман.

Прокуратура BVI с апреля 2007 г. готовила обвинения против датского юриста Джеффри Гальмонда, называвшего себя владельцем IPOC, экс-президента и члена совета директоров этого фонда Майкла Норта, Lapal, Albany и Mercury.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

5. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Истец требует $185 млн. Бывший топ-менеджер ОНЭКСИМа бизнесмен Максим Финский подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах (BVI) против своего бывшего партнера по золотодобывающему бизнесу Сергея Янчукова.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

6. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Господин Финский не вернул ОНЭКСИМу заем в полном размере, поэтому холдинг судится с ним в России и на BVI, подчеркнул господин Разумов.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

7. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Так, Тюленева через оффшор с Сейшельских островов Formia владеет зарегистрированным на BVI оффшором Gratis Invest.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

8. Подмосковье растащили по офшорам.

На 308 офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI) в Подмосковье оформлено 1809 объектов Как выяснилось, господин Щербаков, ранее занимавший пост первого заместителя премьер-министра СССР, в 1999 году взял Дом приемов в аренду на 49 лет и оформил на панамский офшор.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

9. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

А вчера Восточно-Карибский апелляционный суд на Британских Виргинских островах (BVI) отказал в удовлетворении всех исковых требований IPOC к структурам “Альфы”.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

10. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Поэтому в соответствии с процедурами суда BVI Абызов был вынужден привлечь его стороной по исполнению опциона.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

11. Бизнес-модель Андрея Акимова.

С 2008 года владельцами Caravagio были кипрская Gatehall и Fomen Worldwide c Британских Виргинских островов (BVI). Согласно «Тайнам Кипра», первую контролировали фирмы Карапетяна и его партнера, Вартана Вартанова. Вторую с 2007 года — компании с BVI: Shavon Holdings Сергея Иванова, Luffield Ventures Андрея Акимова, Siret Investments зампреда Газпромбанка, Алексея Матвеева и Agrim Investments еще одного зампреда, Александра Муранова.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

12. "Принц Лимон" обиделся,

Вместо конструктивного подхода к урегулированию долгов, он предложил обанкротить его английскую компанию JFC Group Holding в BVI и из того, что удастся выручить, погасить часть долгов банкам.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

13. Увидеть Лондон и прогореть,

Роман Лохов 22 октября 2010 получил от Джорджа Урумова электронное сообщение с данными сотрудников и реквизитами компании Tenway Int., зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) для перечисления средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

14. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Flying Dutchman Overseas Ltd., Vita Felice Ltd. — BVI компании, на которые были записаны судно и произведения искусства на нем, пытались весной оспорить законность задержания яхты и выставления ее на продажу.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

15. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина Премьера Британских Виргинских Островов арестовали в аэропорту Майами при получении $700 тыс. за помощь в наркотрафике Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.04.2022, Премьер Британских Виргинских Островов не довез 3 тонны кокаина, Фото: The BVI Beacon, bvi.gov.vg Алена Миклашевская Эндрю Фахи В аэропорту Майами вчера вечером был задержан премьер-министр Британских Виргинских Островов (БВО), прибывший туда для деловой встречи.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

16. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

«Мы категорически отрицаем все эти надуманные обвинения и намерены продолжить преследование Дурова в судах по тем эпизодам, которые описаны в нашем иске, поданном на BVI 4 апреля», — продолжает Качуро. UCP в суде на BVI требует возврата Telegram во «В контакте».
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

17. Potok Троценко сливает залоги Манасиру.

... Филикровля») 3. Рублевская ривьера (ООО «РР-Инвест») 4. Лужнецкая набережная (ООО «Новая Индустрия») 5. Кремлевская набережная (Leroy Management Ltd, BVI) 6. Мякинино (ООО «Жилиндустрия») Вот презентация для кредиторов, где нам объясняли условия, залоги, etc. Опять – Филикровля. Правильно понимать, что из обеспечения по долговым требованиям чудесным образом «ушло» $400 млн.? Или компания Volares (BVI), купившая у Полонского в камбоджийской тюрьме все эти залоги, будет отвечать по его долгам ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

18. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Михаил Зак, Зарубежные компании — BVI, Кипр, Латвия, и иные. Михаил Зак Похоже, что в схеме работы «холодильник.ру» (см. схема 2) c 2013 года курирует компании зарегистрированные на Кипре, BVI и др. через компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, человек с таким именем внесен в списки PEP — Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

19. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

... Islands (BVI), Torrola, Road Town, 146. Его владельцем является бизнесмен Евгений Каталагин. По данным Лайфа, этот офшор также связан с совхозом имени Ленина. У BIVER есть 10 актуальных счетов, на которых сейчас лежит более $2 млн. Транзакции шли от российских компаний ООО "Прогресс", ООО "Ваксхол", ООО "Центр координации проектов". На этих фирмах мы остановимся ниже. Другой офшор — VAUXHALL Solutions LTD — был зарегистрирован 21 июля 2005 года по адресу British Virgin Islands (BVI), Tortola ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

20. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов, принадлежала или контролировалась Несисом.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google