Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Andrew Willins, Appleby, BVI: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

22. Острова раскрытых сокровищ.

Официально консорциум сообщил, что вышел на информацию при расследовании скандала вокруг австралийской группы Firepower International и средств правительства Австралии, потраченных на уменьшение потребления топлива в стране (часть компаний группы была зарегистрирована на BVI).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

23. Гвардии голубой генерал.

В настоящее время Эдуард Еремян через оффшоры Британских Виргинских островов (BVI) владеет и управляет фирмами, где спрятана многочисленная недвижимость и активы Андрея Клишаса приблизительно оцениваемые в $250 миллионов долларов.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

24. Александр Мамут.

Services") и исландской "Falkland LTD", которая в свою очередь была образована через исландский "Trident Trust Co (BVI) LTD".
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

25. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

26. Владимир Кехман признан мошенником.

Как следует из решения суда (имеется в распоряжении “Ъ”), господин Кехман знал и о том, что 50% акций холдинговой компании группы JFC — JFC Group Holding (BVI) Limited находились в залоге у Сбербанка.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

27. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

28. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Например, упоминание компании Mostra Consulting Limited (также BVI), которая через пару месяцев выкупила у г-жи Майоровой 100% в ООО «Атлантик».
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

29. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

И их же, скорее всего, олигарх начал тратить через свою компанию на BVI — Kelvedon Worldwide Ltd — на беспроцентные займы футбольному клубу, как сообщает The Guardian.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

30. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко Из документов, которые изучили журналисты OCCRP, известно, что сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе «Руставиазот» другой компанией — Savaro Limited, прописанной в Великобритании.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

31. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

32. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

По искам «Альфы» были назначены внешние управляющие в сингапурские компании, которые владеют зарегистрированной на BVI компании Emmerson, уточнил один из источников.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

33. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

Остальные 66% принадлежат другому офшору с BVI, его владелец нам пока не известен.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

34. Бывшая половина претендует на лучшую.

— Врезка К.ру] *** Кому принадлежат активы Владимира Потанина Правила игры До октября 2014 года «Интеррос» владел акциями «Норникеля» через кипрские Bonico Holdings Co, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Sorange Investment с BVI и ЗАО «ХК “Интеррос”», головной структурой была кипрская Interros International Investments Ltd, формально принадлежавшая в равных долях Марии Филакту и Софии Иосиф.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

35. На чем летают миллиардеры.

Самолет принадлежал фирме Sophar Property Holding BVI, которую «Уралкалий» приобрел, еще будучи под контролем Рыболовлева.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

36. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Долги — не помеха Изначально среди учредителей компании Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая впоследствии передала свои акции компании Blythe (Europe) Ltd (Великобритания), а также банку Euro Invest Bank (Австрия).
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

37. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев и Ходорковский через свою дочернюю компанию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50 % акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет уставным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» является 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

38. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

39. Криминальные IPO Германа Каплуна.

По данным наших источников, владелец Caninton Trading — Alexander Moiseevich Morgulchik (99%), владелец Wissey Trade & Invest — на 51% MENOSTAR HOLDINGS LIMITED (принадлежащий Дмитрию Кирпиченко), на 49% MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED — BVI, владельцами которого были Каплун и Моргульчик.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

40. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Изначально Сморгонский числился всего лишь одним из многих бенефициаров виргинского офшора Big Data Technology BVI, контролировавшего это ООО. Но с помощью подложных документов он сначала назначил сам себя гендиректором, затем сменил устав и юридический адрес, увеличил уставной капитал и де-факто передал контроль над обществом доверенному бизнес-партнеру Василию Курдакову, фигурировавшему также и в других делах Сморгонского.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google