Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI).
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

42. Список Лебедева.

Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

43. Искатели подключений.

ООО «КБ «Трансинвестбанк» Владельцы – «Мосэнерго» (72,4%), ООО «Стелла» и «Эра игры» (27,6%; на 2007 г. принадлежали двум офшорам с BVI, данные ЕГРЮЛ).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

44. Кто плетет сети вокруг Вайнштока?

Учредителями компании являются российское предприятие ООО "Ластгрант" и компания IP Land Ltd BVI. Тоже, по слухам, вполне российская, в смысле, обычный оффшор.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

45. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Помимо итальянского San Tommaso, в собственности которого журналисты обнаружили виллу, это были кипрские Vilhar Holdings, Aldorante и Green Family, Megiritano Ventures на BVI и Film Heritage в Белизе.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

46. Офшорный сотник Герман Каплун.

Акционер офшора «Арсенал Эдвайзерс» (BVI).
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

47. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

48. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

По его версии, за месяц до истечения срока кредита в конце октября 2015 года Crizna переуступила долг некой Denian Limited (BVI), также аффилированной с Минцем, а та, в свою очередь, подписала документ о прощении долга.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

49. "ЦентрОбувь" не по размеру.

(BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО "Торговый дом "ЦентрОбувь"" и ООО "ЦентрО"",— говорится в документе за подписью нынешнего гендиректора Леонида Венжика (есть в распоряжении редакции).
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

50. Короли московского мусора.

Конечным бенефициаром одного из них — Ervington Investments— является Роман Абрамович, владельцы остальных офшоров скрыты в юрисдикции BVI. Сергей Чемезов Компания, получившая подряд: ООО «Спецтранс» Территория вывоза мусора: СЗАО (госконтракт) Стоимость для бюджета: 12,4 млрд рублей за 15 лет Связь: единственный учредитель компании «Спецтранс» — Мочалова Елена Евгеньевна.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

51. Конверты с долларами и контролируемые сливы из АП.

4. Кто заказывает вбросы компромата Юлия Латынина в последнем «Коде доступа» говорит про скандал с утечкой документации из офшорной зоны BVI: Ни в какой анонимный консорциум журналистов, которые имеют доступ к электронным почтам, я не верю.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

52. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

53. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

*** Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. купили для киевского "Динамо" футболистов на $324 млн Оригинал этого материала © komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: "Украинское братство" (Football Leaks 2) Недавно, немецкое издательство DVA выпустило книгу Football Leaks 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

54. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

(BVI).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

55. Родственный клан Олега Дерипаски.

"Возрождение" мамы Числятся за Валентиной Дерипаской и другие офшорные компании, например Cloud Air Service (BVI) Limited или Bennet Select Corporation.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

56. Россияне в "раю".

Именно эта компания фигурировала в базе «панамских офшоров» в качестве связующего звена между NYX Management, акционером которой указан Евгений Гинер, и AED International, зарегистрированной в 2005 году на BVI на имя бывшего депутата Госдумы Александра Бабакова.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

57. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но юристы Appleby оказались правы: вскоре на Британских Виргинских островах появилась компания Russian Forest Products (BVI).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

58. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Исландская Trident Trust Co (BVI) Ltd. зарегистрировала по своему адресу фирмы Matteo Management Ltd. и Dalton Services Ltd., которые управляются фирмами, принадлежащими А.Лебедеву (глава Национального резервного банка?
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

59. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, 5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, P.O.Box 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google