Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "capital services ltd". Результатов: capital - 862 , ltd - 1430 , services - 263 .
Результаты с 1 по 20 из 27.

Результаты поиска:

1. Россияне в "раю".
... гг.) Renaissance Advisory Services Limited (1995–2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже) Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.) Renaissance Securities Trading Limited (1998–2008 гг.) Renaissance Capital Holdings Limited (1998–2009 гг.) Renaissance Capital Asset Management Limited (1997–2009 гг.) Renaissance Partners Investment Limited (2007–2008 гг.) Мамут и Вексельберг Роман Абрамович и Александр Мамут (справа) Pascalis, Gardner & Partners Ltd принадлежит топ-менеджерам ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google
2. Чьи яйца.
В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google
3. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
... White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux Finance ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google
4. Скелеты в шкафу Binance.
А именно — пункт о том, что пользователь должен направлять претензии в Binance Europe Services Ltd, расположенную на Мальте.
Когда летом 2021-го американское подразделение вело переговоры о привлечении капитала на сумму $200 млн от таких инвесторов как Foundation Capital и Circle Ventures (сделку в итоге закрыли в марте 2022-го), аккаунты Sigma Chain предположительно ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google
5. Дешевле посадить, чем заплатить.
В течение суток счета "S.L. Capital Services Ltd" практически обнулились, а компания прекратила активную деятельность на территории России.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google
6. Поза Фаберже.
Изучив изъятые документы, следователи пришли к выводу, что часть денег ПГБ находится на счетах дочерней фирмы "Альба Альянса" - SL Capital Services Ltd. Ее счета арестовали. Однако позже они были разблокированы. "Когда расследованием занялась ФСБ, мы узнали, что 14 апреля 2004 года новый следователь снял арест с активов SL Capital Services Ltd.», - заявил на недавней пресс-конференции кредитор Дмитрий Барановский.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google
7. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
Следующей жертвой стала компания S.L. Capital Services Ltd, на счета которой поступили средств из ПГБ. Следователи арестовали ценные бумаги, принадлежащие компании.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google
8. Офшороносцы при президенте.
Подробнее Infinite Capital Corp, зарегистрированная в 2012 году на Сейшельских островах с участием двоюродного племянника президента — Романа Путина, должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию».
Подробнее В 2009 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована офшорная компания Luciano Services Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
9. Криминальная биография
Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное: "D&P Group, Inc" (long Beach California USA); "D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration); "Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151) "Bank Ukraine ...
... декабря 1991 научно-исследовательское экологическое предприятие "Батькивщина", действующее в Украине, заключило соглашение с Window Trading Ltd, Британским концерном относительно конвертации 2 миллиардов советских рублей в 27,8 миллионов долларов США ... Копия в Google
10. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.
... ноябре 2017 г. Промсвязьбанк на бирже купил облигации «Промсвязькапитала» у Minga Management, Atna Capital Management, Polarima Investments Ltd. и Меткомбанка на 8,99 млрд руб. «Промсвязькапитал» проходит процедуру ликвидации — внеочередное собрание ...
... у Промсвязьбанка есть судебные претензии: Bimersano Services и Polarima Investments. По этим двум эпизодам банк считает виновным в причинении убытков Афанасьева, Козеренко, братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V. Сейчас Промсвязьбанк просит суд ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google
11. Офшорный сотник Герман Каплун.
Артём Инютин — младший партнер Каплуна по всем начинаниям, владелец офшора Advance Consulting Services Ltd, в РБК отвечал за медиа.
... CORP., ATWOOD LAKE LTD, BERRYMAN CAPITAL GROUP, CHELSTON FINANCE LTD, DAGWOOD OVERSEAS LTD, DARVENT, GRANDWIND, HABROK MANAGEMENT LTD, I.C.I LTD, MENOSTAR HOLDINGS LTD, MW ASSETS MANAGEMENT, NEW IT SOLUTIONS LTD, OPOLO CAPITAL LTD, RIBALTA HOLDINGS ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
12. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Формальными владельцами первого являются кипрская компания Mirnoil Consultancy Services Ltd. (40%) и британская Landaire Capital LLP (60%). Причем, до июля этого года хозяином Petits Media числилась одна Landaire Capital LLP. В правлении Petits Media входят Сергей Барановский, Олег Гребнев и Татьяна Белоусенко.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google
13. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.
... в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление ...
В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия). В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, директором ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
14. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
11) Компания Toepffer Investisseme Nt SA (Rue du Mont-Blanc 3 1201 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.1.784.009-2); 12) Компания Helvetic Capital SA (Rue du Mont-Blanc 3 120 Geneve № коммерческого регистра СН –660.2.757.006-5) 13) Dragon Financial Company LTD (Sercofin, Societe de Services Rue Charles-Bonnet 4 1200 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.0.709.004-6); 14) Phoenix International Holding SA (Rue de Rhone 35 1200 Geneve № коммерческого регистра СН –660.1.759.004-3).
Дата: 07.08.2013 Копия в Google
15. Роман Абрамович задекларировал состояние.
... и названием «Миллхаус»: MHS Services Ltd. (до августа 2008 года — Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Лондоне, на пятом этаже футбольного клуба Chelsea. Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании «Сибнефть» до ее продажи «Газпрому». Материнская компания — Tristan Holdings Ltd. (Кипр ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google
16. Марина в Геленджике в надежных руках
Оставшиеся 50% — у Universal Managment Capital Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
... Lipol Services Limited, а оставшиеся 50% получило ООО «Финансовые инвестиции», принадлежащее Станиславу Чемезову. Затем кипрская компания передала свой пакет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Universal Management Capital, чьи ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google
17. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
... и Sitie Impianti Industriali, Италия), Cape Caspian (50/50 cовместное предприятие Lancaster Group и Cape Industrial Services Ltd., Великобритания), «РТС Деко» (совместное предприятие с мировым лидером в области наружной рекламы — французской JCDecaux ...
*** 8. Аскар Алшинбаев $800 000 000 Источник: инвестиции, девелопмент, авиация Возраст: 49 Зимой стало известно, что группа «Новапорт», 50% в которой принадлежит контролируемому Аскаром Алшинбаевым Meridian Capital Limited, может стать инвестором ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google
18. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".
На этот раз финансовые власти Великобритании, Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор - будет расследовать вопрос о том, действительно ли "Полюс Золото", компания, имеющая листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи с 2006 года, стала объектом схемы по выводу активов, претворяемой в жизнь компанией Polyus Exploration Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google
19. Офшоры госкомпаний.
Но даже президентская яхта «Олимпия» (чьим сервисом занимается офшорная компания «Совкомфлота» «Unicom Management Services (Cyprus) Ltd.»), по сообщениям СМИ, курсирует вдоль сочинского побережья под стягом британских Виргинских островов.
Формально всю хитрую операцию провернули две иностранные компании: британская «Millhouse Capital» (Абрамовича) и голландская «Gazprom Finance B.V.» (понятно, чья).
Дата: 26.02.2006 Копия в Google
20. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Оказалось, что Hilux Services LP и Polux Management LP зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Кто владеет банками
����нов мэр
Татьяна одинцова
Зао квартал
Сардак иван
Матвиенко
Барабанова
Филимонов Дмитрий Алексеевич
«А групп»�'||SLeeP(3)&&'1
����нов мэр
Ахмед паланкоев
Андрей Ваганов
Евгений Зубицкий сын
����нов мэр
Оборотни в фсб
����нов мэр
Артюхин роман евгеньевич
Ахмед паланкоев
Центральный Банк России
ГУСБ МВД России
Центральный Банк России
Масенков Валентин
ОПГ Москвы филин
����нов мэр
Юрий Николаевич Гущин
Алишер усманов
Жуков О.В.
Шинаков
Удар! Еще удар!
Эмин
Мру
����нов мэр
Миб
ГАИ Сочи Рельян
Анатолий Михайлович
Гейдар бабаев
Алексей полевой франция
Абрамович роман фото
Последние материалы
ДАНОМ
Не платит зарплату
Олег Гусаков
ДАНОМ
Артем сычев
����нов мэр
Лагутин александр
Жириновский
Центральный Банк России
Гейдар бабаев
Путин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru