Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

Упомянутый выше Александр Калинин обвинен не только в пособничестве Дринкману, но также в краже миллионов долларов со счетов Citibank и PNC Bank.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

22. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

23. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

24. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Министр финансов Пакистана Шаукат Азиз, бывший исполнительный вице-президент нью-йоркского отделения Citibank, считает, что ежегодно по системе хавалы через Пакистан прогоняется от $2 млрд до $5 млрд - больше, чем переводится за границу по официальным банковским каналам.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

25. Центральный Банд.

Этот оргомный дополнительный внешний долг был повешен на Россию на 7 – 20 лет. Кроме того, только за посреднические услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

26. Бывший министр МВЭС Давыдов.

По сведениям, имеет счет в иностранном банке Citibank N.A., Eastern Europe SMC, 111 Wall Street, 21st Floor, 1043 New York , N.Y., USA, for the account of: Bank Wschodnio-Europeiski Sa ас: N 36015466 with ref. to: customer ac. name: Kinnade Propety Co.Inc. сustomer ac& N 605029-50151-2511-5787.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

27. Банки-2001.

В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

28. Отчет агентства "Интерфор".

This identical sum was received into the account of Delta Associates, Inc. EuroBank, acting upon the instructions of Fyodorov on June 11, 1996, transferred a sum of $6,400,000 to Citibank in New York, ABA # 0210000089, for crediting то Sank Von Ernst account # 12178.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

29. Крупнейшие российские банки — 2014.

... NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investment and Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd. Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

30. Крупнейшие российские банки — 2013.

... NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investmentand Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Германия) В2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 DenizBank Financial Servises Group А1 Dexia (Бельгия, Франция) А1 East Capital ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

31. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Недавно компания приняла решение о выпуске допэмиссии акций—11% уставного капитала должны выкупить Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, Citibank N.A. Стоит ли говорить, что в ближайшие годы группа собирается на IPO?
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

32. Борис Иванишвили.

По оценкам специалистов, таким путем, начиная с конца 1994 года по настоящее время, большие средства отправляются через корсчета банка "Российский кредит" в США, в частности, в Citibank, N.A. The Bank of New York, Chase Manhattan Bank.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

33. Манипуляции "Ренессанса"

ЗАО "Ситибанк" (российское подразделение Citibank) уже предлагает услуги по инвестированию в ГКО, ОФЗ, корпоративные облигации и еврооблигации российских эмитентов. Копия в Google