Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Сейчас, по словам Меллер-Шой, германская прокуратура проверяет сведения о том, что сотрудники Commerzbank помогали “некоторым людям, зарабатывавшим на сделках с российскими активами, легализовать эти средства с использованием подставных фирм и фондов”.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

2. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Сотрудники Commerzbank при этом, якобы, оказали помощь в отмывании миллионных сумм сомнительного происхождения через одну люксембургскую фирму, с которой банк имел посреднические отношения.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

3. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн Немецкая прокуратура предъявила обвинения подручным экс-министра связи РФ — датскому адвокату Гальмонду и четырем сотрудникам Commerzbank Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.12.2011, Отмытое непосильным трудом, Фото: "Коммерсант" Олег Сальманов, Владимир Моторин Леонид Рейман Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении бывшего министра связи России по подозрению в подготовке отмывания денег, говорится в заявлении ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

4. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Немецкая полиция ищет в офисе Commerzbank следы незаконной деятельности его бывших топ-менеджеров, включая Майкла Норта, президента фонда IPOC.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

5. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Оригинал этого материала © "Frankfurter Rundschau" (Германия), Перевод: "Инопресса.Ру", 26.07.2005, Фото: "Коммерсант", "Телекоминвест" загадывает загадки Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты Кто владелец "Телекоминвеста" - не ясно Флориан Хассель Компания "Телекоминвест", находящаяся в центре возможного скандала по отмыванию денег, в котором замешан Commerzbank, уже давно интересует экспертов по экономике.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

6. Письма о Реймане.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.12.2005, Фото: "Коммерсант" Письма о Реймане Франкфуртские прокуроры считают его незаконно обогатившимся Игорь Цуканов, Алексей Никольский Расследование деятельности Commerzbank в России, начатое в июле, вывело прокуратуру Франкфурта на министра связи Леонида Реймана.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

7. Министр оказался "свидетелем номер семь".

В 1999-м реальная доходность холдинга оценивалась примерно в $ 36 млн. Не исключено, что примерно такую же сумму взыщут с прокуратуры Франкфурта пятеро управленцев Commerzbank AG - в качестве компенсации морального и материального вреда.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

8. Заработал на государстве.

Летом 2005 г. взаимоотношения Commerzbank с Джеффри Гальмондом взялась расследовать прокуратура Франкфурта.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

9. Кто украл "Телекоминвест"?

Государство потеряло контроль над «дочками» ПТС. По слухам, получить добро на эту сделку руководству ПТС помогло близкое знакомство Валерия Яшина с тогдашними руководителями питерского отделения МАП. Новый владелец "Телекоминвеста" FNH является «дочкой» немецкого Commerzbank. Однако Commerzbank – одна из немногих финансовых организаций, допускающих номинальное владение. Иными словами, настоящим владельцем компании может быть кто угодно, а сам Commerzbank является лишь номинальным собственником.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

10. "Альфа-групп" не лучше "питерских".

Два месяца назад она начала расследовать причастность Commerzbank к “возможному выводу государственных телекоммуникационных активов” путем размывания долей ПТС и СПбММТ в “Телекоминвесте”.
Дата: 30.08.2005 Копия в Google

11. Рейман и Блаватник ставят под контроль "Связинвест".

Государство потеряло контроль над «дочками» ПТС. Новый владелец "Телекоминвеста" FNH является «дочкой» немецкого Commerzbank. Commerzbank – одна из немногих финансовых организаций, допускающих номинальное владение.
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

12. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. С 1996 по 2001 г. Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, писал The Wall Street Journal.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

13. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holldings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

14. Список Лебедева.

Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

15. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Ее владельцем был датский юрист и знакомый Реймана Джеффри Гальмонд, но это успешно скрывалось — основным владельцем FNH до 2002 г. называл себя Commerzbank.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

16. Фридман стоит $8 млрд.

Прокуроры из Франкфурта, получившие определенную информацию от 'Альфа-Групп' и 'LV Finance', уже занялись расследованием того, не причастен ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в данном деле высокопоставленный руководитель, а сам банк пообещал устранить внутренние недостатки.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

17. В интернете появился видео-компромат на Реймана.

— Хатт позвонил мне и сообщил, что он намерен дать против меня показания в ходе расследования немецкой прокуратурой дела о финансовых махинациях в Commerzbank.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

18. Рейман объяснился.

Поскольку владельцем FNH долгое время (с 1996 по 2001 г.) называл себя немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

19. Ошибка длиною в год.

Так же, как не заподозрили неладное и сотрудники прокуратуры Франкфурта, на основании доклада возбудившие расследование по делу о причастности Commerzbank к возможному выводу государственных телекоммуникационных активов - имеются в виду российские активы.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

20. Миллер - банкрот

компании выделил Московский народный банк (Великобритания) в консорциуме с ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank AG и Bankgesellschaft Berlin AG. О том, что размер заимствований беспрецедентен, говорит многое. Копия в Google