Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ограбление по-швейцарски.

Bloomberg в марте 2016 года сообщал, что через два года после начала работы в Credit Suisse Лескодрон управлял портфелем на $1,6 млрд.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

["Наша газета", Швейцария, 19.02.2016, "Credit Suisse грабит олигархов": [...] как минимум второй раз Credit Suisse станет ответчиком по делу со стороны крупного бизнеса Грузии.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

3. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

До этого он стажировался в лондонском офисе Credit Suisse, бывшие руководители которого основали Crossbridge, наняв Нади в числе первых сотрудников.
В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

4. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть ...
Принимала пожертвования от проектировщиков и изыскателей Донорами Хованской на выборах 2016 года были организации, которые занимаются проектированием и инженерными изысканиями при строительстве зданий и инженерных коммуникаций.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

5. Американская мечта Владислава Резника.

... этого материала © Russian Gate, 23.12.2016, Американская мечта депутата Резника, Фото: ТАСС, interviewrussia.ru, via kgo-club.ru, Иллюстрации: via Russian Gate Владислав Резник Есть такой депутат Владислав Резник, который в 2010 году занял первое место в рейтинге парламентариев-лоббистов журнала Forbes. Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

6. Мозамбикская афера Соловьева.

А в 2016 году в Financial Conduct Authority (FCA) оказываются иски, адресованные к деятельности VTB. Инвесторы, поучаствовавшие в размещении облигаций Мозамбика, обвиняют VTB, организовавший выпуск этих облигаций, в том, что он не уведомил их о полумиллиардном кредите Мозамбика, который ранее он сам, вместе с Credit Suisse, стране и выдал.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

7. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... занимавший этот пост с марта 2016 года по октябрь 2017 года. Де Силва также подозревается в хищениях и отмывании денег. Как сообщает издание Jornal de Negocios, речь идет о лондонском отделении банка Credit Suisse. Credit Suisse не имеет никакого отношения к предполагаемому мошенничеству, связанному с фальсификацией документов, и не получал никаких средств в рамках данного дела, заявили РБК в пресс-службе Credit Suisse. «Credit Suisse предоставил всю необходимую информацию соответствующим ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

8. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Новые заказы от китайских госструктур находились «почти в линейной зависимости» от приема на работу детей чиновников, говорилось в документе банка от 2009 г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Внутренние и внешние заимствования и управление госдолгом в описываемое SEC время курировал Дмитрий Панкин, который в 2008 г. стал заместителем министра финансов. target="_blank">Издание «Деловой Петербург» писало в 2016 г., что его дочь Елена Архангельская работает в ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

9. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

[Право.Ру, 14.03.2016, "Credit Suisse закрыл доступ к материалам дела о хищении $100 млн миллиардера Иванишвили": Швейцарский банк Credit Suisse лишил адвокатов бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, доступа к материалам дела о мошенничестве, в котором подозревается экс-управляющий банка.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

10. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
В годовом отчете швейцарского благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation за 2016 г. говорится о том, что человек с точно такими же именем и фамилией — Александр Штудхальтер — был президентом фонда.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

11. Рейдеры посыпают головы щебнем.

... руб., писал в августе 2016 г. «Коммерсантъ». — Врезка К.ру] Глава Сбербанка Герман Греф ранее назвал иск в отношении себя "мошенническим актом", пиар-ходом и способом ухода от ответственности. Олег Греф родился в 1982 году. В 1999-2002 годах учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. В 2004 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

12. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии Фигурант дела бывшего кировского губернатора Белых о взятке похитил кредиты Сбербанка на 254 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2016, Швейцарский ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

13. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

... президента Сергея Иванова Сергей, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель представительства Credit Suisse в России Диана Гендин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина и глава Олимпийского ...
Георгий Беджамов смылся в Лондон Разыскиваемый Россией совладелец Внешпромбанка в Монако был выпущен из-под ареста под залог и находился "под контролем суда" Оригинал этого материала © NEWSru.com, 19.09.2016, Беглый совладелец "Внешпромбанка", как ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

14. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Ведь в швейцарском банке Credit Suisse у нее по состоянию на 18.05.2016 года, согласно документам, лежат…
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

15. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель Credit Suisse в России Диана Гиндин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина. ["Газета РБК", 21.04.2016, "Среди вкладчиков Внешпромбанка оказались "Квартет И" и Юрий Николаев": О том, что известные телеведущие Светлана Сорокина и Юрий Николаев были VIP-вкладчиками Внешпромбанка ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

16. Идентификация Бидзины.

Он подал в суд на Credit Suisse Bank в Швейцарии, утверждая, что один из банковских сотрудников, занимающийся частными капиталовложениями, незаконно скрыл от Иванишвили информацию об убытках от рискованных инвестиций.
Идентификация Бидзины Оригинал этого материала © OCCRP, 03.04.2016, Фото: AFP, Иллюстрации: OCCRP Офшорная компания потратила три года в погоне за паспортом Иванишвили Нино Баркадзе и Дэйв Блосс Бидзина Иванишвили Не все богатство Бидзины Иванишвили ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

17. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.
11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала Коломойского 1+1 Александр Ткаченко (сейчас — министр культуры) в качестве подарка получил права на британскую компанию-«оболочку» Big Boom LTD. «Получатель не обязан платить никаких средств ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

18. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Позже эта сумма была раздроблена: 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в ...
Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии Экс-глава "Балтийского банка" скрывается от следствия по делу о мошенничестве и легализации на 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, Кредитная линия привела в ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

19. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил швейцарское розничное подразделение Morgan Stanley, а в 2016-м планирует завершить сделку по покупке розничного подразделения Credit Suisse в Монако и Гибралтаре.
Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире Джозефу Сафре "шьют" попытку за $4,2 млн скостить полумиллиардные претензии к его финансовой группе Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.04.2016, Взятки от миллиардера, Фото: AP ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

20. Владислава Резника наградили ордером.

Поводом для следственных действий, как заявляла испанская сторона, стали данные о якобы тесном сотрудничестве господина Резника и его жены, долгое время возглавлявшей российское представительство Credit Suisse First Boston, с фигурантами ...
Владислава Резника наградили ордером Испанский суд решил разыскать депутата Госдумы через Интерпол по делу "малышевской" ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2016, Ордер для депутата Госдумы писали восемь лет, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google