Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

В первую десятку вошли такие банки, как UBS, Credit Suisse, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

42. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Если парламентарий не явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

43. Спасите наши куши.

Большая чистка Восемь лет назад банк Credit Suisse настоятельно рекомендовал своим клиентам отозвать все средства из пирамиды Мэдоффа. Чуть ранее один из топ-менеджеров банка Освальд Грюбель встречался с Бернардом Мэдоффом в Нью-Йорке, и тот не смог объяснить европейскому финансисту, как именно Madoff Securities зарабатывает по 12% в год для своих клиентов. Вряд ли кто-то в банке мог игнорировать мнение Грюбеля или заподозрить его в непрофессионализме. Тем не менее Credit Suisse стал одним из ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

44. Третья жизнь "Нафты".

В один прекрасный день человек решил: пора продать одно и купить другое», — говорит директор управления по работе с клиентами банка Credit Suisse Алексис Родзянко, до этого пять лет возглавлявший российскую «дочку» Deutsche Bank.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

45. Иранский проект Альфа-Групп.

Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, объявил в январе, что не будет соглашаться на новые проекты в Иране. Это заявление начинало действать с момента оглашения. Однако в прошлом месяце Altimo объявила, что получает $750 миллионов в качестве кредита от Credit Suisse для рефинансирования сделок.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

46. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Консорциум западных банков во главе с BNP Paribas, Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland согласился предоставить «Русалу» отсрочку, но попытки получить $1,8 млрд от того же консорциума не увенчались успехом из-за усугубившегося кредитного кризиса.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

47. Украина дурила МВФ.

Как писала в свое время Financial Times, Нацбанк прокручивал более 600 миллионов долларов через швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse First Boston в нескольких сделках в течение 1997 и в начале 1998 года. Эти средства были помещены в разнообразные предприятия, причем ряд инвестиций был крайне рискованным. В качестве примера FT приводит такой факт: Нацбанк вложил 150 миллионов долларов в кипрский филиал Credit Suisse First Boston, после чего средства были перечислены в один из небольших ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

48. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

49. Вяхиреву приготовиться.

В этом документе подробно изложены финансовые претензии Кремля к "Газпрому", которые и озвучил в последнем разговоре с Вяхиревым президент: Кредитная история ЗАО "Медиа-Мост" 1. 26.02.98 г. кредит выдает "Credit Suisse Financial Corp" (Англия), сумма - 160 млн. долларов США, срок - до 26.02.00 г., процентная ставка - 15% годовых, уплата процента - в конце срока.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

50. Noga сделала новый шаг.

По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

51. Трансоткачка.

Собственно, в женевской прокуратуре вначале не придали особого значения сообщению анонимного источника о счетах никому неизвестной фирмы «Троэль» в банках «Credit Suisse» и «Credit Agricole».
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

52. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

53. Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение.

Проигнорирован был и тот факт, что Малкин с супругой выступили гарантами для займа компании Immoluxe Courchevel, которая и купила шале, в банке Credit Suisse.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

54. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

55. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Все их счета в Credit Suisse и Schroder & Co Bank AG были заморожены, а вся документация изъята.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

56. Брокерский просчет.

В иске он утверждает, что после того, как ему стало известно о незаконных схемах, он отдал распоряжение Malbourne о расторжении договора, потребовав вывести средства на счет в банк Credit Suisse.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

57. "Пятерочка" разместилась без разрешения ФСФР.

В ходе IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) в начале мая компания продала около 30% акций за $598 млн. Организаторами размещения выступили Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley (см. Ъ от 11 мая).
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

58. Министр-олигарх Рейман.

Говорят, он свободно давал расписки в получении миллионов долларов "на личный счет в Credit Suisse ", а еще пару лет назад в интернете в свободном доступе лежали данные регистрационной палаты о принадлежности Рейману и его родственникам десятков компаний, на которые в свое время выводились активы казенных предприятий связи.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

59. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

60. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google