Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Рейдеры посыпают головы щебнем.

В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне, в 2003-2009 годах — в Deutsche Bank AG London, затем в Deutsche Bank в России.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

62. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

63. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Это, например,жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель представительства Credit Suisse в России Диана Гендин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

64. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

— Врезка К.ру] У Внешпромбанка было множество влиятельных кредиторов из числа российской элиты, в том числе зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга, бывшая руководитель Credit Suisse в России Диана Гиндин, бывший ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

65. Папа Карима Масимова "трясет" бизнес под благотворительность.

Места работы: «АБН Амро банк», «Народный сберегательный банк» и банк «Credit Suisse», «КазТрансОйл», «Эйр Астана» и «КазМунайГаз».
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

66. Детский бизнес JPMorgan.

В Credit Suisse работала Вэнь Жучунь, дочь китайского премьера Вэнь Цзябао, в Bank of America Merrill Lynch — Маргарет Жэнь, невестка бывшего китайского премьера Чжу Жунцзи, в Goldman Sachs — Элвин Цзян, внук бывшего президента Китая.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

67. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как в конце прошлого года в Великобритании при весьма подозрительных обстоятельствах скончался 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный, который, по данным «Ъ ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

68. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

69. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

Судя по отчету, самые большие необслуживаемые долги перед МПБ имеют известные на рынке люди, прямо и косвенно связанные с банком и структурами подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, куда входил и МПБ. Кроме экс-главы совета директоров Межпромбанка Джеральда Ковальски (ранее занимал пост управляющего директора в Credit Suisse First Boston) это начальник главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Александр Гладышев и известный дизайнер Сергей ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

70. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

71. Штатный олигарх.

... дочерних обществ на выкуп акций компании является грубым нарушением принципов корпоративного управления и прав миноритарных акционеров...» О правах каких именно акционеров все последнее время печется миллиардер стало ясно еще в апреле, когда «Русал» вляпался в двухлетний синдицированный кредит в $4,5 миллиардов, взятый им у 11 международных банков (ABN Amro, Merrill Lynch, ING Bank N. V., UniCredit, BNP Paribas, Barclays Capital, Morgan Stanley, Natixis, Calyon, Goldman Sachs и Credit Suisse ...
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

72. Истоки благосостояния министра связи Леонида Реймана, "почетного подпольного миллиардера России".

Этот документ (копию см. ниже) - не что иное, как расписка: "Дорогой г-н Рейман, Примите прилагаемый платеж на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов, переведенные на ваш счет в банке Credit Suisse № 761/309/12. Просьба подтвердить получение этого возмещения всех наших обязательств перед Вами, подписав и отправив нам прилагаемую копию данного письма.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

73. Чьи яйца.

По их данным, часть этих средств была затем переведена на счета ряда компаний в швейцарских банках Credit Suisse и UBS, а также в швейцарских подразделениях французских банков Credit Lyonnais и Credit Agricole Indosuez.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

74. У всех своя этика.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам, а также власти отдельных штатов ведут в этой связи расследования деятельности Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, UBS PaineWebber, J.P Morgan Chase, Goldman Sachs Group и др. Позиция Schwab выгодна тем, что в отличие от инвесткомпаний, предоставляющих клиентам полный набор услуг, дискаунтные брокеры специализируются только на торговле ценными бумагами.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

75. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Первым инвестором стал банк Credit Suisse First Boston. Однако этот западный инвестор быстро отошел от проекта, узнав, что ему не позволят проектировать СИТИ, а этим займутся организации Ресина. Из-за провала переговоров с Credit Suisse First Boston весной 1994 года был уволен первый гендиректор АО "СИТИ" - Александр Хажакян.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

76. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

77. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

78. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Позже эта сумма была раздроблена: 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

79. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил швейцарское розничное подразделение Morgan Stanley, а в 2016-м планирует завершить сделку по покупке розничного подразделения Credit Suisse в Монако и Гибралтаре.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

80. Владислава Резника наградили ордером.

Поводом для следственных действий, как заявляла испанская сторона, стали данные о якобы тесном сотрудничестве господина Резника и его жены, долгое время возглавлявшей российское представительство Credit Suisse First Boston, с фигурантами расследования.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google