Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка на миллиард.

Теперь же утечка показала, что соглашение могли финализировать после того, как Мордашов попал в черный список ЕС, а значит, PwC Cyprus, вероятно, нарушила санкции.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

2. Кипрский стратег.

Он еще до кризиса (в 2010 году) был одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus (9,7%).
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

3. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

Иск Shades of Cyprus Ltd. к Сберегательному банку России – это очередной приступ Андрея Гурьева.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

4. Как намывался гранит.

... 266 174 826,2 0 30.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 271 000 000 19.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 250 000 000 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11 16.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 251 000 000 Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

5. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Bank of Cyprus капитализация — 3,05 млрд евро.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

6. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

7. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные по итогам анализа 5323 мартовских транзакций клиентов Bank of Cyprus и Laiki Bank.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

8. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

9. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

10. Простая химия гринмейла.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды отклоненный иск к Сбербанку России о взыскании с него 3,1 млрд.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

11. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

По словам Хелен Тейлор, находки проекта Cyprus Confidential не повлияют на исход судебного разбирательства.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

12. Курбатов погряз в грабеже.

Помимо офшорной компании журналисты ICIJобнаружили также счет на имя Михаила Курбатова в Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

13. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Кто еще есть в Cyprus Papers Ришат Сафин Получил паспорт 27 сентября 2017 года.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

14. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка — Laiki (Cyprus Popular Bank).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

15. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

16. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

17. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Выступления будущих независимых членов совета директоров так заинтересовали инвестбанкиров, что еще до официального IPO РБК удалось разместить на Западе выпущенные дочерней RBC Cyprus конвертируемые облигации на $5 млн. Таким образом, больше трети (из $13,28 млн) от состоявшегося 18 апреля 2002 г. первичного размещения было привлечено на Западе.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

18. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Александр Лукашенко Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

19. Офшорный курьер на миллион.

Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на сервере.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

20. Путин и $5 млрд.

На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: "Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02, Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900, Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406, BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673, Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906, Дойче Банк, счет 2411114.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google