После этого прошло четыре месяца, но правительство не привлекло Deutsche Bank (DB) к сделке, в которой он пытался принять участие.
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
По данным Times, через Враблик Deutsche Bank выдал Trump Organization более $300 млн. В августе издание сообщило, что Deutsche Bank проводит расследование в отношении состоявшейся в 2013 году сделки с недвижимостью, в которой участвовали Враблик, Скальци и компания, частично принадлежавшая Кушнеру.
Дата: 23.10.2023
Копия в Google
[…] Разногласия между подразделениями — обычное явление для крупных банков, но конфликт в Deutsche Bank был ощутимым, пишет WSJ. Он совпал с началом расследования связей Deutsche Bank с Россией в американском конгрессе. Источники WSJ в Deutsche Bank отметили, что сделка с компанией Юсуфова стала редким исключением из практики — обычно возражения американского комитета по репутационным рискам не отметаются. Deutsche Bank не выявил никаких доказательств того, что сделка «нарушит законы об ...
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
За исследованный период манипуляций, по данным ЦБ, Хилов совершил на 300 млрд руб., прибыль Хилова и его родственников (т. е. ущерб Deutsche Bank AG, London Branch) составила 255 млн руб. ["Коммерсант", 21.12.2016, "Манипулирование в пользу тещи": При этом регулятор предполагает, что подобные операции совершались с 2009 года.
Дата: 21.12.2016
Копия в Google
Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Тогда как Россия открыто угрожает сокращением поставок, ЕС делает авансы главе богатого сырьевыми ресурсами Туркменистана – здешнему деспоту даже удалось спрятать свои миллиарды в Deutsche Bank На договоре номер 14/404 стоит дата 14 мая 2001 года.
Дата: 25.04.2006
Копия в Google
Согласно облигационному проспекту, реальный чистый операционный доход в том году составил $11 млн. Одурачили не только нас. Как сообщает офис Летиции Джеймс, который теперь добивается того, чтобы Вейссельбергу и Макконни навсегда запретили работать в области финансового контроля в корпорациях Нью-Йорка, на раздутые числа полагались также Deutsche Bank, страховая компания Zurich и еще одно финансовое учреждение.
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
Им согласился стать немецкий Deutsche Bank, потребовав в качестве залога под кредит в 100 млн. долларов все 100 процентов акций ЗАО «Центурион альянс», то есть, весь «Европарк».
Дата: 27.08.2010
Копия в Google
Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке. Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Партнерами ...
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
Фомин в рамках сделки со следствием дал показания не только на Куликова, но и на еще одного совладельца Промсбербанка — теневого финансиста Ивана Мязина (находится под стражей), а также на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Отчеты в период с февраля 2014-го по январь 2015 года отправили сотрудники американского филиала Deutsche Bank, который выступал банком-корреспондентом для некоторых долларовых транзакций Саймаити.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
долларов некоему кипрскому консорциуму Mustcom Ltd, в который вошли ОНЭКСИМ-банк, компания Йордана "Ренессанс-Капитал", Morgan Stanley Asset Management, фонд Джорджа Сороса Quantum Fund и инвестиционная компания Deutsche Morgan Grenfell, гендиректором которой, по странному совпадению, оказался старший брат Бориса, Николас.
Дата: 03.12.2004
Копия в Google
Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 23.08.2010
Копия в Google