Дело о взятках на сумму не менее 28 миллионов долл., которые, как утверждается, были перечислены Зардари и Бхутго компанией ARY International Exchange Traders, принадлежащей (по непроверенной информации) проживающему в Дубае пакистанскому торговцу золотом Абдулу Раззаку Якубу. Данные средства были последовательно переведены в Citibank-Dubai (счет №342034), American Express Bank, и, возможно, JPMorgan (НьюЙорк).
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
3. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.*; P.O. BOX 3313 Deira Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates. 57. BARAKAT POST EXPRESS (BPE)*.
Дата: 06.07.2011
Копия в Google