Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "fatf". Результатов: fatf - 19 .
Результаты с 1 по 19 из 19.

Результаты поиска:

1. Грязный футбол.
FATF указывает, что футбол помогает получить и более высокий социальный статус.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google
2. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
Выжженная земля Под «нелегальной выручкой от оккупации территорий» аналитики FATF подразумевают достаточно широкий набор источников, основным из которых является продажа нефти и нефтепродуктов местному населению.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google
3. Пенсионер федерального значения.
За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google
4. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."
Россия угодила в "черный список" FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в начале 2000 года, то есть с самого появления и комиссии, и списка.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google
5. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".
О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Тогда FATF рекомендовала Международной футбольной ассоциации (FIFA), которая наделяет национальные федерации полномочиями выдавать агентам лицензии и тем самым легализует их деятельность, пересмотреть формы контроля.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google
6. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.
... исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег). «Те, кто еще занимается преступным бизнесом, должны это немедленно прекратить, - мягко советовал Зубков через полгода после создания комитета. -Мы их все равно найдем, привлечем к ответственности, они останутся нищими и будут позорить свои семьи». Тогда же был принят необходимый для исключения из списка закон о противодействии легализации преступно нажитых доходов. В 2003 г. Россию включили в FATF ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google
7. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
8. "Форбс" проиграл Березовскому.
5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google
9. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) специально контролирует "общественно значимых людей". К ним относятся не только чиновники, но и депутаты, судьи, военные, руководители госмонополий, а также члены семей всех перечисленных категорий граждан. Понятие "член семьи" трактуется расширительно: это отцы, матери, братья, сестры, жены, дети и так далее. В одну из задач FATF входит слежение за перемещением средств по личным счетам этих людей.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google
10. Как дают взятки в России.
“При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google
11. Часть 2.
Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google
12. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF — организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google
13. Прокисшие финансы Parmalat.
При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google
14. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google
15. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
Вероятно, не попасть под преследование в рамках работы FATF и национальных правоохранительных органов по соблюдению антиотмывочного законодательства помогли связи Ильдара Узбекова с частным ЦРУ Stratfor.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
16. "Любимый банк криминального мира".
Это были деньги адвоката Хараламбоса Аваратзиса из кипрской юридической Fuamari Group, с которым совладельцы «Олимпа» знакомы много лет. Они знали, что Аваратзис стоит за Ediago, и причин не доверять ему, а тем более проверять происхождение денег у них не было: Кипр ведь не в черном списке FATF.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google
17. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.
О чем Госфинмониторинг составил свой доклад, и Кабмином в адрес FATF было направлено представление.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google
18. "Проект "Индосат".
Помня о том, что Индонезия только недавно была исключена из "черного списка" FATF самых коррумпированных стран, можно понять, какую стратегию по экспансии на зарубежные рынки использует телекоммуникационное подразделение "Альфа-групп".
Дата: 29.11.2006 Копия в Google
19. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко и его супруга - руководитель Минздравсоцразвития Татьяна Голикова - пример семейной связи в российском правительстве.
А конвенция FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) предписывает очень серьезно контролировать "общественно значимых людей", причем к ним относятся не только чиновники, депутаты, судьи, военные и руководители государственных монополий, но и их родственники.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

Последние запросы

2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) /*!UniON/ /*!SEleCT/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Роман Алексеевич Левченко
Блогер татьяна волкова
Красноярскому
Владимир игоревич пашков
Ролик с коганом
Ольга погребинская
Светлана�'||SLeeP(3)&&'1
Красноярскому
Голосова
Красноярскому
Жирноклеева
Интервью иванишвили
Банк Западный
Подольский Иван Станиславович
Владимир игоревич пашков
Пальцев михаил
Красноярскому
Юрий иванов
Перумов
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Нтц ландата
Гостиниц
Авторитет аксенов
ПЕЧАТНИКОВ
Банк Западный
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Мостотрест
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Михаил и геннадий
Жирноклеева
Ольга к
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Выход из гражданства рф по международному частному праву
Соликамский завод
НАСТЯ ПОКЛОНСКАЯ
Красноярскому
Бажаев зия
РФ не существует
ООО Простор
Николаев Евгений Витальевич
Международная академия общественных наук
Пузиков александр
Пивоваров Вячеслав Викторович
Петренко пфс банк
НАСТЯ ПОКЛОНСКАЯ
История успеха
Михневич Евгений
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru