Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании FintailorInvestments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.10.2023
Копия в Google
А 14 декабря прошлого года между банком и тремя компаниями — Minga Management Ltd., Promsvyaz Capital B. V. и FintailorInvestments Ltd. были заключены 24 договора купли-продажи акций банка и облигаций связанных с ним компаний, говорится в иске. Накануне санации банк купил облигации «Промсвязькапитала», ПСН ПМ, Minga Management, PSB Finance S. A., «Петерс интернешнл», FintailorInvestments, а также собственные акции.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google