Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет английского детектива.

2. Провести расследование по компании Brent Fleet Limited в Ирландии.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

До 2016 года ей принадлежал 51 процент акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежит французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д’Азур. «Компания занимается яхтенным менеджментом», как сказано на сайте Titan Fleet. На сайте Cad Cool она фигурирует в списке партнеров. В 2016 году в структуре собственности Titan Fleet Holdings Черток сменили кипрские юристы, тесно связанные с бизнесом ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

3. Продолжение расследования английского детектива.

Официальным владельцем счета зарегистрирован Алексей С., а дополнительная карточка по этому счету была эмитирована на имя Олега С. Счет принадлежит компании "Brent Fleet Limited" зарегистриованной BCPCAS Postale, СН6902, Лугано, Швейцария.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

4. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция, однако, смогла документально подтвердить перевод «всего» 114 миллионов долларов через Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Lynch, Fenner & Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

5. В ожидании КУЧМАгейта.

Американские счета, на которые поступало вознаграждение Лазаренко размещались в следующих банках: Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Linch, Fenner & Smith WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson & Stephens, Hambrecht & Quist..." Следующий раздел обвинения содержит перечисление операций по банковскому трансферу, установленных американским следствием.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google