Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пирамида на пирамиде.

«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов, общаться они согласились на условиях анонимности).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

2. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

3. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

4. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

В зале для семинаров терминал с бегущими биржевыми котировками, на стенах портреты Джорджа Сороса и Питера Линча, на стеллаже пособия по биржевой торговле и Forex.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

5. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.08.2010, Экс-главе Global подбирают маршрут, Фото: PhotoXpress Игорь Лесовских Алексей Калиниченко Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

6. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... Негуляеву с сообщниками дали от 13 до 15 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.08.2015, Экстрасенсы получили экстраприговор, Фото: via ТСН.ua, mvd.ru Алексей Соковнин Максим Негуляев Вчера на выездном заседании в здании Мосгорсуда завершилось оглашение приговора Симоновского райсуда по делу организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого лечили граждан с помощью БАДов от самых тяжелых болезней, корректировали им судьбу, а заодно обещали легкие заработки на рынке Forex ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

7. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Дата: 19.04.2022 Копия в Google

8. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

9. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

10. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Как уже рассказывал “Ъ”, не имевшая лицензии организация завлекала клиентов легким заработком путем игры на курсах валют на рынке Forex.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

11. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Все они сводятся к обвинению в крупном мошенничестве, участии в МММ в качестве десятника, создании новых пирамид и т.д. [...] К примеру, в самом крупном экономическом ресурсе России РБК еще в 2018-м вышла статья с названием "Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex".
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

12. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Волна таких афер захлестнула мир в последние годы — жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли через ставшие популярными инвестиции: вложения в бинарные опционы (ставки на изменение цен вверх и вниз), игра на курсах валют (на рынке, иногда называемом Forex) и — с недавних пор — покупка криптовалют, например, биткойнов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

13. Лихой BMW Дворковича.

Дата: 15.03.2012 Копия в Google

14. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Дата: 24.08.2021 Копия в Google

15. Криминальная биография

В кабелеграммах содержатся указания, сделанные от имени АК АПБ "Украина" (Аgroindustrial Bank "UKRAINA" KIEV), код и позывной: "131136 СOLOS SU", в адрес "Wells Fargo Bank San Francisko" относительно FOREX CONTRACT (FOREX CONTRACT - это Foreign exchange contract, т.е. контракт об обмене валюты). Копия в Google

16. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Дата: 23.07.2012 Копия в Google

17. Чьи яйца.

В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

18. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... дела о преднамеренном банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

19. Все Интернет-СМИ делали "ЭТО".

Когда же такие фонды объясняют свои высокие проценты игрой в торговле на рынке Forex -- это просто смешно.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

20. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

И если посмотреть за последние 10 лет, то количество банкротств электронных форм оплаты гораздо меньше, чем количество банкротств банков», — говорил он. После появления этой видеозаписи Сярки смогли опознать на юбилее Forex Trend.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google