Неизвестные швейцарские фирмы Потанина Э. Клементс 26.08.97. SERVINA TRADING SA Chemin du Chateau de Bellerive 10 1245 Collonge - Bellerive, Geneva Телефон: 00 41 22 3102727 Servina Trading (та самая таинственная швейцарская фирма, которая выплачивала многотысячные гонорары в долларах Коху, Чубайсу, Казакову, Мостовому и прочим младореформаторам за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре 07.10.1991 г. в качестве акционерного ...
Копия в Google
Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS, GENEVA BRANCH, SOCIETE GENERALE PARIS, ZURICH BRANCH, GENEVA OFFICE, GENEVA).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
... и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux Finance S.A.»- «Credit Suisse» (Geneva ...
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS AG, ZURICH GENEVA 3 000 000 - 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS AG, ZURICH GENEVA 7 000 000 - 22.06.11 OJSC ...
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
Адрес головного офиса компании был: 24, Av. de Champel, P.O.Box 56 1211 Geneva 25, Switzerland: Fax: (4122)346-3661 Tel: (4122) 346-1450 ).
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
За пару лет до этого Выборгским портом, судоремонтным заводом плотно занималась команда швейцарского банкира Брюса Раппапорта (Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva).
Дата: 03.03.2000
Копия в Google
Позже эта сумма была раздроблена: 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
3. Пансионат в Крыму по адресу: Республика Крым, г.Ялта, пгт Береговое, ул.Кипарисная, корпус 15. 4. Гостиница в Крыму, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Ялта, пгт Береговое, ул.Кипарисная, д.50 а. Недвижимость в Швейцарии Двухэтажная вилла в г.Женева по адресу: 7 Chemin De La Prevote, Cologny, Geneva.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
[Фергана.Ру, 23.12.2013, "Швейцария: Политэмигранты из Узбекистана устроили "оккупай" дома Гульнары Каримовой в Женеве": Согласно данным, полученным «Ферганой» в реестре недвижимости кантона Женевы, строением и земельным участком, расположенными по адресу 7 Chemin de la Prevote, Cologny, Geneva, общей площадью 2473 квадратных метров, включающими в себя два дома и три подсобных помещения (гараж, теплица, и еще одно маленькое здание), владеет Goulnora Karimova, 08.07.1972 года рождения.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
Часть средств была конвертирована в €7,2 млн и поступила на счет супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Из депутатского обращения: «П. Лазаренко и П. Кириченко (житель г. Днепропетровска, основатель коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»).
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
... 7,6 млрд Аркадий Абрамович 21. Stanford University (США) 3?100?000 Евгений Мошкович Вадим Мошкович, №38, $2,3 млрд 22. Fashion Institute of Technology (США) 1 300?000 Шейла Агаларова Араз Агаларов, №55, $1,2 млрд 23. University of Geneva (Швейцария) 67?000 Александр Пумпянский Дмитрий Пумпянский, №73, $1 млрд 24. Ecole hoteliere de Lausanne (Швейцария) 1?750?000 Владимир Кантор Вячеслав Кантор, №33, $2,5 млрд 25. Corvinus University of Budapest (Венгрия) 140?000–210?000 Тимур Рахимкулов Мегдет ...
Дата: 27.05.2020
Копия в Google
У Cassaf-bank были корреспондентские счета в Атлант-банке, банках "Российский кредит" и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB Geneva).
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Из ABS Traiding Bank of America in San Francisco было переведено 1,51 миллиона долларов в швейцарский Banque SCS Alliance in Geneva.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Именно он оказывал Кантору услуги в приснопамятном Inter Maritime Bank, Geneva, где на счетах у банкира осталось более 300 миллионов долларов.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
... звернення Г.Омельченка, у якому зазначалося, що П.Лазаренко і П.Кириченко (мешканець м. Дніпропетровська, засновник комерційних структур "Агропостачзбут", "Bainfild Compani Ltd." та інш.) мають валютні рахунки і в банках США (зокрема, називався банк "АВS Traiding Bank of America in San Francisco", з якого П.Кириченко у липні та грудні 1994 року перерахував відповідно понад 1,5 млн. і майже 2 млн. дол. США на один із кодових рахунків П.Лазаренка у Швейцарському "Banque SCS Alliance in Geneva ...
Копия в Google
В ходе одного из других расследований, ведшихся в тот период времени, сотрудники министерства гостиниц США обнаружили, что среди ряда банков, связанных с отмыванием прибылей международных наркодельцов, фигурирует банк «Интер-Мэритайм» Женевы («Inter-Maritime Bank» of Geneva).
Копия в Google
США на счет компании "TRANSWAG Ltd. A.Y.Y." №1098009/333/000 в банк BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.А., 30 AYENUE DE FRONTENEX GENEVA, SWITZERLANL (з/п от 11.12.98 г. № 1045200).
Дата: 26.10.2001
Копия в Google