Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Коронавирус озолотил Андрея Тулупова.

По данным следствия, «Центр поддержки бизнеса», «Объединенная экспертная компания «Ампаро» и «Салюс» проводили закупки по завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

22. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden Star Aviation, которая зарегистрировалась на острове Мэн, а затем предоставила самолет в аренду компании SWGI Growth Fund с Каймановых островов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

23. Сборная силовиков.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.04.2004 Как Михаил Гришанков боролся с коррупцией В начале 90-х годов оперуполномоченный отдела экономической безопасности УФСБ по Челябинской области Михаил Гришанков принимал участие в расследовании "дела Golden Ada", в рамках которого к уголовной ответственности был привлечен ряд высокопоставленных чиновников, в том числе глава Роскомдрагмета Евгений Бычков. В 1995 году господин Гришанков провел первый допрос главы Golden Ada Андрея Козленка, но ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

24. Конфликт в игорном бизнесе.

И вовсе не скрывается от ФСБ. Знающие люди уверяют, что его всегда можно застать в казино «Golden Palace», акционером которого он также является.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

25. Агент Лондона в Госдуме.

Его штаб-квартирой стало здание бывшего казино Golden Palace. Это игорное заведение еще с 90-х годов под контролем этого «вора в законе». А вот фото Зелимхана Муцоева (тоже курд) вместе с президентом Ассоциации деятелей игорного бизнеса, вице-президент Лиги ассирийцев России Игорем Балло на открытие казино Ashur Golden Palace в Иракском Курдистане.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

26. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда в рамках крупномасштабной «антигрузинской кампании» сотрудники МВД закрыли сразу несколько крупных московских казино, в том числе «Кристалл» и Golden Palace, якобы подконтрольные Шакро.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

27. Хищение 300 тонн серебра.

Как пояснили Ъ в Генпрокуратуре РФ, оно "явилось продолжением расследования в 1996 году так называемого 'алмазного дела' Golden Ada".
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

28. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

О компании Golden ADA тогда узнал весь мир. А хозяин Golden ADA Андрей Козленок и руководитель Роскомдрагмета Евгений Бычков стали фигурантами громкого уголовного разбирательства и позже, в 2001 году, были осуждены.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

29. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Как пояснил Znak.com источник в УЭСК, речь идет о стоматологии Dental Academy (на улице Московская, 66) и магазине детской одежды Golden Angel (ТЦ «Европа»), которые были построены компаниями, близкими к Плаксину, несмотря на финансовый кризис в УЭСК.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

30. Гостиничный бизнес — 2014.

13. Максим Крымский, Марсель Измайлов Номерной фонд — 643, количество отелей — 5 IFK Hotel Management с 2009-го является партнером нидерландской Golden Tulip Hospitality Group (бренды Tulip Inn, Tulip Residences, Golden Tulip и Royal Tulip).
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

31. Посольская фишка.

Другой не менее известный российский воротила в игорном бизнесе Назим Исмаилов, ранее владевший клубом «Golden Ring» в гостинице «Белград», открыл казино в посольстве Северной Кореи (здание казино в левой части комплекса дипмиссии).
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

32. Рэпер Макан подтвердил свои связи с криминалом на "вписке".

Вот и популярный у «поколения тик-тока» певец Макан выступил с пространным интервью на ютуб-канале «Вписка», где, с одной стороны, признается в своей набожности и любви к Родине, с другой — в преданности «старшему брату и крестному» Давиду Аствацатряну, члену этнической преступной группы, владеющему музыкальным лейблом Golden Sound.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

33. Светит криминальная "звезда".

В интернете Macan представлен как один из артистов Golden Sound — «музыкального лейбла в самом сердце столицы», как написано на сайте компании.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

34. "История золотого человека" за $7 млн.

Qazaq: History of the Golden Man воспевает Назарбаева, который вспоминает о годах власти и размышляет о будущем страны.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

35. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

В начале 90-х годов оперуполномоченный отдела экономической безопасности УФСБ по Челябинской области Михаил Гришанков принимал участие в расследовании "дела Golden Ada", в рамках которого к уголовной ответственности был привлечен ряд высокопоставленных чиновников, в том числе глава Роскомдрагмета Евгений Бычков. В 1995 году господин Гришанков провел первый допрос главы Golden Ada Андрея Козленка, но решил оставить его на свободе.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

36. Провайдерские войны.

Нашему Интернету без иностранцев не обойтись" Роман Дорохов Крупный российский провайдер, компания "МТУ-Интел", как и его основные конкуренты - "РТКомм.РУ" и Golden Telecom, с начала декабря стал брать деньги за еще недавно бесплатную передачу информации в российском секторе Интернета.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

37. Отчет агентства "Интерфор".

Our research also determined that a further sum of $800,000 was transferred from the Delta Associates Inc. account to the account of Golden Nut Holdings, Inc. (At the end of June 1996, the National Reserve Bank in Moscow through A. Kostin, the First Deputy Chairman, attempted to obtain the return of the money transferred from MBB.) At the beginning of July 1996, Fyodorov was in contact with EuroBank, attempting to get them to return the funds to MBB, as the deals had been canceled.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

38. Top-154 (Финанс-2004)

Основной актив: совладелец холдинга "Альфа-групп" (25% ТНК-ВР, 30% Golden Telecom, 25% + 2 акции ОАО "Вымпелком", Альфа-банк). Копия в Google

39. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Юлия Тимошенко, занимая должность президента ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), "спланировала и организовала преступную финансовую схему", которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный госпоже Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была.
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

40. Силовая вертикаль.

В послужном списке силовика – дело о хищении золота и алмазов из Госфонда РФ американской компанией Golden ADA, расследование деятельности финансовой пирамиды «Хопер-инвест», дело о хищении бюджетных средств сотрудниками Пенсионного фонда.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google