... Dimitriy alias JVANOV Dimitrij 51. KAPANETS Oleg 52. KHARITONOVA Liana 53. KNYAZYEVA Ganna alias Anna 54. KOUZNETSOV Kirill 55. KROUPITSKIFelix 56. LAMBERTI Paolo 57. LEFEVRE PONTALIS Jean 58. LEVIN Benyamin 59. LOUTCHANSKI Gregory alias LOUTCHANSKY Gregory 60. MAGOMEDOV Magomed 61. MAH Emmanuel 62. MAKOURIN Nikolai, Nikolaevitch alias MAKOURINE Nikolai, Nikolaevitch 63. MARISSOV Andreas alias MARISSOV Andrea alias MARISSOV Andrei alias MARISSOV Andre, alias MARISOV Andreas, alias MARISOV Andrea ...
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
Штрафы в общей сложности на 50 тыс. франков также наложены на женевского адвоката Грегори Коннора (Gregory Connor) и финансовых посредников Мориса Рамсейера (Maurice Ramseyer) и Фабрицио Идзо (Fabrizio Izzo).
Дата: 07.04.2002
Копия в Google
«Mercury» открывает новые салоны Bentley, Ferrari, Mazeratti в городе нашего президента и вдруг две недели назад очень жестко накрывают крупнейшего импортера элитных иномарок «Gregory Cars», завозящего в «серую» машины вышеперечисленных марок в Санкт-Петербург.
Дата: 07.03.2006
Копия в Google
Вслед за этим, оффшорные компании, владеющие новыми акциями, продали их трем новым компаниям: Ferenco Investment & Services, зарегистрированной в Лимассоле на Кипре, Richard Enterprises и Gregory Trading с БВО. Зарегистрированная в Британии компания 'Sibir', руководителем которой является шотландец Генри Камерон (Henry Cameron), заявляет, что ее не проинформировали о проведении собраний или планах по выпуску новых акций.
Дата: 22.09.2005
Копия в Google
В итоге 49% “Югранефти” в “Сибнефть-Югре” оказались у трех подконтрольных “Сибнефти” офшоров: Gregory Trading, Richard Enterprises и Ferenco Investment & Services.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
Замыкают список российского МИД несколько представителей американского Агентства по борьбе с наркотиками, участовавших в преследовании Ярошенко и Бута: старший специальный агент Луис Мильоне (Louis J. Milione) — руководитель оперативной группы по поимке Бута; старший специальный агент Сэм Гайе (Sam Gaye); спецагент Роберт Захарьяшевич (Robert F. Zachariasiewicz); спецагент Дерек Одни (Derek S. Odney), а также агент Федерального бюро расследований Грегори Коулман (Gregory A. Coleman).
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Впрочем, мало кто сомневается, что Тайванчик, так или иначе будет выдан США, где ему, в случае если его вина будет доказана, грозит пять лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. Как отметил заместитель директора ФБР, глава нью-йоркского департамента бюро Грегори Джонс (Gregory Johns), почти наверняка в деле появятся новые фигуранты.
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
В июне прошлого года следователь Дево предъявил обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации адвокату Грегори Коннору (Gregory Connor), который готовил контракты между Merkata и Lightstar Low Voltage Systems, а также неким двум служащим банка UBS. Но под стражу их брать не стали.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
Еще две офшорные компании - Richard Enterprises S.A. и Gregory Trading S.A. - являются собственниками 19,96% и 14,8% соответственно.
Дата: 17.05.2001
Копия в Google
Григорий Лернер Четвертым международным супербоссом русской организованной преступности считается Григорий Лернер (Gregory Lerner), бывший студент факультета журналистики МГУ. В 1982 г. он был осужден за мошенничество и отсидел в тюрьме два года.
Копия в Google