Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "group limited". Результатов: group - 1533 , limited - 828 .
Результаты с 1 по 20 из 205.

Результаты поиска:

1. Офшорный курьер на миллион.
Владельцем компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» была кипрская Eckron Enterprises Limited (переименована в VFS Global Cyprus LTD). В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком». Должности руководителей в последней компании регулярно занимали выходцы из BSI Group братьев Игнатьевых.
Дата: 11.02.2020
2. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.
... Investments Limited, Bluelake Development B.V., Belleville s.r.o. и еще целый ряд российских и иностранных организаций. Судя по формату работы и обилию иностранных оффшорных компаний, вполне вероятно, что средства «ФСК» выведены не только из компании, но и из России. Не может не настораживать и тот факт, что перевод активов и средств на аффилированные компании с вероятным их банкротством впоследствии использовал в финальный период своей деятельности рухнувший строительный монстр «Urban Group ...
Дата: 25.07.2018
3. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
С уважением, Поверенный «WOLBERG UNITED LIMITED» Директор «SGWC LIMITED» Директор «ADVENTA GROUP LIMITED» А.А.Бойченко *** *** ***
Дата: 19.04.2007
4. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
*** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая ...
Дата: 28.02.2019
5. Офшоры, деньги, три топора.
В ней шесть доменов с вариациями вокруг слова Azino были указаны как «ассоциированные бренды Azino Group», а получателем лицензии были компании Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited. Обычно так выглядят лицензии на white label, когда онлайн-казино работает по лицензии крупной компании, но под своим брендом. Entertaining Play Limited и Profitable Play Limited входят в крупный холдинг GameSys, который занят разработкой софта и выступает оператором слотов для онлайн-казино.
Дата: 24.07.2018
6. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Акционер Group Menatep Limited (411393 или 8%).
Дата: 16.02.2007
7. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.
... займы компании 'Evraz Holdings, SA': От имени корпорации 'Wisewood Holdings Limited' - одного из акционеров Никопольского завода ферросплавов - хочу привлечь ваше внимание к некоторым вопросам, связанным с деятельностью 'Evraz Holdings, SA' и финансовыми рисками, с которыми она столкнулась. Никопольская сделка Недавно появились сообщения о том, что компании, контролируемые группой 'Evraz Group', совместно с фирмой 'Ренова', принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу, оформляют или ...
Дата: 26.08.2005
8. Арест пакета акций ЮКОСа.
... гибралтарской Group Menatep Limited. Ей принадлежат 100% акций Yukos Universal Limited (о. Мэн), которая, в свою очередь, владеет 3,54% акций, а ее подразделение Hulley Enterprises Limited - еще 57,47%. Председателю правления ЮКОСа Михаилу Ходорковскому принадлежит 9,65% акций Group Menatep. Кроме того, он же является единственным выгодоприобретателем специального трастового фонда группы на 50% ее акций. Таким образом, Михаил Ходорковский контролирует 35,8% ЮКОСа. Остальные акции Group Menatep ...
Дата: 31.10.2003
9. Президентский люкс со скидкой.
После раздела центральная часть здравницы, санаторий «Чайка», была продана компании «Юнайтед констракшн», на момент сделки подконтрольной структурам, связанным с Plaza Lotos Group братьев Зингаревичей.
Waidelotte управляет кипрским офшором Furcina Limited, по регистрационным данным на 100% принадлежащим Елисееву.
Дата: 22.05.2017
10. Офшорный лоббизм Порошенко.
По его мнению, с правовой точки зрения AS Prima Societas Limited чиста перед законом. По поводу сотрудничества с Ben Barnes Group нам повезло добиться ответа от Макара Пасенюка, который, судя по приведенному выше контракту, платил этой фирме за лоббистские услуги компании из своего кармана.
Дата: 09.01.2017
11. Большая евразийская "стирка".
Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии). Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах.
Дата: 25.04.2016
12. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.
Фелдман утверждает, что после того, как он вскрыл коррупционные схемы в штихтингах, включая «секретное» соглашение между GML (бывшая Group Menatep Limited) и директорами штихтингов о 10-процентных откатах в их пользу, те принялись целенаправленно очернять его в разговорах и переписке с деловыми партнерами в США, Великобритании, Нидерландах и России.
Дата: 05.08.2015
13. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.
Под предлогом приобретения ценных бумаг более $15 млн со счетов C.I.P.A.F.S.A. и «Artemis Group Limited» были переведены на счета подконтрольной руководителям «Красбанка» фирмы «Эльт», а потом направлены на покупку недвижимости в Москве и за границей.
Дата: 31.01.2011
14. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Для чего Лебедевым и Ходорковским было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название «FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом: - Ходорковский М.Б. - 9,5%; - Невзлин Л.Б. - 8%; - Лебедев П.Л. - 7%; -Дубов В.М. - 7%; - Брудно М.Б. - 7%; - Шахновский - 7%; - Прочие - 4,5%; - Трастовая компания - 50% Выгодоприобретателем ...
Дата: 02.04.2004
15. Верхняя и Нижняя Панама:
... кв.м.земель Транспорт: Mercedes-Benz S500 Офшоры: Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016); DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016); Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015); Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016); USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015); USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016); USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016 ...
Дата: 21.06.2016
16. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).
20.04.2005 г. в связи с третьим изменением состава компании (листы 1393/1404 приложения IX) MSI Group Limited, также зарегистрированная на Виргинских островах, вошла в состав компании и, как и в случае с другими владельцами, Пауло Сержио стал ее доверенным лицом. В отношении MSI Group Limited необходимо отметить, что компания Exnon Holdings Limited, также оффшорная, зарегистрированная на Виргинских островах 29.11.2000 г. (листы 1853/1911 приложения XI), то есть, через две недели после первого ...
Дата: 05.09.2007
17. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd». Вот что писали об этих двух структурах в 2000-х годах специализированный отраслевой журнал «Леспроминформ»: «Tsar Timber Group — международная вертикально интегрированная компания, которая состоит из предприятий по лесозаготовке, лесопереработке и продаже переработанного ...
Дата: 18.02.2020
18. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
... млн и 77,041 млн собственных акций, доля Олега Новачука в компании выросла до 8% (из них 6,65% — через Harper Finance Limited, в котором Новачук владеет 100%). Новачук — генеральный управляющий директор с 15 марта 2007 года. Начал работу в группе в 2001 году, в 2005 году был назначен финансовым директором. *** 20. Вячеслав Ким $305 000 000 Источник: финансы Возраст: 45 Вячеслав Ким владеет 67,16% в Caspian Financial Group, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank ...
Дата: 15.05.2014
19. Список репрессированных.
Акционер Group Menatep, Limited.
Дата: 13.02.2007
20. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.
Один из них — Алексей Голубович, бывший совладелец Group Menatep Limited и директор по стратегическому развитию и корпоративным финансам ЮКОСа, недавно вернувшийся в Россию из-за границы, сообщил вчера “Интерфакс”.
Дата: 17.01.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

«Московский Кредитный Банк»
Алексей валов
Студентов Сергей
Линючев александр
РБК Сергей
Павлов Олег
ИВАНОВ ВИКТОР
Владимир Морозов вдв
Ю
Петербургские
Академия
ОБ 88
Военные банк
Долгий андрей
КРАВЧУК
Теннис
Олег Андреев газпром
Юридический износ
Зелимхан Каримов
Зураб
ДЕЛО
Скуратов юрий
равен
ОПГ Москвы
Алексей петрухин продюсер
За рубежом
Дмитриев и
Характеризуется как
Gazpromneft
Отдел в
алексеев ЗАО
Петербургские
Мтс
ДОЧЬ пУТИНА
Иван ли
Селин
Валерий Рязанский
Михеева Сергей
Магдеев Рустэм
Владимир фролов
Воронин
Цена для своих от главы
Петербургские
Королев
Устинов
Кондитеры
Уголь
НОВЫЙ БЕРЕГ
Маслюк владимир
РђРќРўРћРќРћР’ Р˜Р“РћР Р¬
Миллер
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru