Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Mangion Investments > Consultrend Enterprises Limited > ООО «Нижегородские автомобили» RusPetro — 16,5% Нефтяная компания. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Conchetta Consultants Limited GeoProMining Investment Ltd — 16,7% Горнодобывающая группа. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Bellmarsh Solutions Ltd Group IB — 10% Кибербезопасность.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

22. Верхняя и Нижняя Панама:

... кв.м.земель Транспорт: Mercedes-Benz S500 Офшоры: Cerdale Trading Limited, БВО (5 августа 2010 — 30 апреля 2016); DST USA II Limited, БВО (2 июля 2011 — 30 апреля 2016); Greenan Holdings Limited, БВО (4 января 2013 — 31 октября 2015); Hovigton Enterprises Limited, БВО (20 июля 2011 — 30 апреля 2016); USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015); USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016); USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016 ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

23. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

20.04.2005 г. в связи с третьим изменением состава компании (листы 1393/1404 приложения IX) MSI Group Limited, также зарегистрированная на Виргинских островах, вошла в состав компании и, как и в случае с другими владельцами, Пауло Сержио стал ее доверенным лицом. В отношении MSI Group Limited необходимо отметить, что компания Exnon Holdings Limited, также оффшорная, зарегистрированная на Виргинских островах 29.11.2000 г. (листы 1853/1911 приложения XI), то есть, через две недели после первого ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

24. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited. Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg. Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

25. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

По данным официального государственного реестра коммерческих фирм Великобритании, единственным акционером «Tsar Timber Distribution (UK) Limited» стало созданное в юрисдикции острова Джерси предприятие «Tsar timber group ltd». Вот что писали об этих двух структурах в 2000-х годах специализированный отраслевой журнал «Леспроминформ»: «Tsar Timber Group — международная вертикально интегрированная компания, которая состоит из предприятий по лесозаготовке, лесопереработке и продаже переработанного ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

26. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... млн и 77,041 млн собственных акций, доля Олега Новачука в компании выросла до 8% (из них 6,65% — через Harper Finance Limited, в котором Новачук владеет 100%). Новачук — генеральный управляющий директор с 15 марта 2007 года. Начал работу в группе в 2001 году, в 2005 году был назначен финансовым директором. *** 20. Вячеслав Ким $305 000 000 Источник: финансы Возраст: 45 Вячеслав Ким владеет 67,16% в Caspian Financial Group, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

27. Список репрессированных.

Акционер Group Menatep, Limited.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

28. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Один из них — Алексей Голубович, бывший совладелец Group Menatep Limited и директор по стратегическому развитию и корпоративным финансам ЮКОСа, недавно вернувшийся в Россию из-за границы, сообщил вчера “Интерфакс”.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

29. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... Telegram Group Inc. конвертировала их финансирование в займы с 10-процентной ставкой. Таким образом, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited до апреля 2021 года должны были получить от Telegram 110% от вложенной суммы — около $126,5 млн. Но за несколько дней до дедлайна, в конце апреля 2021 года, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited уступили право требования долга нескольким другим лицам. В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

30. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
*** Александр Винокуров Александр Винокуров Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России Офшоры Aberford Group Foundation (Панама) Woodford Management Ltd Kilroe Finance Inc. Napier Invest & Finance Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

31. Россияне в "раю".

Также Криничанский владеет Aircraft Financial Leasing Limited, созданной в 2007 году. Она была связана с Transaero Group.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

32. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

А на счетах принадлежащей ей совместно с супругом (Леонидом Свердель) компании Matherick Group Limited, зарегистрированной на территории офшорной зоны Белиз, лежат еще 6 531 139,27 евро.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

33. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Под предлогом приобретения ценных бумаг более $15 млн со счетов C.I.P.A.F.S.A. и "Artemis Group Limited" были переведены на счета подконтрольной руководителям "Красбанка" фирмы "Эльт", а потом направлены на покупку недвижимости в Москве и за границей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

34. Враги государств.

40. ARMED ISLAMIC GROUP (Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah; GIA; Groupement Islamique Arme)*; Algeria. 41. ASAT TRUST REG.*; Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein. 42. ASBAT AL-ANSAR*; Ein el-Hilweh camp, Lebanon. 43. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED (Hochburg AG; c/o Asat Trust reg.)*; Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg.).
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

35. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

36. Школьный друг помог Ходорковскому.

... гибралтарской Group MENATEP, 9,5% акций которой владеет Ходорковский. До ареста он был бенефициаром по еще 50% акций этой компании. "Ведомости" получили в архиве Комиссии по финансовому контролю острова Мэн выписку о руководстве и собственниках компаний Hinchley Ltd и Status Services. Офшор Status Services Limited был создан в 1997 г. В начале 1998 г. акции Status Services Limited перешли к двум офшорам, зарегистрированным на острове Джерси - A.F. Nominees Limited и G.R. Nominees Limited, а ее ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

37. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Досталась эта доля будущему министру от кипрской фирмы New Investment Group Holdco Limited, владельцами которой на тот момент были российские бизнесмены из американского санкционного списка Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

38. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Согласно данным СПАРК, обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited.
Паспорт и телефон Бойко, состояние которого в 2014 году Forbes оценил в $1,35 млрд, в 2002-м основал Ritzio Entertainment Group.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

39. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

В результате, инвестор обратился в суд на Кипре, который вынес в октябре 2017 года обеспечительные меры — наложил арест на принадлежащие г-ну Магдееву дом на Кипре и акции компании Equix Group Limited.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

40. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Поэтому неудивительно, что британская ASSAYE RISK LIMITED, чтобы зайти на выгодный рынок, и, главное, выполнить там свои обязательства, привлекла выходца из Казахстана с огромными связями в высшем руководстве государства.
Также Кампину связан с казахской Eurasian Resources Group, которую ассоциируют с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google