Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. ПБОЮЛ Шахновский.

Г-н Шахновский владеет 7% акций гибралтарской Group Menatep Limited (она, в свою очередь, распоряжается 61% ЮКОСа), а его состояние оценивается как минимум в 1 млрд долларов.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

42. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

В сети офшоров Fortress Group их как минимум еще два — Whole Village Food и Hematite Holdings Limited.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

43. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... ежегодный доклад, где помимо прочего упомянула о связях Queensway Group с израильским алмазным магнатом Львом Леваевым. Леваев — глава Africa Israel Investments Limited, которая занимается добычей алмазов, недвижимостью и химическим производством. Компания инвестирует в Африку, Израиль, Россию и США. В 2008 году Леваев купил у подконтрольных Queensway Group структур 10% акций компании Artfield Group Limited, которая занималась торговлей часами, товарами для офиса, осветительным оборудованием и ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

44. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид ...
Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

45. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Основатель Mirax Group, после тюрьмы в Камбодже сбежавший в Израиль за гражданством, арестован в России заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, Фото: polonium194 Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского Владислав Трифонов ...
Что интересно, когда на счет HEROTEN HOLDINGS LIMITED поступили деньги Романа Троценко, Промсвязьбанк отказался принимать их в счет погашения кредита, настаивая на передаче девелоперских активов.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

46. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дмитрий Медведев Отправитель GV, которую при оформлении оценили в 421,5 млн рублей (5 млн долларов), был скрыт за неизвестным офшором Unicorn Holdings Group Inc. с Сейшельских островов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

47. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Голубович всегда дистанцировал "Русских инвесторов" от нефтяной компании, но даже в деле "ЮКОС против РФ" есть свидетельства об истинной природе инвестиционной компании Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises Limited — входила в группу, известную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая сама принадлежала компании Russian Investors Group Limited на Багамах.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

48. Офшоры парламентариев.

... Чепа Алексей Чепа Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников ...
Сейчас отец депутата вместе с миллиардером Алишером Усмановым владеет холдингом USM, в который входят металлургическая компания «Металлоинвест», сотовый оператор «Мегафон» и Mail.ru Group (она владеет не только одноименным почтовым сервисом, но и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

49. От Питера до Рейкьявика.

Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

50. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Вчера на официальном сайте Group MENATEP была опубликована информация о структуре владельцев компании ЮКОС. Из нее следует, что Group MENATEP Limited (Гибралтар) владеет 100% акций компании Yukos Universal Limited (о. Мэн). Она, в свою очередь, на 10 июня 2002 года владела 3,54% акций ЮКОСа, а ее подразделение Hulley Enterprises Limited – еще 57,47%. Таким образом, Group MENATEP контролирует приблизительно 61% акций ЮКОСа. Но самое интересное другое. Совладельцами Group MENATEP являются: Михаил ...
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

51. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор. При этом многомиллиардный ущерб возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис».
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

52. Сергей Довгалюк поручился и был таков.

В декабре 2012 года SCM Limited Рината Ахметова объявила о создании совместного предприятия с Concord Group, SCM Limited получила 55% совместного бизнеса, Concord Group — 45%. В августе 2013 года господин Довгалюк продал металлургический завод «Брикет» его гендиректору Сергею Ляксе. Одним из недавних его проектов стало строительство патронного завода в Днепропетровске в 2019 году. Холдинг Concord Group объединяет 11 дочерних компаний: 7 — на Украине, 2 — в Польше, по 1 — в Турции и Италии.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

53. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Это ООО в октябре 2012 года учредил кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса». До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года. Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

54. Золото ЮКОСа.

1 млн бумаг класса B (40% капитала) оказался у фирмы с Каймановых островов Lapidem Limited. Еще одна акция класса C оказалась у генерального директора «Промнефтьстроя» Стивена Линча. Согласно первоначальным документам Kirwan Offices, именно Дитц контролирует ее акционера — Lapidem Limited, и как следствие 40% капитала владельца «Промнефтьстроя». В октябре 2007 года акции класса B Kirwan Offices перешли под контроль связанных с Дитцем компаний VR Capital Group Ltd и VR Global Partners LP ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

55. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

["Ведомости", 14.01.2014, "Арест поставлен на Potok": Речь идет о 100% акций компаний Dalfore Investments Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и 781 500 акциях кипрской Neswick Тrading Limited, уточнил представитель министерства. Neswick Тrading — головная структура девелоперской группы Potok (бывшая Mirax Group), рассказывали люди, близкие к акционерам компании, а Полонский владеет контрольной долей (более 75%) в ней через другую фирму, акции которой арестованы ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

56. Острова раскрытых сокровищ.

С помощью CTL Фирташ основал компанию Group DF Limited в 2006 году, спустя несколько месяцев после того, как он признался, что владел долей в RosUkrEnergo, посреднике, поставлявшем газ «Газпрома» в Украину. Group DF Limited стала холдинговой компанией для Фирташа в энергетике, химической промышленности и недвижимости.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

57. В "Полиметалл" пробрался инсайдер.

... тогда он возглавил Lihir Gold Limited в Папуа-Новой Гвинее. С 1998 по 2005 год работал на различных руководящих должностях в Rio Tinto. С 2005 года входил в советы директоров Lion Selection, Indophil, AuSelect Limited, Cambrian Mining и Ausenco. До последнего времени также был членом совета директоров Nautilus Minerals. «Полиметалл» — крупнейший в России и третий в мире производитель первичного серебра, также занимает в России четвертое место по добыче золота. Акционеры — чешская PPF Group (24,8 ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

58. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Зарегистрированная там фирма «Бейкер групп сервисез» (Baker Group Services Limited) контролировала 99,9% «Керринг Финанс», а последняя, в свою очередь, 99,99% «Маплес».
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

59. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

Во-первых, господин Голубович заявлял, что господин Невзлин лишил его обещанных за работу 2,6% акций гибралтарского офшора Group MENATEP Limited (дополнительно к имеющимся у него 4,4% акций).
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

60. МусороВАЗ.

Никому не известный офшор Rockwood Group Limited уже готов отвалить швейцарцам 562 682 доллара, а россиянину Борису Березовскому — 72 627. Заминка вышла с г-ном Патаркацишвили. Пока так и не решено, кто же заплатит ему 178 026 долларов — то ли российское ООО “Латис”, то ли другой офшор — Thornfield Limited.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google