Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.

HSBC согласилась покрыть расходы инвестконсультанта Hermitage Capital Management по юридическим вопросам (в 2014 году было зарезервирован $18,6 млн). К Браудеру в Высокий суд Лондона был подал иск со стороны бывшего следователя МВД Павла Карпова ...
В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

... чужое дерьмо», — так характеризует следователя юрист фонда Hermitage Capital Management Вадим Клейнер. По информации The New Times, полученной от источников в СК МВД, Сильченко действительно не более чем исполнитель. За принятие решений отвечал совсем другой человек, заместитель начальника отдела СК МВД полковник Наталья Виноградова. Причем любопытно, что связка Виноградова—Сильченко не в первый раз встречается в громких делах, за которыми стоит ФСБ. В 2007 году именно они вели дело главы фонда ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

3. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

... детективная история изложена в презентации, повествующей о злоключениях фонда в России, которую Hermitage Capital прислала «Ведомостям». В октябре 2007 г. сотрудники фонда Hermitage узнали, что с трех компаний, через которые фонд работает в России ...
Все документы, необходимые для перерегистрации владельцев и руководителей компаний, были изъяты сотрудниками МВД именно при обыске.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

4. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Управляет, в частности, фондом развивающихся рынков Hermitage Global, созданным в апреле 2007 г. Кроме того, Hermitage Capital Management в партнерстве с HSBC управляет Hermitage Fund, созданным в апреле 1996 г. для инвестиций в страны СНГ.
Здесь и мошенники, подменившие сведения в ЕГРЮЛ о собственниках, директорах и адресах компаний, и сотрудники МВД, изъявшие документы, при помощи которых можно было бы подменить собственников компаний, и адвокаты, составившие фальшивые иски, и судьи ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

5. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... комитете при МВД… Первое: Магнитский был одним из разработчиков схемы уклонения от налогов в фонде Hermitage Capital. Файерстоун: Конечно, это неправда. Понимаете, они обвинили Сергея после того, как он дал показания против сотрудников МВД и сказал ...
Вот как это объясняет Браудер в одном из своих интервью: — Это было в июне 2007 года, когда 25 сотрудников московской милиции провели обыск в нашем офисе в Москве…
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

6. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... отделением этого фонда в России Иван Черкасов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2008, МВД ищет инвестора. Глава Hermitage Capital Management обвинен в неуплате миллиардных налогов Петр Баринов Неуплату налогов Уильяму Браудеру вменили ...
Как утверждает следствие, установить участие господина Черкасова в уклонении от уплаты налогов удалось в ходе расследования дела ООО "Камея", которое первым попало в поле зрение милиционеров еще в мае 2007 года.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

7. Всем лежать мордой в пол.

От имени руководства Hermitage Capital Management через информагентство «Интерфакс-АФИ» было распространено заявление, в котором сотрудники МВД обвиняются в охоте за активами фонда.
Таковы противоречивые результаты исследований о состоянии и настроениях среднего и малого бизнеса России, проведенных в течение 2007 года компанией «Ромир холдинг» совместно с национальным банком «Траст».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

8. Hermitage против Renaissance.

Оригинал этого материала © solomin, 31.07.2009, Фото: "Коммерсант" Hermitage против Renaissance Что не поделили Билл Браудер и Стивен Дженнигс? Валерий Стацкевич Билл Браудер На днях компания Hermitage Capital Management Limited подала иск к ...
Между тем, в мае 2007 года в отношении одной из компаний фонда – ООО «Камея» - было возбуждено новое уголовное дело в ГСУ при ГУВД г.Москвы, в рамках которого расследовались обстоятельства очередного применения льготных схем налогообложения.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

9. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

История с HERMITAGE Похожая налоговая история случилась с фирмами, которыми управляла Hermitage Capital Management известного инвестора Билла Браудера (а владела HSBC). Этим летом «Ведомости» рассказали о возврате 5,4 млрд руб. налога на прибыль трем ООО — «Махаону», «Парфениону» и «Рилэнду». К моменту возврата налогов Hermitage вывела из этих компаний все средства. А осенью 2007 г. обнаружила, что три фирмы были без ее ведома перерегистрированы на казанскую компанию «Плутон».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

10. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Сообщения информлент — как сводки с фронтов: Hermitage Capital Management обвинен в неуплате многомиллиардных налогов; в ряды ТНК-ВР затесались шпионы; аэропорт Домодедово отбирают у компании «Ист-Лайн» в пользу Росимущества; в офисе «Эльдорадо ...
... открывалось вновь и контроль над которым в конце 2007 года получило ведомство Александра Бастрыкина. Однако сам глава СК при Генпрокуратуре в своем ответном письме дезавуировал претензии коллеги из МВД, сообщив, что «цели получения информации по этим ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

11. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов.
А самое главное, что отдел налоговых преступлений продолжал возглавлять Сергей Колобов, по кличке «Колобок», который был очень близок с Пирцхалавой, возглавлявшим в МВД России всю систему оперативных налоговых подразделений.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

12. Следы НДС ведут в Альпы.

В фонде Hermitage Capital подозревают, что господин Степанов действовал в интересах своей супруги. А $15 млн — это якобы доля чиновницы от махинации с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета ...
Но там посоветовали обратиться в МВД, у которого к Михайлову претензий не нашлось.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

13. "Друзья премьера" Путина.

Hermitage Capital Management работал в России около 10 лет, Браудер привлек порядка 4 млрд долларов западных инвестиций, но его это не спасло. После того как Браудера не пустили в страну, в 2007 году последовали обыски в Hermitage и уголовное дело. А в 2008 году МВД России привлекло Браудера в качестве обвиняемого, и Hermitage закрыл свой российский офис.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

14. "Мартышки" с административным ресурсом.

Личность на фондовом рынке известная; помесь Жириновского с Кеннетом Дартом, руководитель самого крупного до недавнего времени иностранного фонда, инвестировавшего в Россию — Hermitage Capital.
Зубы оказались не по добыче; Браудера вышибли из России и завели на него дело, а 4 июня 2007 г. в офисе Браудера прошел обыск.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

15. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

«Представители швейцарской прокуратуры в рамках расследования дела об отмывании допросили ряд должностных лиц, включая и меня,— рассказал “Ъ” бывший следователь МВД Павел Карпов, расследовавший уголовные дела, связанные с Hermitage Capital.— Дав ...
Таким образом, прокуратура фактически признала недостоверность сведений, полученных от руководства инвестиционного фонда и его главы Уильяма Браудера, который утверждал, что в 2007 году некие российские должностные лица вывели из России свыше 3 млрд ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

16. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... Браудер В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его ...
Сейчас ГСУ СКР расследует по ст. 105 УК РФ дело, в соответствии с которым насильственными были признаны смерти в 2007–2008 годах Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Сергея [Семена — прим.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

17. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, заочно обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

18. Поймать Браудера.

... Иван Черкасов Тверской райсуд Москвы вчера удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ о заочном аресте представителя инвестиционного фонда Hermitage Capital в России, гендиректора ООО "Камея" Ивана Черкасова, обвиняемого в уклонении ...
... московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

19. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие документы нескольких фирм, связанных с инвестиционным фондом Hermitage Capital, а затем с помощью коррумпированных налоговиков ...
В нашем распоряжении имеются две видеозаписи, на которой супруги Фаассен в 2007 и 2011 годах празднуют в Москве дни рождения подруги (на первом Мария Фаассен в белом свитере со звездами, на втором — в синем платье).
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

20. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

... на протяжении нескольких недель вели не только прямые интересанты известного «дела Магнитского» — юристы и менеджеры фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, — но и люди, чья профессиональная этика вроде как предполагает соблюдение нейтралитета и ...
Магнитский на этом допросе якобы сообщает о хищении средств из казны России, к которому причастны офицеры МВД. Потом — уголовное преследование самого адвоката, застенки, пытки и, наконец, смерть в тюремной камере «Матросской Тишины».
Дата: 28.08.2017 Копия в Google