Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

2. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

В базе данных можно найти информацию о некоторых фигурантах публикаций ведущих мировых СМИ, работавших над анализом «панамского архива» в сотрудничестве с ICIJ.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

3. На ком горит "панама".

К обобщениям на основании чистой статистики следует относиться с осторожностью: многие владельцы или бенефициары офшоров не определены в базе ICIJ как граждане какого-то государства, а некоторые оказываются приписаны к неожиданным юрисдикциям.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

4. Острова раскрытых сокровищ.

Таким образом он обезопасил свои активы во время бракоразводного процесса, считают в ICIJ.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

5. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Однако через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

6. Как вскрывали панамский канал.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

7. Верхняя и Нижняя Панама:

Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

8. Золотые офшоры Алиевых.

?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхама Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

9. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

10. Проваленные явки резидентов.

*** Михаил Арустамов В качестве адреса бывшего вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова в 2014 г. в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, указан Кипр, квартира в доме на берегу моря по улице Vasileos Georgiou A44 в Лимасоле. *** Андрей Вотинов Адресом бывшего члена правления «Роснефти», бывшего ее вице-президента по капитальному строительству Андрея Вотинова в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, по состоянию на лето 2015 г. названо Монако — 2 Avenue des Ligures ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

11. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

12. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC Клиенты швейцарского банка Елена Скрынник, Фарит Газизуллин, Сергей Богданчиков, Виталий Игнатенко и др. Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.02.2015, Чиновники-миллионеры, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

13. Офшорные яхты и самолеты.

Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

14. Офшоры сексотов.

«Я не имею никакого отношения к делу «Иран-контрас», — заявил Азима журналистам ICIJ.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

15. Утечка на миллиард.

Утечка из Cypcodirect стала частью глобального расследовательского проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

16. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

ICIJ и «Новая газета» также опросили ключевых транснациональных производителей сигарет в России на предмет того, почему дистрибуция сконцентрирована вокруг всего двух компаний и насколько для них важно наличие у дистрибьютора хороших связей в государственных органах и спецслужбах.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

17. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

18. Налоговые фокусы Nike.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), немецкая газета Suddeutsche Zeitung и более 90 других медиа-партнеров проанализировали около 6,8 миллионов просочившихся документов, Paradise Papers («райское досье»), из внутренних файлов офшорной юридической фирмы Appleby Global и поставщика корпоративных услуг Estera, двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не отделилась в 2016 году.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

19. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

20. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google