Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Для контроля над деятельностью сети было необходимо получить исключительные права на использование торгового знака, которым владела кипрская компания Traveler`s Coffee International Limited.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

22. Фридман стоит $8 млрд.

Датский адвокат Джеффри Гэлмонд (Jeffrey Galmond), знающий Реймана с конца 80-х годов, показал, что он является владельцем 'IPOC International' и относящихся к этому фонду компаний.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

23. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

«Открытая Россия» выполняла ряд работ для американских аналитических центров – таких, как Brookings Institution, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Rand Corp., Center for Strategic and International Studies.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

24. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Когда уже после смерти Минеева, через одиннадцать месяцев после роковых выстрелов в Королеве, удалось вернуть активы предприятиям, которые он контролировал при жизни, выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — панамская компания FORUS Corporation.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

25. Экспорт крыши.

К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

26. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Финский коммерческий регистр показывает, что Свен Ольссон также является председателем правления International Petroleum Products в Финляндии.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

27. Шутки Миши-Боцмана.

Он оказался в одной команде с известными ныне людьми: Леонидом Якубовичем, Александром Гуревичем (телепрограммы «Устами младенца», «Сто к одному»), продюсером этих программ Сергеем Пехлецким, президентом компании Video International Юрием Заполем, автором и продюсером популярной некогда программы «Веселые ребята» Андреем Кнышевым.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

28. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Другие ответчики — английские Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd, кипрская Menrela Ltd (через них Ананьевы владели Promsvyaz Capital), кипрская Fintailor Investment Ltd, Peters International Investment и Peters International (Cayman) Limited.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

29. В Чечне нашли ботинки бен Ладена.

На сайте Benevolence International Foundation, который власти почему-то не закрыли, и сейчас можно ознакомиться с историей русско-чеченского конфликта начиная с 1722 года и заканчивая взрывами домов в Москве, после чего прямо в сети перечислить деньги.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

30. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Под контролем Queensway Group находится около трех десятков дочерних структур, главные из которых нефтяная компания China Sonangol и инвестфонд China International Fund (CIF), специализирующийся на инфраструктурных и горнодобывающих проектах.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

31. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Члены этой семьи «трудятся» на различных должностях в фирмах IMTUTEX и International Tobacco, входящих в единую схему производства и поставок контрафактных сигарет на рынок Великобритании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

32. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Компании по-тихому тратят миллионы евро на продвижение своих интересов в ЕС Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.07.2017, Иллюстрация: "Ведомости" Российский лоббизм, экспортный вариант Татьяна Ломская, Елизавета Базанова, Артур Топорков Российские компании активно лоббируют свои интересы в странах ЕС — санкции не стали для них серьезной помехой, пришли к выводу исследователи Transparency International.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

33. Мировая столица отмывания денег.

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

34. Маленькая прачечная премьер-класса.

«Sotrama, Horizon International Trading (в файлах полиции Монако упоминается как дочерняя структура монакской компании Sotrama.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

35. Аудиторы убрали ТНК с рынка.

И одновременно уменьшался акционерный капитал TNK International.
Дата: 23.05.2002 Копия в Google

36. Ростовщики.

Итак, 30 апреля 2010 года футбольный клуб «Ростов» заключил агентское соглашение с чешской компанией Sport Invest International агента Виктора Коларжа, который представлял в России интересы экс-игроков «Спартака» Мартина Йиранека, Радослава Ковача, Марек Сухи, и «Зенита» — Камила Чонтофальски, Радека Ширла.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

37. Как банковал Анатолий Локтионов.

Так, продажа Highlander International Trading одного только экспортного бензина лишила «Роснефть» прибыли в 2002 году — $1 млн.194 тыс., в 2003-м — $4 млн. 711 тыс., а в 2005 году показатель утерянной прибыли уже приблизился к $10 млн., и это только «по бензину»!
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

38. Monarch Air в законе.

По версии прокуроров, часть этих денег прошла через Monarch и другую американскую авиакомпанию, владельцами которой были Голубчик и Тринчер, — Skyway International.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

39. Золотые офшоры Алиевых.

Слева направо: Арзу и Лейла Алиевы Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями стоимостью в миллиарды долларов одной компании в Великобритании (Globex International LLP) и трем в офшорах — Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

40. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

... через фонд Stichting Administratiekantoor Yukos International (SAYI) управляют экс-менеджеры ЮКОСа — Брюс Мизамор и Дэвид Годфри. Отношения между SAYI и Yukos International регулируются таким образом, что средства от продажи активов Yukos International могут получить только те кредиторы, требования которых признаны законными на территории Нидерландов. Полномочия управляющих Yukos International были подтверждены голландскими судами. Основными активами Yukos International являлись 53,7% литовского ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google