Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Microsoft финансировала чеченских боевиков.

По рекомендации правительства США Оригинал этого материала © "Газета", 19.02.2003, Фото: "Газета.Ру" Шофер бен Ладена стал его спонсором Антон Иваницкий Представитель Microsoft в СНГ Ольга Дергунова Помощник президента Сергей Ястржембский обвинил международный фонд Benevolence International в том, что он спонсировал чеченских сепаратистов.
Дата: 19.02.2003 Копия в Google

82. Налоговые фокусы Nike.

Критически важной для нового соглашения Nike была бермудская дочерняя компания Nike International Ltd. С помощью нее производитель спортивной одежды удерживал за собой право собственности на всемирно известный дизайн «свуша» и другие высоко оценивающиеся товарные знаки на рынках за пределами США. Бермудская дочерняя компания могла взимать лицензионные платежи за товарный знак с европейского головного офиса Nike, расположенного в голландском городе Хилверсуме, который сбывал кроссовки и другую ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

83. На ком горит "панама".

По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» Олега Дерипаски (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

84. Квартирная двухходовочка с разменом.

Собеседник издания рассказал, каким образом у Рогозина появилась квартира, которая привлекла внимание Transparency International.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

85. Охота на Родину.

Тим Осборн объяснил "Ъ" выбор юрисдикции Бельгии для Yukos International, на которую приходится наименьшая сумма взыскания, крайне высокими налогами в стране.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

86. Дмитрий Рыболовлев вышел сухим.

[...] Напомним, что изначально с иском в суд Нью-Йорка еще в октябре 2018 года обратились две компании — Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., заявившие, что аукционный дом Sotheby’s «в существенной степени способствовал крупнейшей афере с предметами искусства в истории». [...] Речь шла о 38 произведениях искусства на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Как утверждали Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., в совокупности они потеряли порядка 1 ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

87. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Представитель компании Писарева Wainbridge International утверждает, что компания в этом кейсе — пострадавшее лицо, а расследование ведется в отношении ее бывших контрагентов.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

88. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему слежения за товаром», чтобы пресекать контрабанду.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

89. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

... особняк, который NY Post приписывает Дерипаске, был продан в 2008 году компании Vesta International, зарегистрированной в штате Делавэр, за $42,5 млн, следует из выписки из реестра недвижимости Нью-Йорка (есть у РБК). В открытом доступе РБК не удалось обнаружить связи между Дерипаской и Vesta International, но провайдер данных о подсанкционных лицах Kharon утверждает, что Олег Дерипаска создал в 2006 году траст на Британских Виргинских островах, который владеет американской Vesta International ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

90. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, где работали трое российских трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

91. Сечин слил Gunvor.

В 2010 г. чистая прибыль Gunvor International B. V. (в этой компании до 2011 г. были сосредоточены нефтетрейдинговые операции) сократилась в 4,3 раза по сравнению с 2009 г. — с $289,24 млн до $67,95 млн, следует из ее отчета.
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

92. Военная непроходимость.

... по мнению руководства Universal Pictures International, не гарантирует популярности фильма у российского зрителя Компания Universal Pictures International отменила намеченную на апрель российскую премьеру фильма Майка Николса "Война Чарли Уилсона", сюжет которого связан с советской интервенцией в Афганистане. Михаил Трофименков полагает, что это не политическая цензура, а самый смешной анекдот в истории российского проката. Руководство Universal Pictures International (UPI) решило в конце концов ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

93. Вторые после ЮКОСа.

Он имел в виду долг по налогу на прибыль за 2002-2003 гг., который Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТНК и “Сиданко” в декабре 2005 г. и феврале 2006 г. Изначально претензии налоговиков составляли $1,844 млрд (53,1 млрд руб. по текущему курсу), говорилось в отчете ТНК-BP International по US GAAP за 2005 г. ТНК-BP признавала, что вступила в переговоры с налоговиками, пытаясь снизить размер претензий.
Дата: 10.11.2006 Копия в Google

94. Пока не миллиардер.

Как сообщил "Ведомостям" руководитель юридического департамента Itera International Energy Стивен Коглер, недавно фонды акционерного капитала сотрудников "Итеры" были ликвидированы, а акции распределены среди менеджеров.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

95. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В документах андоррской прокуратуры также указаны трансакции на 50 тысяч долларов и примерно 16 тысяч долларов — деньги ее фирме направила панамская компания Забалы Greentrail International.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

96. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через британскую Riverford Properties, а потом — через два офшора с Британских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

97. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Cambridge International School (ЧОУ "Кембриджская международная школа") Стоимость обучения: до 2,1 миллиона рублей в год Стоимость годового обучения в Кембриджской школе доходит до €24 600 (или 2 134 050 рублей по текущему курсу) + вступительный взнос €6000 (520 410 рублей) Кембриджская международная школа существует уже семь лет. Помимо России, она ещё работает на территории Узбекистана.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

98. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

— Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

99. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Документы были получены газетой Suddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

100. Хозяева Тверской.

*** Золотые витрины В 2008 г. консалтинговая компания Colliers International поставила Тверскую улицу на третью строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google