Глава американской консалтинговой фирмы Conn International Group LLC Ричард Конн требует 10% гонорара, полученного российскими адвокатами от британской BP. Господин Конн утверждает, что именно он нашел для "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" такого клиента.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
Так, согласно документам, акции киевской гостиницы были оформлены на фирму «Deblin International Limited», зарегистрированную на Багамских островах. В России эта фирма располагается в Москве по адресу Потаповский переулок, д.4, стр. 1 – именно по этому адресу находятся и офисы Зелимхана Муцоева. Телефоны оффшора и приемной депутата-бизнесмена совпадают. Согласно документам, возглавляет «Deblin International Limited» Камал Чугани – ближайший помощник Муцоева.
Дата: 20.03.2008
Копия в Google
2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003
Копия в Google
По версии главы фонда Георгия Сатарова, российский бизнес платит чиновникам $33,5 млрд в год. Директор центра Transparenscy International Russia Елена Панфилова называет труд "ИНДЕМ" "первым в России качественным исследованием структуры коррупции".
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
Санкт-петербургская фабрика «Нево-табак» и табачная компания Rothmans International Tobacco подписывают соглашение о создании СП «Ротманс-Нево».
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
«Трастовые соглашения могут находиться в металическом сейфе: о них не знает никто, кроме учредителя и доверительного управляющего», — говорит директор Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
«Это расследование еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал Данкан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, которая помогала BBC в их расследовании.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные компаний Colliers International, Knight Frank, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, ILM, PWC. Кроме того, мы используем финансовую отчетность, отраслевые интернет-ресурсы, информационную систему СПАРК, официальные данные органов власти.
Дата: 23.01.2020
Копия в Google
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Эмиссар Сургута С 1991 года Тимченко работал в финском подразделении СП "Юралс", чуть позже оно сменило название на International Petroleum Products Oy (IPP Oy), а в 1995 году Тимченко возглавил IPP. Позже партнеры приватизировали созданный по их инициативе "Кинэкс".
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
Именно это подчеркивается в упомянутой выше книге Transparency International: "Содержание коррупции не исчерпывается подкупом государственных и муниципальных служащих, но включает в себя также различные проявления использования служебного статуса вопреки интересам службы сотрудниками общественных и даже коммерческих организаций" [6] .
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Он этих лидеров запросто за счет демпинга и сбербанковских кредитов даже на старой английской буммашине победит, только они об этом так и не узнают, так как объемы производства офисной бумаги Светогорским ЦБК (соседа Каменногорской фабрики), принадлежащего американской International Papers, и предприятием крупнейшей австрийской корпорации «Нойзидлер Сыктывкар» больше СЗЛКовских в десятки раз, и никакая английская маломощная супертехника это соотношение не изменит.
Дата: 28.09.2005
Копия в Google
1 июля холдинг Media International Group (MIG), по официальной информации принадлежащий бизнесмену Вадиму Рабиновичу, приобрел "МН".
Дата: 18.07.2005
Копия в Google
... году антикоррупционная организация Transparency International обратила внимание на то, что это учреждение заказывает не только охрану резиденции Рамзана Кадырова, но и дома его отца — первого президента Чечни Ахмата Кадырова, погибшего в 2004 году. «Учитывая, что средства на охрану выделяются из бюджета Чеченской Республики, а домовладение является частной собственностью, такие расходы не предусмотрены бюджетом РФ и могут считаться нецелевыми», — говорилось в сообщении Transparency International ...
Дата: 12.03.2021
Копия в Google
Переговоры о покупке «Возрождения» ведет ВТБ. Как размещались ноты для VIP-клиентов: В 2017 году менеджеры Промсвязьбанка по работе с VIP-клиентами предложили им вложиться в CLN, выпущенные компанией Peters International (Cayman) Limited. Бумаги находились за балансом Промсвязьбанка, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были братья Ананьевы, утверждает собеседник The Bell.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Осенью прошлого года к деятельности «Нацимбио» предъявлял претензии российский офис антикоррупционной организации Transparency International.
Дата: 22.03.2018
Копия в Google
... Transparency International и изданию «Деловой Петербург», следует из базы данных суда. Соответчиками по иску также выступают Ирина Панкратова, Наталья Ковтун и Надежда Федорова. Все трое были авторами статьи «Как земли и здания стоимостью 7 млрд руб. переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко», которая была опубликована в ноябре 2016 года в «Деловом Петербурге». Через месяц, в декабре, российское отделение Transparency International опубликовало ...
Дата: 26.01.2018
Копия в Google