Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Осенняя зачистка.

Адамов систематически получает от "Omeka, Ltd" средства для личного пользования, в т.ч. через счет компании "Agloski International Ltd."...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

142. Вавиловские миллионы.

... Украины» Ю.В. Тимошенко, управляющий компании «United Energy International Limited» (корпоративный член ПФК, находится в Лондоне) Ш.Е. Аксой подписывают соглашение. «НРБ» открывает у себя счета Госналогинспекции, «Газпрома», Минобороны и «United Energy International Limited» и выдает «Газпрому» кредит в 250 миллионов долларов. Затем деньги переводят по цепочке: «Газпром» - Госналогинспекция -Главное федеральное казначейство - Минобороны - «United Energy International Limited» - «Газпром» - «НРБ ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

143. Справка о Группе "ИТЕРА"

В настоящее время МЭК "ИТЕРА" руководит работой региональных представительств в Москве, Киеве (Украина), Ашхабаде (Туркменистан), Казани (Татарстан, РФ) и других регионах СНГ, а поставками газа в новые независимые государства и организацией оплаты за потребляемый газ занимается компания "ITERA International Energy Corporation". Копия в Google

144. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Проверку запустили после обращения Transparency International.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

145. Бизнес-модель Андрея Акимова.

На следующий год ей стали владеть офшорные компании Акимова, Lodge Management, и Тимченко, Hallmead International и Cavar Investments, с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

146. Племянник Булата Утемуратова сел на 5 лет.

У него 89,32% пакет акций в АО ForteBank, доли в ТОО «КаР-Тел» и ООО Sky Mobile (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане), золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Астане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, франшиза Burger King в Казахстане, Global Development, также его доля есть в карагандинском аэропорту Сары-Арка, Informburo.kz, ТРК «31 канал» и в рекламной компании Video International Kazakhstan.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

147. Базар, таможня и Абдукадыры.

В тот же период, когда он защищал компанию перед разгневанными жителями района, он также управлял отелем Miran International в центре Ташкента.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

148. Офшорные "договорняки" ABLV.

Всплывшие сведения «в очередной раз указывают на то, что нужна б_о_льшая прозрачность и более жесткий надзор над теми провайдерами корпоративных услуг, которые связаны с банками или которыми эти банки управляют», как считает аналитик латвийского бюро Transparency International Антонио Греко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

149. Алексей Мордашов пошел на Nord.

Судно стало крупнейшим из спущенных на воду в этом году, согласно Boat International Media, и одним из крупнейших в мире: оно займет 10-е место после яхты «A+» королевской семьи Абу-Даби.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

150. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed. В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

151. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

По мнению компании, если суд рассмотрит подтверждающие ее правоту доказательства, то решение, вынесенное более десяти лет назад в отношении «дочки» SPI Spirits International, которое «не имеет под собой никаких оснований», будет отменено.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

152. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Всего банк успел перевести Imperial Mining $21 млн. Собственниками Imperial Mining было две компании — IM International и Americo Resources.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

153. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

Акции госактивов, по версии следствия, были выведены в офшоры Grittonbey Trading Ltd, Nevest Investments Ltd, Afina Management Ltd, Velisa International Ltd, Legion International Ltd и Skidden Financial Inc. Предварительный ущерб, по данным следствия, составил 1,1 млрд руб. По версии же большинства обвиняемых, за исключением тех, кто согласился на сотрудничество, и их защиты, хищения госактивов не было.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

154. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

Также «Еврохим» просит суд взыскать в свою пользу $21,1 млн с кипрской компании Nimati International trading и $3,4 млн с Darlow investment и Darlow Enterprises (судя по сайту выращивает бамбук в Гане и на Филиппинах).
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

155. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

156. Где скрываются доходы.

К 14 мая «Ведомостям» и Transparency International не удалось найти информацию о доходах чиновников за 2011 г. на сайтах ФСО, Росстандарта, Росимущества.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

157. Царское дело.

(Идет спор о том, какая часть денег, лежащих на офшоре Rollins International Ltd, Британские Виргинские острова, принадлежала «Михаилу Ивановичу», а какая — партнерам по «Росинвесту».) НШ: Михаила Ивановича деньги — вот они известны…
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

158. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2002 г. Кей приобрел одну из лондонских компаний и переименовал ее в London International Bank.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

159. Роман Абрамович задекларировал состояние.

... сообщает WSJ. Земля и акции Абрамовича Абрамовичу принадлежит 100% в компаниях Chelsea Limited, Lowndes Square Management, Croe France Chateau de la Croe, Eucla Investment Limited, Campberley International Investments и Wotton Overseas Holdings Limited и 25% в Primerod International Limited. Chelsea Limited принадлежит одноименный футбольный клуб, говорится на официальном сайте клуба. Primerod International владеет 32% золотодобывающей компании Highland Gold (информация с сайта Highland Gold ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

160. Korea Joongang Daily: дочь Путина выходит замуж за корейца.

Газета The International Herald Tribune написала о том, что дочь Путина вышла замуж на греческом острове Санторин 11 июня 2005 года.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google