Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Уголовное дело в отношении Леонида Рожецкина, возглавлявшего LV Finance, было возбуждено прокуратурой Москвы в декабре 2004 года на основании заявления президента бермудского офшорного фонда IPOC (International Grouth Fund) Майкла Норта, обратившегося в УБЭП ГУВД Москвы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

262. Новый Хлестаков.

В двадцать (1995)-- он уже коммерческий директор в российско-американском СП International Network Connections - продвигает компьютерные сети крупным промышленным предприятиям.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

263. "Дон Семен".

CAUTION Semion Mogilevich, Igor L'Vovich Fisherman, and Anatoli Tsoura are all wanted for their alleged participation in a multi-million dollar scheme to defraud investors in the stock of YBM Magnex International, Inc. (YBM), a public company incorporated in Canada, but headquartered in Newtown, Bucks County, Pennsylvania.
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

264. Честь семьи Буш.

Как утверждает Кевин Филипс в своей книге "Американская династия", даже занимая столь высокую и исключительную по своей ответственности должность начальника внешней разведки, Буш продолжал вести неоднозначные дела с банком BCCI (Bank of Credit and Commerce International, штаб-квартира в Абу-Даби, ОАЭ), который вызывал подозрения у американских спецслужб в причастности к финансированию группировок вооруженных экстремистов (впоследствии выяснилось, что банк напрямую спонсировал Усаму бен Ладена ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

265. Публикует ли "заказуху" газета Ведомости?

... в статье «Еще одна нога» в газете «Ведомости» №10, стр. А4 за 23.01.2004 г. недостоверными и порочащими деловую репутацию Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Файбер Текнолоджис Интернэшнл» («Fiber Technologies International, Ltd.»), Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Джой-Лад Дистрибьютерс Инт.инк» («Joy-Lud Distributors Int’I.Inc»), и обязании опубликовать опровержение и извинения за публикацию заведомо недостоверных и порочащих деловую репутацию сведений ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

266. Грузинская мафия обезглавлена в рекордные сроки.

Контрольный пакет в компании, основанной в 1997 г. , принадлежит Джохтаберидзе, еще 35% - американской Metromedia International.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

267. 1850 метров живых денег.

Дата: 12.01.2004 Копия в Google

268. Дефолт-98 был предрешен.

В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на нужды российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

269. Вышка от ЛУКОйла.

В Ирландии, например, через Lukoil International LTD, в Нидерландах — через Lukinter Finance B.V. и Overseas Lukoil B.V., в Австрии — через Lukoil International Holding GmbH и Lukoil International GmbH, в Великобритании это Lukoil Europe Limited, Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

270. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

Одна из основных проблем, на которую указали в местном подразделении Transparency International, — это то, что чиновники декларируют не все свои активы.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

271. В семье не без иноагентов.

Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project Development GmbH).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

272. Миллиардеры сушат весла.

В новостном выпуске International Boat Industry (IBI News.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

273. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

274. Топ-20 зарплат глав государств.

Действительно, в мировых рейтингах прозрачности и борьбы с коррупцией Сингапур традиционно занимает самые высокие строчки — в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет правозащитная организация Transparency International, по итогам 2019 года Сингапур занял четвертое место, уступив лишь Дании, Новой Зеландии и Финляндии.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

275. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди клиентов La Hougue были бизнесмены со всего мира, в том числе и из России: услугами компании пользовались бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

276. Налоговые схемы Дональда Трампа.

К концу 2015 года гольф-клубов было уже 15, а старое здание Почтовой службы в Вашингтоне уже перестраивалось в отель Trump International.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

277. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Третий участник — компания AKA International, которой управляет сам Хабибула Абдукадыр, самый старший брат и лидер семейного клана.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

278. Деньги Каддафи.

После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в неизвестном месте.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

279. Виктор Евтухов прикрылся тещей.

Виктор Евтухов прикрылся тещей Оригинал этого материала © Baza, 28.06.2019, Фото: РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрации: via Baza Семья зама Мантурова заработала на командировках Минпромторга 363 млн рублей Виктор Евтухов (слева) и Денис Мантуров На этой неделе Transparency International — Россия опубликовала расследование об огромных тратах российских чиновников в командировках.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

280. Война престолов в Саудовской Аравии.

— Врезка К.ру] *** В США саудовскую принцессу Мешаэль Алайбан обвинили в использовании рабского труда Оригинал этого материала © Газета.Ру, 05.11.2017, Принцев арестовали за коррупцию, Фото: AP Рафаэль Фахрутдинов [...] В июне в Соединенных Штатах разгорелся скандал из-за того, что один из главных отелей сети Trump International получил средства от связанной с Саудовской Аравией лоббистской фирмы Qorvis MSLGroup.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google