Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

... с инвестиционным банком Merrill Lynch International девять форвардных контрактов на сумму $114,9 млн. Иными словами, НБУ обязался в октябре-ноябре 1998 г. продать Merrill Lynch International $114,9 млн. по курсу, зафиксированному сторонами в ноябре 1997 г. (валютный коридор до конца января 1998 г. составлял 1,75-1,95 грн./$, затем был изменен на 1,8-2,25 грн./$). Необходимость этих контрактов была обусловлена тем, что Merrill Lynch International через "Первый инвестиционный банк" продавал свои ... Копия в Google

2. Враги государств.

Associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02.) including explosives training and other support for terrorist attacks in the Philippines in 2004 and 2005. Received funding from the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (listed under permanent reference number QE.I.126.06.) through Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

3. Хозяева Тверской.

*** Золотые витрины В 2008 г. консалтинговая компания Colliers International поставила Тверскую улицу на третью строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира. Арендная ставка тогда достигла $16306 за 1 кв. м в год. Снять магазин на самой дорогой улице мира, Пятой авеню в Нью-Йорке, в 2008 г. стоило не намного дороже — $18333 за 1 кв. м в год. После кризиса Тверская скатилась в рейтинге в третью десятку.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

4. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Нам Ло представляли как генерального директора и собственника R.E. Lee International, «крупнейшего в мире брокера по страхованию жизни» с прибылью около $1 млрд, а также основателя компании R.E. Lee Capital, управляющей активами на сумму $8–10 млрд (в зависимости от пресс-релиза). Кем бизнесмена только ни называли: инвестором с гарвардским образованием, который в 2018 году через собственный инвестиционный фонд R.E. Lee Octagon заплатил $1,2 млрд за покупку пятизвездочной гостиницы Mandarin ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

5. Экспорт крыши.

К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина.
"СПМ -1", "Флинт и К", "Сатурниус" Следующая запись касается ООО «СПМ-1» (сеть залов «Игровой мешок»).
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

6. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

Аналогичные оценки дает генеральный директор Colliers International Николай Казанский. Однако найти покупателей в сегодняшних условиях было бы очень сложно, отмечает господин Пушкарский. По его словам, помимо стоимости зданий и земли, инвестор должен будет вложить еще около $3 тыс. на 1 кв. м (около $140 млн.) в реконструкцию объектов, которая может занять до четырех-пяти лет. Источник в Смольном сообщил, что все три инвестора связаны со структурами братьев Бориса и Михаила Зингаревичей ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

7. Дефолт-98 был предрешен.

Так, в 1990-м страны Персидского залива прокредитовали СССР на сумму 1,75 млрд.
В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

8. Дань "семье".

В открытом доступе имеется финансовая отчетность фонда за 2012 и 2013 годы, но — для сравнения — его баланс в эти периоды составлял 916 млн руб. и 1,45 млрд руб. соответственно, и это лишь официальные данные.
... в базе Минюста за время существования фонда нет ни одного отчета от него, хотя фонд как некоммерческая организация (НКО) по закону обязан представлять их регулярно, объясняют представители антикоррупционной организации Transparency International ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

9. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Таким образом, мы можем предположить, что расходы футбольного клуба «Ростов» на оплату услуг агента Friends& Football International LLC (FFI) по договору № 65-08/12 от 31.08.2012 стоимостью 1 млн евро за футболиста Синама-Понголя Флорана Стефана были возмещены из бюджета Ростовской области.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

10. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

В отличие от предыдущего доклада, который был издан незначительным тиражом в 5000 экземпляров и распространялся в основном в Интернете, настоящий доклад рассчитан на массового читателя и издан тиражом в 1 млн экземпляров.
Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

11. Top-500 ("Финанс", 2007).

В 2007 году они планируют завершить сделку по продаже 50% акций «Илим Палпа» стратегическому инвестору – крупнейшей мировой целлюлозно-бумажной компании Paper International. За них партнеры собираются выручить не менее $650 млн, оценивая весь «Илим Палп» в $1,3 млрд.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

12. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Для прикрытия Агилар предложил использовать торговое подразделение государственной Oman Trading International, которое помогла создать Vitol. В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

13. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... в Великобритании большим количеством недвижимости», — сказала OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK. Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он ответил, что, поступив в 90-е годы на госслужбу ...
99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

14. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Forbes направил запрос в пресс-службу ЦБ. Состояние Олега Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд. Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

15. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и Phoenix International Holding SA. Некоторые компании, в частности Swiss Development Group и HDP Hotel du Park Holding Sarl, к настоящему времени уже проданы. [ИА "Фергана", 30.11.2012, "В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова": Ильяс Храпунов является хозяином и руководителем семи компаний с оборотом от 500 тысяч до 1 млн франков ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

16. Кремлевский бизнес Хорохордина.

— Врезка К.ру] [slivmail.com, Дополнительное соглашение.doc: Дополнительное соглашение к договору купли-продажи квартиры от 1 апреля 2011 года Я, Попова Галина Анатольевна, 01 февраля 1965 года рождения, гражданство РФ [...], именуемая в дальнейшем ...
... чиновникам передавать доли в коммерческих компаниях в доверительное управление, на момент исполнения функций учреждать предприятия госслужащие в принципе не могут, напоминает директор российского центра Transparency International Елена Панфилова ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

17. Увидеть Лондон и прогореть,

со счета компании Otkritie International Investment management (OML) на контролируемую Урумовым Tenway (которая впоследствии была ликвидирована). Меньшая сумма была перечислена потому, что перед этим Урумов сообщил Лохову, что он и Нипун Рамайя хотят получить по 1 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

18. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Оригинал этого материала © "Новая газета - НН", 07.06.2011, Фото: "Коммерсант" Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России от "Новой газеты" В спину традиционно коррупционному Минобороны Анатолия Сердюкова (№1) уверенно дышит Минтранс ...
К числу наиболее коррумпированных относят Минтранс Левитина и такие авторитетные международные организации, как антикоррупционная Transparency International (в докладе которой еще в 2010 году указывалось, что «за строительством коммерческой ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

19. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Доходы свыше 1,5 млн руб. за 2009 г. задекларировали пять из девяти из них. Член Совета Федерации Ефим Малкин заработал 18 млн руб. плюс 373 млн на банковских счетах и дом во Франции.
... Limited, Campberley International Investments и Wotton Overseas Holdings Limited и 25% в Primerod International Limited. Chelsea Limited принадлежит одноименный футбольный клуб, говорится на официальном сайте клуба. Primerod International владеет 32 ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

20. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Например, такого рода определение дает организация Transparency International, в своем издании "Книга по борьбе с коррупцией", основанном на выпущенной этой организацией в 1996 году книге "Системы общегосударственной этики поведения" под редакцией Джереми Поупа. Итак, согласно терминологии Transparency International, под коррупцией (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) понимают [5] : 1. Социальное явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающихся в ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google