Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Цветная металлургия-2001.

Отрасль, в которой работает около 2% трудоспособного населения страны, весьма динамично развивается — прирост объемов производства в 2001 году в цветной металлургии составил 7,1%.
Теперь она называется Glencore International AG. Glencore постепенно начинает возвращаться на рынок цветных металлов страны.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

202. Отчет английского детектива.

... Именно эти материалы стали в 1997 году основой для многонедельных разоблачений алюминиевой мафии в программе "Итоги" Задание: 1. Проследить деятельность Олега Сосковца 55 лет, проживающего по адресу 55 Coburg Crescent, Streatham, SW2, и выявить, кто ...
Это дочернее предприятия International Industrial Bank Corporation, 369 Hayes Street, San Francisco, Zip 94102.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

203. Справка о Группе "ИТЕРА"

... в Москве, Киеве (Украина), Ашхабаде (Туркменистан), Казани (Татарстан, РФ) и других регионах СНГ, а поставками газа в новые независимые государства и организацией оплаты за потребляемый газ занимается компания "ITERA International Energy Corporation ...
Штаб-квартира: Республика Армения, 375019 Ереван, ул. Ахпюра Серона, 8/1 Тел.:(8852)277353 Факс: (8852)277353 "ИТЕРА Беларусь" - региональная дочерняя компания Группы в Республике Белоруссия, базируется в Минске. Копия в Google

204. "Первый миллион" Кантора

В 1999 году Кантору приглянулся Московский конный завод № 1, который находился в самом лакомом участке Подмосковья, в районе Рублево-Успенского шоссе, как раз в непосредственной близости от президентских резиденций «Барвиха» и «Горки-9», а вместе с ...
В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

205. "Пинкертон" идет по следу

Сажать в Бутырку его пока не собираются, но Московская прокуратура вдруг решила отобрать у него главное приобретение холдинга "Интеррос" - РАО "Норильский никель", капитализация которого сейчас превышает $1,5 млрд".
Он также входил в правление Swiss National Bank в 1976-88 гг и был президентом Swiss National Bank в 1985-88 гг. Он также входит в международную комиссию банковского регулирования International Bank Regulator в Базеле. Копия в Google

206. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. долларов через Кипр и 1 млрд. Копия в Google

207. Цифровой ГУЛАГ.

В последней версии индекса восприятия коррупции от Transparency International Россия находится на 141 месте из 180 — вместе с Угандой, Гвинеей и Кыргызстаном.
По всей России их 1,2 млн, в планах подключить к системе 5 миллионов камер к 2030 году.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

208. Утечка на миллиард.

Сотрудники компании, вероятно, продолжили работать над сделкой даже после того, как узнали о санкциях против Мордашова: Документы, касающиеся одобрения сделки, снова курсировали в переписке вечером 1 марта 2022 года.
Куш Амин, юрист Transparency International, говорит, что письма и файлы указывают на вероятность того, что PwC Cyprus работала на Мордашова после того, как Брюссель ввел против него санкции.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

209. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Журналисты писали, что Абарюс купил эту постройку площадью более 2 тысяч кв м в 2003 году за 1,267 млн рублей.
Strong sales professional with a Bachelor’s degree focused in International Business and Communication [Опытный менеджер по продажам с подтвержденным опытом работы в авиакомпаниях/авиационной отрасли.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

210. Тайные иноактивы Константина Струкова.

А на даче господина Струкова в Ораховаце 1 так вообще замечательно.
Опять офшор На борту яхты мы сразу заметили надпись London — судно ходит под двумя флагами Великобритании и ещё одним — острова Мэн. Как утверждает директор российского подразделения Transparency International Илья Шуманов, «лодка всё-таки оформлена ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

211. Тайная семья карельского сенатора.

Международная антикоррупционная организация Transperency International указывает, что зарабатывает сенатор во многом через подконтрольные компании в сфере аренды, строительства недвижимости, судов и рыболовства.
Это грубое нарушение, за которое по закону лишают мандата «в связи с утратой доверия» (ст. 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции»).
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

212. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... выясняется, что связанные с политикой иностранцы владеют в Великобритании большим количеством недвижимости через офшорные компании, — говорит Бен Каудок, старший эксперт отдела расследований в британском отделении Transparency International ...
OCCRP сообщал ранее о попытках двух «дочек» госкомпании вывести 1,7 миллиарда долларов из крупного проекта в газовой сфере, а также вероятных схемах по обогащению инсайдеров, включая тестя Ровнага Абдуллаева.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

213. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Кроме этого, господину Гайрбекову следствие инкриминировало получение в мае 2019 года еще 1 млн руб. от Василия Клепалова «за способствование в силу своего должностного положения» в переоформлении в Минпромторге лицензии ООО «Нижегородское ...
... году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен провел переговоры с турецкой компанией Falcon Technology and International Trade о продаже ей партии авиашин модели 2А, предназначенных для истребителей типа МИГ-28 и Су-25, и даже ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

214. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов.
Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

215. Миллионы шпионского происхождения.

Один из двух счетов семьи Ахтара в Credit Suisse, которым совместно владели его сыновья Акбар, Гази и Гарун, открыли 1 июля 1985 года, когда им было от 20 до 30 лет. В том же году президент США Рональд Рейган не раз выражал беспокойство судьбой ...
Согласно отчету Amnesty International и Human Rights Watch, допросы, которые проводило Главное Разведывательное Управление (ГРУ) Кхеира, были в крайней степени незаконными.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

216. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы — 2021.

Александра Градского можно пригласить за 1–1,5 млн рублей. Его не «разрывают на части» так, как Лепса, уточнили в агентстве. Дима Билан Выступление комиков топ-уровня (Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Руслана Белого, Юлии Ахмедовой) в агентстве оценили в 1,5–2 млн рублей. Стоимость выступлений юмористов, как правило, уступает поп-исполнителям. «Иванушки International» в этом году прямо нарасхват, вот только что их у меня запрашивали в Санкт-Петербург на 29–30 декабря.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

217. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

Космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче: «База» совместно с «Transparency International Россия»* рассказывает удивительную историю, в которой есть любовь, деньги, вилла у океана и «Роскосмос».
Сейчас похожий участок в этом районе продаётся по цене 153 доллара за 1 кв. м. То есть рыночная цена земли, на которой находится вилла Меритон, — 284 тысячи долларов, или 4,6 млн сейшельских рупий.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

218. Без определенного места жительства.

Пользуясь своим мандатом депутата и лоббистскими возможностями (а по оценкам Transparency International, Макаров является самым эффективным лоббистом в Думе), Андрей Макаров внес поправки в законодательство о применении нулевой ставки НДС при ...
... в 1**-ю квартиру». «А там не живет никто». «То есть Андрея Михайловича там нет?» «Нет, конечно. Раньше там жила его мама, но он давно уже как забрал ее к себе». «А куда — к себе?» «А вы кто? Ничего я вам не буду говорить. Нет никого в 1**-й ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

219. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Эти документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из «Коллекции № 1».
... Шамалова принялись сворачивать деятельность его компаний и фондов со счетами в европейских банках и зарегистрировали для него специальный фонд, Centurion International Fund, на острове Лабуан — офшорной территории, входящей в состав Малайзии ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

220. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России.
— Европейская комиссия, а также ведущие антикоррупционные организации Global Witness и Transparency International раскритиковали Кипрскую инвестиционную программу, поскольку правительство Кипра фактически помогло некоторым людям избежать уголовной ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google