В частности, как утверждается в иске, поданном от лица Максима Финского и трех компаний (Kirkland Intertrade, DZM Gold Mining Ltd, WTG Holding) в Восточно-Карибский Верховный суд BVI (копия есть у РБК), уголовные обвинения в отношении Финского в России были инициированы Янчуковым.
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
В тот же день Onexim Group Management Ltd (BVI) выдала компании Максима Финского Kirkland Intertrade Corporation (BVI) заем на $30 млн под залог 85 млн акций WTG и личное поручительство бизнесмена, рассказывает господин Янчуков.
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
Так, принадлежащая Финскому компания Kirkland Intertrade 23 марта 2014 года заключила договор, по которому она предоставила целевой займ в размере 10 млн долларов фирме Inger Industries Ltd. Примечательно, что владельцем Inger является российский олигарх Олег Байбаков, известный как “правая рука” Михаила Прохорова.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] Анатолий Князев и Алексей Кириенко (справа) По данным SEC, ответчики — Амарян, Слепенков, Ocean Prime, Intertrade Pacific (другая фирма, связанная с Амаряном) и Escada — совершили 149 незаконных сделок и заработали на этом $5,8 млн. В числе ответчиков также фигурируют 29-летний Александр Федосеев и его ровесник Роман Лавлинский, проживающие в Воронеже.
Дата: 13.08.2015
Копия в Google
Давид Амарян — гендиректор фондов Ocean Prime и Intertrade Pacific, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.08.2015
Копия в Google