Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.02.2018, Фото: via The Runet, Иллюстрация: via igolkin Криминальные IPO Германа Каплуна Владельцами офшоров, покупавших акции TMT Investment, оказались бывшие подчиненные экс-главы РБК и его близкие родственники Анатолий Головачев Герман Каплун Экс-основатель информационного холдинга РБК Герман Каплун организовал выход компании TMT Investments на IPO через свои аффилированные партнерские структуры.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

2. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Еще половину контролирует Raiffaisen Investment - доподлинно неизвестно, чьи интересы представляет эта компания, но аналитики указывают на «Нафтогаз Украины».
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

3. Кто выпускает газы.

Rosukrenergo — совместное предприятие: половина принадлежит российскому “Газпрому”, половина — австрийской Raiffeisen Investment.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

4. "Яхта Путина" пахнет газом.

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

5. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Гарантии по выпуску дали Promsvyaz Capital B.V. (PSC, через нее братья владели банком) и Peters International Investment, принадлежащие Ананьевым.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

6. Дутые миллиардеры Адани.

По сведениям инвестиционного интернет-счетчика Trendlyne, никаких других ценных бумаг в распоряжении Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. нет. Это означает, что кредит Pinnacle Trade and Investment по сути обеспечен стоимостью акций Adani Group.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

7. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

Кроме того, "Raiffeisen Investment AG" и MARA Beteiligungsverwaltungs GmbH" владеют пакетами акций (84,02 и 15,89 соответственно) компании "Слобожанская строительная керамика" в населенном пункте Плавинище Сумской области.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

8. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

В начале 2021 года «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода) писал о том, что некий Кайрат Сатыбалдыулы указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций казахстанской телекоммуникационной компании «Казахтелеком».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

9. Что известно про "Росукрэнерго".

По 50% акций зарегистрированной в Швейцарии RUE принадлежат "Газпрому" и австрийской Raiffeisen Investment AG (номинальный держатель, депутатский запрос касался реальных владельцев именно этой доли).
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

10. Чьи миллиарды.

Raiffeisen Investment выполняет функции управляющего фондом, пайщики которого — несколько инвесторов. На их средства и закупается газ. После перепродажи газа пайщики получают дивиденды, а Raiffeisen Investment зарабатывает комиссионные.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

11. Концы в водку.

Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

12. Офшоры парламентариев.

*** Владимир Скоч Отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах Офшоры Sottel Services Ltd (Британские Виргинские острова) Crampton Finance Ltd (Британские Виргинские острова) Investment Advisors Ltd (Британские Виргинские острова) China EC IX Ltd (Британские Виргинские острова) Midville Investments Ltd (Британские Виргинские острова) Laveron Investments Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан Отец депутата Владимир Скоч, пенсионер 1933 года рождения, упоминается как ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

13. Темные воды "Санта Бремор".

В 2020 году в Max Credit Investment сменился владелец, и на бумаге компания потеряла связь с Мошенским. Новым бенефициаром британской фирмы стал исландский специалист по управлению активами Kарл Конрадсон, который работает с ней 15 лет. По информации источника БРЦ, Мошенский знает Конрадсона лично. В 2022 году Santa Trade вернула кредит Max Credit Investment.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

14. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В 2005 г. Украина потребит 82 млрд куб. м газа, 37 млрд куб. м из них – туркменские, их поставит RosUkrEnergo – СП в равных долях Газпромбанка и Raiffeisen Investment, инвестподразделения Raiffeisenbank, представляющего интересы частных фондов.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

15. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

На этом совещании Ренато Дупрат Фильо представил группе иранца Киа Жооробчана, который первоначально выразил интерес в деле приобретения прав на передачу футбольных матчей чемпионата Бразилии, а на дальнейших встречах предлагал организовать партнерство между организацией, котору., как он говорил, он представляет - МСИ (Media Sports Investment Limited) и СКК. Хотя Киа представился как доверенное лицо МСИ, оффшорная компания со штаб-квартирой в Англии по адресу: 71, Kingsway, 5th floor, WC2B 6ST ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

16. Дело о "пьяном" векселе.

... в начале 2003 г. А. Гликлад продал компанию Incorion Investment Holding Company российскому Конверсбанку. Газета утверждала, что "источник денег Incorion Investment Holding Company до сих пор неясен... В литовской печати писалось, что Гликлад в банк Snoras инвестировал деньги солнцевской группировки". Дата репатриации Гликлада в Израиль неизвестна. По данным люксембургского Государственного центра информации (СIE), он создал Incorion Investment Holding Company в 2001 г. уже будучи в Израиле, и ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

17. Захват по-научному.

Впервые представители офшорной компании Wortmant Investment заявили о себе 3 июня: около 70 человек проникли в здания "Гипромеза" и захватили их. Дирекция института обратилась в милицию, и в тот же день милиционеры вернули здания прежним собственникам.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

18. Последний бой рейдера.

Его главный акционер — кипрская компания Usarel Investment Ltd., в которой г-ну Аблязову принадлежит 51% акций, а оставшиеся 49% акций контролируются его бывшим партнером Максимом Пухликовым, представляющим интересы нефтетрейдера «Руснефтехим».
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

19. Лично-государственное партнерство.

Произошло это, по его словам, почти случайно: в 1997 г. его жена Ирина на одной из благотворительных вечеринок в Лондоне оказалась за одним столом с Эллой Краснер, женой Александра Краснера, гендиректора трейдерской Marc Rich Investment, входившей в одноименную группу Марка Рича.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

20. Газовый бен Ладен.

Кому принадлежит вторая половина RosUkrEnergo, долгое время оставалось неизвестным -- номинальным держателем акций был австрийский фонд Raiffeisen Investment.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google