Пучек был представителем траста Raiffeisen Investment, действовавшего от имени Фирташа, и с самого начала знал, кто, помимо российского "Газпрома", контролировал компанию-посредника.
Дата: 05.05.2015
Копия в Google
Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной на Бермудах и входившей в группу «Ренессанс Капитал».
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research согласен, что идеи "Роснефти" выглядят элементом борьбы с "Газпромом".
Дата: 30.10.2014
Копия в Google
*** Братский бизнес Сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева — Иван Миронов напрямую и через подконтрольные ему фирмы (CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, Terramart Development и Exlaribo Holdings на Кипре) за последние четыре года стал совладельцем семи компаний, которые оказывали «Газпрому» и его предприятиям широкий спектр услуг — от реконструкции и капремонта до транспортировки труб и торговли топливом.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Активы господина Березовского, согласно данным из открытых источников, частично или полностью управляются фондом Salford Investment Fund или принадлежат ему. Во всяком случае, в Высоком суде Лондона после смерти партнера господина Березовского Бадри Патаркацишвили их пытались отсудить как семья покойного, так чуть позже и сам разыскиваемый властями РФ олигарх.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
Кроме того, среди акционеров Spyker с долей более 10% осталась Gemini Investment Fund, а 7,5% Spyker выкупила у Мюллера Dorwing — обе упоминаются в схемах, описанных в иске Snoras, как связанные с Антоновым.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
Как следует из аудиозаписи, счета архитектора Ланфранко Чирилло оплачивала компания Lanaval, зарегистрированная в офшоре Белиз, а приходили они на счета фирмы Media Investment с местонахождением — ну да, практически Госдеп — в Вашингтоне, США. «Так делают все», — объяснили корреспонденту The New Times специалисты.
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
Так с целью совершения мошеннических операций он изготовил с использованием имеющейся у него оргтехники 20 векселей от имени фиктивной американской корпорации «SA-Bon Investment L.C.» в пользу якобы возглавляемой им фиктивной корпорации «Ben Gur Inc.» на общую сумму 480 млн. долларов США. Затем умышленно ввел в заблуждение председателя правления КБ «Информпрогресс» Деменцева В.В. о наличии у корпорации «Ben Gur Inc.» значительных финансовых активов.
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
В 2003-2004 гг. он вместе с известным голландским предпринимателем Роландом Пипером основал венчурный фонд European Technology and Investment Research Center (ETIRC, Европейский исследовательский центр технологий и инвестиций), чтобы, как говорится на сайте ETIRC, максимально и взаимовыгодно использовать интеллектуальный потенциал и ресурсы России‚ СНГ и стран Запада.
Дата: 27.12.2010
Копия в Google
А в 2005 г. учрежденный Marshall Capital Partners и Сажиновым фонд Marshall Milk Investment приобрел 100% «Нутринвестхолдинга».
Дата: 11.10.2010
Копия в Google
Однако чаще всего (говорит аналитик Renaissance Investment Management Кирилл Ким) выпуск неименных бумаг практикуется офшорными фондами для привлечения дополнительного финансирования, причем под конкретного инвестора.
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
В 2006 году в ходе расследования деятельности зарегистрированной в Швейцарии RosUkrEnergo следователи отдела по борьбе с оргпреступностью в Минюсте США встречались с представителями RUE и австрийской Raiffeisen Investment, которая является держателем 50% акций RosUkrEnergo.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Британско-индийский фонд Independent International Investment Research категорически рекомендовал не покупать их. Олег Дерипаска стал лично искать покупателей.
Дата: 26.01.2010
Копия в Google
Ее возглавил Андрей Бурлаков (к настоящему времени уже бывший первый замгендиректора ФЛК), а акционерами стали ФЛК и кипрская Almiar Investment Ltd. FLC West приобрела у норвежской Aker Yards 70 процентов Aker Yards Ukraine Holding с контрольными пакетами судоверфей в Германии и Украине.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
Еще летом 2005 года экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что Могилевич может контролировать бизнес газового трейдера «Росукрэнерго», продающего на Украину туркменский газ. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками «Росукрэнерго» заинтересовался Минюст США. Следователи отдела по борьбе с оргпреступностью Минюста встречались с представителями «Росукрэнерго» и Raiffeisen Investment в Вашингтоне.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google