Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

— Врезка К.ру Взлом банка J.P. Morgan Chase 1 декабря прокуратура выложила в открытый доступ 37-страничный итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное "Уложение о наказаниях", то есть к 188-235 месяцам тюрьмы.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

2. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после этого JP Morgan не смог принимать оплату от ...
Почти четверть из них (23,6%) принадлежат гражданам США. На втором месте среди владельцев таких судов россияне, на которых приходится 8,1% всех суперъяхт.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

3. Увидеть Лондон и прогореть,

Меньшая сумма была перечислена потому, что перед этим Урумов сообщил Лохову, что он и Нипун Рамайя хотят получить по 1 млн долл.
В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

4. Грузия. Триумвират победителей.

Это – 1) чувство собственной неважности, незначительности; 2) чувство моральной неполноценности (обычно связанное с первым неудачным сексуальным опытом, чаще всего даже не с половым актом, а его прелюдией – онанизмом, подглядыванием и т.д.); 3 ...
... слишком долго и не тема данного очерка, отметим два результата – российский бюджет недополучил налогов на несколько десятков миллионов долларов, а большинство акций всех семи региональных операторов перекочевало в американский банк "J.P. Morgan ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

5. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... Капланкая» общей площадью 730 тыс. кв. м. Capital Partners известна также тем, что в 2013 году осуществила самую дорогую риелторскую сделку в истории России, продав ТРЦ «Метрополис» американской Morgan Stanley Real Estate Investing за $1,2 млрд ...
*** 39. Софья Сарсенова $156 500 000 Источник: финансы Возраст: 67 Софья Сарсенова — мажоритарный акционер Нурбанка (67,84% через ТОО «JP Finance Group»), который в прош­лом году получил чистый убыток в 33,154 млрд тенге против чистой прибыли в 2,193 ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

6. Бизнес, на котором поставлен крест.

Недавно JP Morgan Chase закрыл у себя счета Банка Ватикана. Как пишут итальянские газеты, за 18 месяцев через них прошло 1,5 млрд евро, причем, несмотря на значительные обороты в течение дня, они всегда становились пустыми к закрытию, что и заставило банкиров заподозрить финансовые махинации.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

7. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

1.По оценкам Bloomberg, в 2010 году на чету Клинтон было зарегистрировано два банковских счета в JP Morgan совокупным объемом в $50 миллионов.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

8. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JP Morgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland).
Как уже писал РБК, в конце 2014 года правительство выделило на докапитализацию банков через механизм ОФЗ 1 трлн руб. Агентство по страхованию вкладов 23 января 2015 года выбрало, а правительство 5 февраля утвердило список из 27 банков, которые могут ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

9. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок».
В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

10. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Виктор Бирюсов Часть 1 Руководство Украины пытается замять скандал вокруг незаконной продажи стратегических крылатых ракет «Х-55» в Китай и Иран.
Сошлемся на один старый офицальный пресс-релиз «Альфы»: «Тюменская нефтяная компания» совместно с основными акционерами – консорциумом «Альфа-групп» и Access Industries Inc. – назначили J.P. Morgan финансовым консультантом компании, сообщили в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

11. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

Компания имеет свой брокерский счет в JP Morgan в Лондоне. На этом счете размещены 40% акций той самой компании Slater Corporation, которой, в свою очередь, принадлежит 40% привилегированных акций Interros International Investment (Кипр). Также Миллс долгое время был директором компании Coemergence Inc, которая в сентябре 2009-го получила банковский перевод на сумму 1 миллион 350 тысяч долларов от все той же Slater Corporation.
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

12. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом».
Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

13. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Кто же такой этот самый Абызов, который в последнем рейтинге Forbes с состоянием в 1,2 млрд.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

14. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co., которые уже признали свою вину и активно сотрудничают со следствием. Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за ...
Гражданина Бельгии Питера Гавами, последние годы проживавшего в России, агенты ФБР задержали 1 декабря в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, куда он прилетел из Москвы.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

15. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... службы, банку будет проблематично завоевывать новые мандаты на депозитарные программы, а потому большая доля рынка может уйти к основным конкурентам Bank of New York – Deutsche Bank и JP Morgan, полагает руководитель крупного иностранного инвестбанка ...
Котировки акций российских компаний вчера снизились незначительно – в среднем на 1%.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

16. Водочные войны.

... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
1 сентября 2006 г. заместитель прокурора Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации недостоверно задекларированной алкогольной продукции ОАО «Талвис» (входит в S.P.I. Group).
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

17. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Возможность продавать ежегодно 1 млн унций палладия через Stillwater предусмотрена в соглашении о продаже "Норникелю" 51% акций Stiillwater.
"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google