Около 11 млрд руб. из этих средств компании вернули казахскому БТА-банку в счет погашения задолженности, после чего эти деньги направлялись на счет банка American Express через счет ностро АМТ-банка, открытый в JPMorgan Chase Bank. Оставшаяся часть беззалогового кредита от ЦБ, судя по всему, также осела в JPMorgan Chase Bank. В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JPMorgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства ...
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
По сведениям из публичных источников, JPMorgan в декабре 2021 года предоставил Pyrene Investments заем в размере €20,5 млн под залог яхты Axioma. С требованием о возврате этого долга J.P. Morgan пошел в суд, что и привело к аресту яхты.
Дата: 04.07.2022
Копия в Google
... сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JPMorgan Chase & Co., которые уже признали свою вину и активно сотрудничают со следствием. Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JPMorgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS ...
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
Ограничения также наложены на счета Минцев в Metro Bank, JPMorgan, JPMorgan (Belgium), Raiffeisenbank, а также на трасты The MFT Cyprus Trust, The Mints Family Trust (Каймановы острова) и The Trixtru Trust.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JPMorgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после этого JPMorgan не смог принимать оплату от олигарха в долларах США — на тот момент Пумпянский должен был банку 20 млн долларов.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
... и господин Лобанов подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (стокгольмский арбитраж), который занял их сторону и потребовал вернуть более $3 млн — непосредственно клиентские средства, а также судебные издержки в размере $246,9 тыс. и €140 тыс. Несмотря на такое решение суда, издержки выплачены не были, и тогда истцы обратились в окружной суд Южного округа Нью-Йорка для приведения решения в исполнение, который постановил арестовать счета ответчиков в банке JPMorgan Chase ...
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
Этого требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая лодкой компания Pyrene Investments задолжала JPMorgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan предоставил кредит совсем недавно, в декабре 2021 года, а Пумпянский выступал поручителем.
Дата: 28.09.2022
Копия в Google
Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JPMorgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
[...] По оценкам Bloomberg, в 2010 г. на супругов Клинтон было зарегистрировано два банковских счета в JPMorgan совокупным объемом в $50 млн. — Врезка К.ру] Финансы семейства Клинтон интересуют общественность в связи с публикацией книги воспоминаний жены экс-президента «Трудный выбор» (Hard Choices).
Дата: 18.06.2014
Копия в Google
В первую десятку вошли такие банки, как UBS, Credit Suisse, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs.
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
Его подозрения вызвала попытка перевести 23 млн евро со счета в итальянском Credito Artigiano на счета анонимного бенефициара в банках JPMorgan Frankfurt и Banca del Fucino.
Дата: 22.09.2010
Копия в Google
Например, его долларовый счёт регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JPMorgan Chase.
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
"Норникель" должен заплатить $100 млн деньгами и передать Stillwater палладий на $241 млн. Компания 4 марта поставила около 877 000 унций палладия на свой счет в Лондонском отделении банка J.P. Morgan Chase и обратилась в ЦБ за разрешением на вывоз капитала.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
1.По оценкам Bloomberg, в 2010 году на чету Клинтон было зарегистрировано два банковских счета в JPMorgan совокупным объемом в $50 миллионов.
Дата: 18.08.2016
Копия в Google
Существует множество сайтов, на которых критикуется работа Bank of America, Wells Fargo и Chase Bank (входит в группу JPMorgan Chase).
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
В 1999 году две зарубежные структуры, контролируемые компанией "Russian Investors" при посредничестве Елены Коллонг - "Wilk Enterprise" и "Sequential Holdings" через счет, открытый в лондонском банке "JPMorgan Chase" вмешались в операцию "консолидации" "Юкоса", осуществленную Михаилом Ходорковским и Алексеем Голубовичем.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google