Ведь тогда Bank JuliusBaer and Co. Ltd. встанет перед выбором: тратить большие деньги на поддержание своей доли или вообще выйти из числа акционеров.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
В 2008 году оказался в центре громкого скандала, когда бывший операционный директор филиала на Каймановых островах JuliusBaer Рудольф Эльмер, отвечавший за сохранность данных банка при стихийных бедствиях и имевший при себе диск с резервной копией всех данных, передал информацию о счетах в банке основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Дата: 17.10.2011
Копия в Google
[ИА "Интерфакс", 22.03.2017, "В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка JuliusBaer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
3 мая 2010 г. и 22 июня 2011 г. Snoras перевел со своего счета в Commerzbank в общей сложности почти 79 млн евро на счет Overseas Unitrade в JuliusBaer.
Дата: 08.10.2012
Копия в Google
По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private Bank и фирмы JuliusBaer & Co., при этом имущество Snoras вроде бы служило залогом для получения кредитов для различных фирм, так или иначе связанных с Владимиром Антоновым.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
А швейцарским «гномам» из JuliusBaer удалось даже добиться закрытия WikiLeaks в США после того, как на сайте были опубликованы сведения об их тайных клиентских счетах на Каймановых островах.
Дата: 10.09.2010
Копия в Google
Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке JuliusBaer.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
В швейцарском банке JuliusBaer, на конец III квартала владевшем 10,2% акций OTP Bank, отказались от комментариев, в Bank of New York (13,4%) не ответили на запрос «Ведомостей».
Дата: 09.01.2008
Копия в Google
Тогда же сообщалось, что "Аплерсон холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк JuliusBaer.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Впоследствии, 10 августа 2005 года, суд выдал санкцию на арест имущества — активов, хранящихся на счетах ряда американских, европейских и офшорных банков (JuliusBaer & Company Ltd, Suisse (Guensey) Limited, Alliance S.A., Bank Nova Scotia и т.д.).
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк JuliusBaer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов".
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении 11 швейцарских банков, включая Wegelin, Credit Suisse и JuliusBaer о содействии их в "неуплате налогов американскими гражданами".
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
В 2016 году сотрудник инвестиционного банка JuliusBaer направил в Finaport вопросы об источнике состояния клиента — топ-менеджер компании ответил с открытым недовольством.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке JuliusBaer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
Среди акционеров компании были кувейтский бизнесмен Абдулазиз Гази Фахад ан-Нафиси; известный ливанский биржевой маклер Набиль Аун; JuliusBaer Investment Limited, дочерняя компания швейцарского частного банка; Пьер Фаттуш, покойный цементный магнат, которого в 2019 году Ливан обвинил в уклонении от уплаты налогов; ливанский строительный магнат Рамзи Санбар, а также владельцы ливанского First National Bank Роланд Эль-Храуи и Рами Эль-Нимер.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google