Can you let me know as soon as possible when Lovells may expect payment as this level of outstandings, will not be tolerate by Lovells management much longer. 2) Ogilvy have agreed a 3 month contract on PR for Restructuring with BTA. I am assuming the choice of Asset Recovery PR agency will be made at our meeting on Wednesday. Please let me know of this is NOT the case so I can manage expectations here accordingly.
Дата: 30.11.2015
Копия в Google
Банк также должен был провести проверку «знай своего клиента» (know your client) и выяснить, не связан ли потенциальный контрагент с преступной деятельностью.
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
Департамент перестрахования РГС отменил формальные процедуры отбора и утверждения перестраховочных брокеров, перестал вести соответствующую документацию, а также отменил процедуры KYC (know your customer — «знай своего клиента») и проведения due diligence в отношении перестраховочных брокеров, утверждается в иске.
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017
Копия в Google
*** it seems to me that not many know that navalny is an avowed nationalist & racist and not just a blonde guy who likes to gently kiss his blonde wife before going to jail and watches “rick & morty”.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient).
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Данные о том, с каких IP-адресов какие торренты скачивали, Нестеров взял у российского сервиса I Know What You Download. Этот сервис имитирует работу обычного торрент-клиента: когда кто-то пытается скачать с трекера фильм или игру, его компьютер отправляет запрос в том числе на I Know What You Download, выдавая тем самым IP-адрес пользователя.
Дата: 11.01.2017
Копия в Google
"I wanted them to know how difficult it was to survive for a small country with a total area of merely 640 square kilometres devoid of any natural resources…
Дата: 28.12.2011
Копия в Google
Способность топ-менеджмента таких банков проводить независимую от акционеров (владельцев) политику минимальна, а следование политике «знай своего клиента» (“know your client”, KYC) и выполнение требований по выявлению подозрительных сделок в них зачастую превращены в формальность.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google